城建发展:城建发展关于2025-2026年度公司担保授权的公告
公告时间:2025-06-05 20:35:03
证券代码:600266 证券简称:城建发展 公告编号:2025-16
北京城建投资发展股份有限公司
关于2025-2026年度公司担保授权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
被担保人:公司的全资及控股子公司
担保金额:不超过 86.4 亿元(含 86.4 亿元)
对外担保逾期的累计数量:无
上述事项尚需提交公司股东大会审议
一、担保情况概述
(一)担保基本情况
为提高工作效率,提请股东大会授权公司董事会审批如下对外担保:自股东大会批准担保授权之日起 12 个月内,公司对全资及控股子公司担保发生额不超过 86.4 亿元的任一笔担保,具体额度分配如下:
1、对全资子公司担保发生额不超过 56 亿元(含),其中:为资产负债率 70%以上的担保对象提供的担保总额不超过 56 亿元(含)。
2、对控股子公司担保发生额不超过 30.4 亿元(含),其中:为资产负债率 70%以上的担保对象提供的担保总额不超过 30.4 亿元(含)。
若担保发生额超过 86.4 亿元或其他须由股东大会审批的担保仍由股东大会审议。
(二) 本次担保事项履行的内部决策程序
公司于 2025 年 6 月 5 日召开的第九届董事会第十七次会议审议
通过了《关于 2025-2026 年度公司担保授权的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
二、具体担保情况
在上述担保额度范围内,公司预计自股东大会批准担保授权之日起 12 个月内,新发生的担保事项具体如下:
序号 担保对象(全资) 担保额度(万元)
1 北京城建兴华地产有限公司 200,000.00
2 北京城建黄山投资发展有限公司 200,000.00
3 北京世纪鸿城置业有限公司 80,000.00
4 北京城建(海南)地产有限公司 80,000.00
资产负债率 70%以上的全资子公司小计 560,000.00
全资子公司合计 560,000.00
序号 担保对象(控股) 担保额度(万元)
1 北京城建兴胜置业有限公司 54,000.00
2 北京城奥置业有限公司 250,000.00
资产负债率 70%以上的控股子公司小计 304,000.00
控股子公司合计 304,000.00
合计 864,000.00
三、被担保人基本情况
序 公司名称 成立日期 住所 法定 注册 主营业务范围 公司持 主要财务指标
号 代表人 资本 股比例
房地产开发经营、销售商品房; 截至 2024 年 12 月 31 日,公司资
自有房屋的物业管理(含房屋出 产总额 1702365.73 万元,所有者
1 北京城建兴华地 1991 年 7 北京市海淀区丹 王文胜 65000 租);承发包市政建设工程及房屋 100 权益 335737.31 万元,2024 年公司
产有限公司 月 22 日 棱街 16 号 万元 配套工程;建筑技术咨询;销售 营业收入 644970.05 万元,净利润
建筑材料、建筑施工机械、汽车 -28666.53 万元。
配件;仓储服务。
房地产开发、销售商品房;投资 截至 2024 年 12 月 31 日,公司资
北京城建黄山投 2018 年 7 安徽省黄山市屯 10000 及投资管理;销售金属材料、木 产总额 281406.03 万元,所有者权
2 资发展有限公司 月 30 日 溪区昱东大厦 8 武涛 万元 材、建筑材料、机械电器设备; 100 益-2419.27 万元,2023 年公司营业
层 信息咨询(不含中介服务);环保 收入 61.1 万元,净利润-2750.42
技术开发、技术服务。 万元。
许可项目:房地产开发经营;职业 截至 2024 年 12 月 31 日,公司资
北京市朝阳区崔 中介活动;住宅室内装饰装修。一 产总额 646646.55 万元,所有者权
3 北京世纪鸿城置 2008 年 1 各庄乡京旺家园 刘露军 5000 般项目:信息咨询服务(不含许可 100 益 35843.3 万元,2024 年公司营业
业有限公司 月 25 日 一区15号楼底商 万元 类信息咨询服务);物业管理;工程 收入2761.04万元,净利润-3532.51
一层 109 室 管理服务;以自有资金从事投资活 万元。
动;非居住房地产租赁。
截至 2024 年 12 月 31 日,本公司
海南省三亚市天 房地产开发,商品房销售,物业 资产总额 296,406.43 万元,负债总
4 北京城建(海南) 2013 年 3 涯区红塘湾路 刘锋 10000 管理,工程施工,房屋装修,项 100 额 257,117.32 万元,所有者权益
地产有限公司 月 4 日 199号海云家园1 万元 目管理,酒店经营管理。 39,289.11 万元。2024 年公司营业
号楼首层 收入 85,615.88 万元,净利润
11650.30 万元。
房地产开发;施工总承包;专业 截至 2024 年 12 月 31 日,公司资
北京市怀柔区下 承包;物业管理;设计、制作、 产总额 230649.03 万元,所有者权
5 北京城建兴胜置 2019 年 7 园街 1 号院 6 号 王奕 10000 代理、发布广告;承办展览展示 90 益-18840.55 万元,2024 年公司营
业有限公司 月 5 日 楼 8 层 万元 活动;会议服务;技术推广;组 业收入 43690.45 万元,净利润
织文化艺术交流活动(不含演 -23651.41 万元。
出)。
房地产开发;工程咨询;物业管 截至 2024 年 12 月 31 日,公司资
北京城奥置业有 2016 年 2 北京市朝阳区北 5000 理;销售自行开发的商品房、建 产总额 580269.79 万元,所有者权
6 限公司 月 25 日 苑家园紫绶园 15 陈小房 万元 筑材料(不从事实体店铺经营); 83 益-44641.61 万元,2024 年公司营
号二层 201 号 工程招标及代理;出租办公用房; 业收入 166164.05 万元,净利润
出租商业用房;工程监理。 8373.93 万元。