信维通信:关于召开2024年度股东大会的通知

证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号:2025-026
深圳市信维通信股份有限公司
关于召开 2024 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五
次会议审议通过，决定于 2025 年 6 月 26 日（星期四）召开公司 2024 年度股东
大会。现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年年度股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 26 日（星期四）下午 14:00
（2）网络投票时间：2025 年 6 月 26 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6月 26 日（星期四）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 6 月 26 日 09:15-
15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场表决和网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 6 月 20 日（星期五）
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 6 月 20 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东，均有权出席本次股东大会并参加表决；不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书详见附件二）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：深圳市南山区科技园科丰路 2 号特发信息港 A 栋北区 2
楼会议室。
9、注意事项：
出席现场会议的股东及股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议现场，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件。
二、会议审议事项
1、会议提案名称及编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √
2.00 《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 √
3.00 《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √
5.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保额 √
度的议案》
7.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 √
8.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √
2、上述议案 1-8 已经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十
一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告及文件。

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司就本次股东大会审议的相关议案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，该事项无需审议。
三、会议登记办法
1、登记时间：2025 年 6 月 25 日（8:30-11:30、13:30-17:00）
2、登记地点：深圳市南山区科技园科丰路 2 号特发信息港 A 栋北区 2 楼董
事会办公室
3、登记办法：
(1)法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和法人持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和法人持股凭证。
(2)自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股东账户卡及委托人身份证复印件办理登记手续。
(3)异地股东可凭以上有关证件采用信函、邮件或传真的方式登记，不接受
电话登记。信函、邮件或传真方式须在 2025 年 6 月 25 日 17:00 前送达本公司，
并请进行电话确认。
4、通信地址：深圳市南山区科技园科丰路 2 号特发信息港 A 栋北区 2 楼董
事会办公室
邮编：518057
联系人：卢信、伍柯瑾
联系电话：0755-33086079
联系传真：0755-86561715

联系邮箱：ir@sz-sunway.com
5、会期半天，出席会议的股东食宿费用、交通费用自理。请各位股东协助工作人员办好登记工作，并届时准时参会。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程见附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议；
2、第五届董事会第十五次会议决议；
3、第五届监事会第十一次会议决议。
特此通知。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
深圳市信维通信股份有限公司
董事会
二〇二五年六月五日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350136，投票简称：信维投票。
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会的议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 6 月 26 日（现场股东大会召开当日）的交易时间，即
上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统投票的时间为 2025 年 6 月 26 日 09:15-15:00 期间的任
意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席深圳市信维通信股份有限公司 2024
年度股东大会，并代为行使表决权及签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人名称（姓名）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人持有股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
备注 表决意见
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏 同 反 弃
目可以 意 对 权
投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议 √
案》
2.00 《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 √
3.00 《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议 √
案》
4.00 《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议 √