粤桂股份:2025年第二次临时股东会决议公告

证券简称：粤桂股份 证券代码：000833 公告编号：2025-038
广西粤桂广业控股股份有限公司
2025 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 5 日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间：2025 年 6 月 5 日（星期四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年6月5日的交易时间9:15-9:25，9:30 -11:30，13:00 -15:00。
通过互联网投票系统投票的时间为：2025年6 月5 日9:15-15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦 3 层
321 会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会

5.主持人：公司董事长刘富华先生
6.会议召开的合法、合规性：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《广西粤桂广业控股股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
（二）本次会议的出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东1,081人，代表股份446,833,695股，占公司有表决权股份总数的 55.7092％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 431,319,218 股，占
公司有表决权股份总数的 53.7749％。
通过网络投票的股东 1,078 人，代表股份 15,514,477 股，占公
司有表决权股份总数的 1.9343％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 1,078 人，代表股份 15,514,477
股，占公司有表决权股份总数的 1.9343％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 1,078 人，代表股份 15,514,477 股，
占公司有表决权股份总数的 1.9343％。
3.公司董事、部分监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况

（一）提案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式
（二）提案的审议表决情况
会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过了以下议案：
1.审议通过议案 1.00《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票
条件的议案》
总表决情况：
同意 435,715,797 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5118％；反对 11,046,398 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.4722％；弃权 71,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0160％。
中小股东总表决情况：
同意 4,396,579 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.3386％；反对 11,046,398 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 71.2006％；弃权 71,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4609％。
表决结果：该议案以特别决议获得通过。
2.逐项审议通过议案 2.00《关于公司向特定对象发行 A 股股票
方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
总表决情况：

同意 435,784,997 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5273％；反对 10,566,918 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.3648％；弃权 481,780 股（其中，因未投票默认弃权 368,680股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1078％。
中小股东总表决情况：
同意 4,465,779 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.7846％；反对 10,566,918 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 68.1101％；弃权 481,780 股（其中，因未投票默认弃权 368,680 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1054％。
2.02 发行方式及发行时间
总表决情况：
同意 435,802,297 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5312％；反对 10,656,518 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.3849％；弃权 374,880 股（其中，因未投票默认弃权 295,180股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0839％。
中小股东总表决情况：
同意 4,483,079 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.8961％；反对 10,656,518 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 68.6876％；弃权 374,880 股（其中，因未投票默认弃权 295,180 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4163％。
2.03 发行价格和定价原则

总表决情况：
同意 435,283,057 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4150％；反对 11,165,458 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.4988％；弃权 385,180 股（其中，因未投票默认弃权 295,180股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0862％。
中小股东总表决情况：
同意 3,963,839 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 25.5493％；反对 11,165,458 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 71.9680％；弃权 385,180 股（其中，因未投票默认弃权 295,180 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4827％。
2.04 发行对象及认购方式
总表决情况：
同意 435,694,497 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5071％；反对 10,770,218 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.4103％；弃权 368,980 股（其中，因未投票默认弃权 295,180股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0826％。
中小股东总表决情况：
同意 4,375,279 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.2013％；反对 10,770,218 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 69.4204％；弃权 368,980 股（其中，因未投票默认弃权 295,180 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3783％。

2.05 发行数量
总表决情况：
同意 435,760,697 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5219％；反对 10,690,718 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.3925％；弃权 382,280 股（其中，因未投票默认弃权 295,180股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0856％。
中小股东总表决情况：
同意 4,441,479 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.6280％；反对 10,690,718 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 68.9080％；弃权 382,280 股（其中，因未投票默认弃权 295,180 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4640％。
2.06 锁定期安排
总表决情况：
同意 435,802,997 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5314％；反对 10,629,918 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.3789％；弃权 400,780 股（其中，因未投票默认弃权 305,280股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0897％。
中小股东总表决情况：
同意 4,483,779 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.9006％；反对 10,629,918 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 68.5161％；弃权 400,780 股（其中，因未投票默认弃权 305,280 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 2.5833％。
2.07 上市地点
总表决情况：
同意 435,862,597 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5447％；反对 10,477,318 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.3448％；弃权 493,780 股（其中，因未投票默认弃权 369,580股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1105％。
中小股东总表决情况：
同意 4,543,379 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.2848％；反对 10,477,318 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 67.5325％；弃权 493,780 股（其中，因未投票默认弃权 369,580 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1827％。
2.08 募集资金数额及用途
总表决情况：
同意 435,984,997 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5721％；反对 10,341,818 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.3145％；弃权 506,880 股（其中，因未投票默认弃权 369,580股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1134％。
中小股东总表决情况：
同意 4,665,779 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 30.0737％；反对 10,341,818 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 66.6591％；弃权 506,880 股（其中，因未
投票默认弃权 369,580 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2671％。
2.09 滚存利润分配安排
总表决情况：
同意 435,925,197 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5587％；反对 10,359,318 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.3184％；弃权 549,180 股（其中，因未投票默认弃权 418,980股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1229％。
中小股东总表决情况：
同意 4,605,979 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.6883％；反对 10,359,318 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 66.7719％；弃权 549,180 股（其中，因未投票默认弃权 418,980 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5398％。
2.10 本次发行决议的有效期
总表决情况：
同意 435,855,097 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5430％；反对 10,461,218