郑煤机:郑州煤矿机械集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2025-043
郑州煤矿机械集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 5 日
(二) 股东大会召开的地点：河南自贸试验区郑州片区（经开）第九大街 167 号
郑州煤矿机械集团股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,067
其中：A 股股东人数 1,064
境外上市外资股股东人数（H 股） 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 694,562,171
其中：A 股股东持有股份总数 641,246,603
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 53,315,568
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 39.77
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 36.72
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 3.05
注：根据相关法律法规、规范性文件的规定，上市公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权。截至本次股东大会的股权登记日，公司股份总数为 1,785,399,930 股，其中郑州煤矿机械集团股份有限公司回购专用证券账户持有的公司 39,120,130 股 A 股股份不享有表决权，故本次股东大会有表决权的股份总数为 1,746,279,800 股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）由公司董事会召集，由公司董事长焦承尧先生主持，采用现场投票与网络投票（网络投票仅针对 A 股股东）相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、表决方式等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书张易辰先生出席会议，总经理贾浩先生、副总经理付奇先生、
张海斌先生、王永强先生、财务总监邱泉先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 638,682,260 91.9546 2,068,343 0.2978 496,000 0.0715
H 股 53,157,568 7.6534 158,000 0.0227
普通股合计： 691,839,828 99.6080 2,068,343 0.2978 654,000 0.0942
2、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 637,150,060 91.7341 2,079,543 0.2994 2,017,000 0.2904
H 股 53,157,568 7.6534 158,000 0.0227
普通股合 690,307,628 99.3875 2,079,543 0.2994 2,175,000 0.3131
计：
3、 议案名称：《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 637,222,360 91.7445 2,074,943 0.2987 1,949,300 0.2807
H 股 53,157,568 7.6534 158,000 0.0227
普通股合 690,379,928 99.3979 2,074,943 0.2987 2,107,300 0.3034
计：
4、 议案名称：《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 637,103,360 91.7273 2,088,943 0.3008 2,054,300 0.2958
H 股 53,157,568 7.6534 158,000 0.0227
普通股合 690,260,928 99.3807 2,088,943 0.3008 2,212,300 0.3185
计：
5、 议案名称：《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 639,196,803 92.0288 423,800 0.0610 1,626,000 0.2341
H 股 53,315,568 7.6761
普通股合计： 692,512,371 99.7049 423,800 0.0610 1,626,000 0.2341
6、 议案名称：《关于为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A 股 592,523,246 85.3089 46,792,157 6.7369 1,931,200 0.2780
H 股 18,430,963 2.6536 34,884,605 5.0225

普通股合 610,954,209 87.9625 81,676,762 11.7595 1,931,200 0.2780
计：
7、 议案名称：《关于为客户提供融资租赁回购担保、买方信贷保证担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 637,616,003 91.8012 1,414,700 0.2037 2,215,900 0.3190
H 股 53,315,568 7.6761
普通股合 690,931,571 99.4773 1,414,700 0.2037 2,215,900 0.3190
计：
8、 议案名称：《关于续聘 2025 年度外部审计机构、内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 638,089,103 91.8693 912,000 0.1313 2,245,500 0.3233
H 股