东亚机械:关于董事会换届选举的公告

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2025-021
厦门东亚机械工业股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门东亚机械工业有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，为顺利完成换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行了董事会换届选举。
公司于 2025 年 6 月 5 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司
董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名韩萤焕先生、韩文浩先生、罗秀英女士为公司第四届非独立董事候选人；同意提名林建宗先生、林建章先生、沈志煌先生为公司第四届独立董事候选人（上述候选人简历详见附件），其中林建宗先生为会计专业人士。
上述董事候选人当选后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。独立董事候选人林建宗先生、林建章先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，独立董事候选人沈志煌先生尚未取得独立董事资格证书，沈志煌先生承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述三位独立董事候在公司连续任职时间未超过六年。独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。
股东会采取累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行选举。公司第四届董事会任期自股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，忠诚、勤勉履行董事义务和职责。
公司独立董事刘志云先生、姚斌先生将于 2025 年 6 月 8 日第三届董事会届满后离
任，在公司第四届董事会正式选举生效后将不再担任公司独立董事职务，公司董事会对刘志云先生、姚斌先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
厦门东亚机械工业股份有限公司董事会
2025 年 6 月 5 日
附件：
一、非独立董事候选人简历
韩萤焕先生：韩萤焕，男，中国台湾籍，1959 年 5 月出生，大专学历。全国台湾同
胞投资企业联谊会常务副会长、厦门市台商投资企业协会会长、厦门市荣誉市民，厦门市同安区第十二届、第十三届政协委员，厦门市同安台商爱心基金发起人和管理人。1991年至 2016 年历任厦门东亚机械有限公司总经理、董事长、执行董事；现任太平洋捷豹控股有限公司董事、PacificGoal 董事、厦门市外商协会副会长、厦门市同安区工商联副会长、厦门市同安区商会副会长。2016 年至今任本公司董事长。
截至本公告披露日，韩萤焕先生直接持有公司股份 180,546,800 股，通过太平洋捷豹控股有限公司间接持有公司股份 54,163,200 股，为公司控股股东、实际控制人，为公司董事韩文浩之父、公司董事罗秀英之配偶，为一致行动人。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。
韩文浩先生：男，中国台湾籍，1988 年 2 月出生，研究生学历，工业工程硕士。
2021 年第三批福建省高层次人才，2020 年厦门市第七批台湾特聘专才。2012 年 11 月至
2016 年历任厦门东亚机械有限公司董事长助理、董事；现任 Profit Goal 董事、中国通用机械工业协会压缩机分会标准化委员会委员、中国通用机械工业协会压缩机分会技术委员会委员、全国压缩机标准化技术委员会（SAC/TC145）委员。2016 年至今任本公司董事、总经理、董事会秘书。
截至本公告披露日，韩文浩先生直接持有公司股份 71,480 股，韩文浩先生通过太平洋捷豹控股有限公司间接持有公司股份 9,027,200 股，为公司控股股东、实际控制人，为公司董事韩萤焕与罗秀英之子，为一致行动人。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在
证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。
罗秀英女士：女，中国台湾籍，1964 年 5 月出生，商专学历。1997 年至 2016 年任
厦门东亚机械有限公司管理人员，2015 年至今任 ProfitQueen 董事。2016 年至今任本公司董事、副总经理。
截至本公告披露日，罗秀英女士通过太平洋捷豹控股有限公司间接持有公司股份9,027,200 股，为公司控股股东、实际控制人，为公司董事韩文浩之母、公司董事韩萤焕之配偶，为一致行动人。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。
二、独立董事候选人简历
林建宗先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 4 月出生，博士研究生学
历，教授。1981 年至 1990 年在中国人民解放军服役。1990 年至 1998 年先后任中国人
民保险公司厦门分公司信息技术部工程师、高级工程师；1998 年至 2002 年先后任中国太平洋保险公司厦门分公司信息技术部经理、业务管理部经理、高级工程师；2002 年至2003 年任通标标准技术服务有限公司厦门分公司理算部高级理算师；2003 年至 2004 年任厦门金富源保险公估有限公司总经理、高级工程师；2004 年至 2007 年在厦门大学攻读博士学位；2007 年至 2024 年先后任厦门理工学院电子商务教研室主任、商学院副院长、厦门理工学院资产经营有限公司副董事长兼总经理、电子商务专业负责人、经济管理学院教授。2022 年 6 月至今任本公司独立董事。
截至本公告披露日，林建宗先生未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。
林建章先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 4 月出生，博士研究生
（在读）。2003 年 7 月至 2010 年 10 月任福建天衡联合律师事务所律师；2011 年 11 月
至 2013 年 5 月任福建丰一律师事务所律师；2018 年 12 月至 2022 年 4 月任云南罗平锌
电股份有限公司独立董事；2020 年 3 月至 2020 年 12 月任瑞达基金管理有限公司董事；
2013 年 5 月至今任职于福建乐丰律师事务所，目前兼任华懋（厦门）新材料科技股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日，林建章先生未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。
沈志煌先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 8 月出生，博士研究生学
历，副教授。现任福建机械工程学会理事、副秘书长；中国机械工程学会特种加工分会委员；2016 年至今先后任集美大学海洋装备与机械工程学院系主任、副教授。
截至本公告披露日，沈志煌先生未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。