丰光精密:第四届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-052
青岛丰光精密机械股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2025 年 6 月 3 日
2、会议召开地点：青岛胶州市上合示范区湘江路 78 号公司会议室。
3、会议召开方式：以现场会议方式召开。
4、发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 28 日青岛丰光精密机
械股份有限公司（以下简称“公司”）以书面方式向各位董事发出召开董事
会会议的通知。
5、会议主持人：会议由董事长李军先生主持。
6、会议列席人员：全体监事、高级管理人员。
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席董事 8 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向 2025 年股权激励计划激励对象首次授予权益的议案》
1、议案内容：
根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指
引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件及公司《2025年股权激励计划（草案）》的相关规定，本次股权激励计划无获授权益条件，公司董事会根据公司 2025 年第二次临时股东会的决议和授权，同意向 4 名激励对
象共授予限制性股票 69.60 万股、12 名激励对象共授予股票期权 464.50 万份，
首次授予日为 2025 年 6 月 3 日，限制性股票首次授予价格为 12.04 元/股，股票
期权的行权价格为 16.85 元/份。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《2025 年股权激励计划权益首次授予公告》（公告编号：2025-054）。
2、议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
3、回避表决情况：
本议案涉及回避表决，关联董事李军、李伟、吕冬梅、王学良回避本议案表决，其余 4 名董事参与表决。
4、提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
（一）《青岛丰光精密机械股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》；
（二）《青岛丰光精密机械股份有限公司 2025 年第五次独立董事专门会议决议》。
特此公告。
青岛丰光精密机械股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 5 日