海泰新能:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2025-040
唐山海泰新能科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 6 月 4 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王永先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会的召集、召开、议案的审议符合《公司法》及《公司章程》的 规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数
121,231,966 股，占公司有表决权股份总数的 39.86%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
1,020,845 股，占公司有表决权股份总数的 0.34%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议；
5.公司聘请的北京德恒律师事务所律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 121,230,966 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.999%；反
对股数 1,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.001%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 121,230,966 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.999%；反
对股数 1,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《提请董事会授权公司管理层办理有关变更募集资金用途的相关
事项的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 121,230,966 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.999%；反
对股数 1,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
一 《关于 1,019,845 99.902% 1,000 0.098% 0 0%
变更部
分募集
资金用
途的议
案》
三 《提请 1,019,845 99.902% 1,000 0.098% 0 0%
董事会
授权公
司管理
层办理
有关变
更募集
资金用
途的相
关事项
的议
案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所
（二）律师姓名：朱冰倩、吕鑫荣
（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格 及表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规 定。本次股东会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.《唐山海泰新能科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》；
2.《北京德恒律师事务所关于唐山海泰新能科技股份有限公司 2025 年第
二次临时股东会的法律意见》
唐山海泰新能科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 5 日