尚纬股份:尚纬股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

尚纬股份有限公司
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2025 年第一次临时股东大会会议资料
二○二五年六月

2025 年第一次临时股东大会会议资料 会议议程
尚纬股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2025 年 6 月 13 日 14 点 00 分
网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：四川省乐山高新区迎宾大道 18 号尚纬股份有限公司会议室
会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式
会议主持人：公司董事长黄金喜
会议主要议程：
一、参会股东资格审查
公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。
二、会议签到
三、主持人宣布会议开始
（一）介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员和特邀人员。
（二）介绍会议议题、表决方式。
（三）推选表决结果统计的计票人、监票人。
四、逐项审议议案
序号 议案名称
非累积投票议案
1 关于修订《公司章程》及相关公司治理制度的议案
累积投票议案
2.00 关于选举公司第六届董事会董事的议案

2025 年第一次临时股东大会会议资料 会议议程
2.01 关于推举叶洪林先生为公司第六届董事会董事候选人的议案
2.02 关于推举李瑞琪先生为公司第六届董事会董事候选人的议案
2.03 关于推举张浔萦女士为公司第六届董事会董事候选人的议案
2.04 关于推举刘宁女士为公司第六届董事会董事候选人的议案
2.05 关于推举刘永林先生为公司第六届董事会董事候选人的议案
3.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
3.01 关于推举杨国超先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案
3.02 关于推举罗宏先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案
3.03 关于推举乔冰女士为公司第六届董事会独立董事候选人的议案
五、投票表决等事宜
（一）本次会议表决方法按照公司章程规定，现场参会股东及股东代表对议案进行书面表决。
（二）表决情况汇总并宣布表决结果。
（三）主持人、出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决议上签字。
（四）见证律师对本次股东大会发表见证意见。
六、主持人宣布会议结束。
尚纬股份有限公司董事会
二○二五年五月二十八日
尚纬股份有限公司
关于修订《公司章程》及相关公司治理制度的议案
各位股东及股东代表：
尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）根据最新监管法规体系并结合公司实际情况，拟对《公司章程》及相关公司治理制度的部分条款进行修订，具体情况如下：
一、修订原因
为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款以及相关制度进行系统性梳理与修改。
二、公司章程主要修订情况
修订前条款 修订后条款
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合
规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其
定，制订本章程。 他有关规定，制订本章程。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去
总经理为公司的法定代表人。 法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之
日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不
新增 得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公
司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法
律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表
人追偿。
第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责
认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部 任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

修订前条款 修订后条款
资产对公司的债务承担责任。
第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范
公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公 间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律 司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东， 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高 公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉 公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的
的副总经理、董事会秘书、财务负责人、总工程 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、
师。 总工程师。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格 同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每 相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。股应当支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面
值。
第十九条 公司股份总数为 621,527,586 股，全部 第二十一条 公 司 已 发 行 的 股 份 数 为
为普通股。 621,527,586 股，全部为普通股，无其他类别股。
第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司的
附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形
式，为他人取得公司或者其母公司的股份提供财
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附属 务资助，公司实施员工持股计划的除外。
企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资 章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他
助。 人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资
助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本
总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董
事的三分之二以上通过。
第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照
法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议， 法律、法规的规定，经股东会分别作出决议，可
可以采用下列方式增加资本： 以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证券监督管 （五）法律、行政法规及中国证券监督管理委员理委员会（以下简