青达环保:青达环保2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688501 证券简称：青达环保 公告编号：2025-028
青岛达能环保设备股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 5 日
（二） 股东大会召开的地点：山东省青岛市胶州市胶北办事处工业园达能路 3号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 135
普通股股东人数 135
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 39,839,667
普通股股东所持有表决权数量 39,839,667
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
32.3712
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 32.3712
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王勇先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《青岛达能环保设备股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，以现场及通讯方式出席9人；
2、 公司在任监事3人，以现场方式出席3人；
3、 董事会秘书高静女士出席了本次会议；其他高级管理人员均列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 39,831,835 99.9803 6,200 0.0155 1,632 0.0042
2、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 39,831,835 99.9803 6,200 0.0155 1,632 0.0042
3、 议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 39,831,835 99.9803 6,200 0.0155 1,632 0.0042
4、 议案名称：《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 39,831,835 99.9803 6,200 0.0155 1,632 0.0042
5、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 39,831,835 99.9803 6,200 0.0155 1,632 0.0042
6、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 39,831,835 99.9803 6,200 0.0155 1,632 0.0042
7、 议案名称：《关于公司及子公司 2025 年度申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 39,831,835 99.9803 6,200 0.0155 1,632 0.0042
8、 议案名称：《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 39,831,835 99.9803 6,200 0.0155 1,632 0.0042
9、 议案名称：《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 39,831,835 99.9803 6,200 0.0155 1,632 0.0042
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
5 《关于公司2024 4,623,714 99.8308 6,200 0.1338 1,632 0.0352
年度利润分配
预案的议案》
6 《关于续聘会计 4,623,714 99.8308 6,200 0.1338 1,632 0.0352
师事务所的议
案》
8 《关于公司2025 4,623,714 99.8308 6,200 0.1338 1,632 0.0352
年度董事薪酬
方案的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、 上述议案均为普通决议议案，均已获出席会议的股东及股东代理人所持有的

2、 议案 5、议案 6、议案 8 对中小投资者进行了单独计票。
3、 本次股东大会听取了公司 2024 年度独立董事述职报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：刘新宇、陈乐
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、会议的表决方式、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《自律监管指引第 1 号》等有关法律法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
青岛达能环保设备股份有限公司董事会
2025 年 6 月 6 日