沪硅产业:沪硅产业2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2025-036
上海硅产业集团股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 5 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区新徕路 200 号一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 439
普通股股东人数 439
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 1,064,481,764
普通股股东所持有表决权数量 1,064,481,764
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 38.7482
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 38.7482
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长俞跃辉主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的
规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席9人；
2、 董事会秘书方娜出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,043,752,652 98.0526 20,349,353 1.9116 379,759 0.0358
2、 议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01、议案名称：本次交易的整体方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,043,785,452 98.0557 20,349,553 1.9116 346,759 0.0327
2.02、议案名称：发行股份及支付现金购买资产具体方案—发行股份的种类、面值及上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,043,775,074 98.0547 20,349,931 1.9117 356,759 0.0336
2.03、议案名称：发行股份及支付现金购买资产具体方案—发行方式和发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,043,785,074 98.0557 20,349,931 1.9117 346,759 0.0326
2.04、议案名称：发行股份及支付现金购买资产具体方案—标的资产的定价依据和交易价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,043,780,074 98.0552 20,349,931 1.9117 351,759 0.0331
2.05、议案名称：发行股份及支付现金购买资产具体方案—定价基准日和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,043,780,074 98.0552 20,349,931 1.9117 351,759 0.0331
2.06、议案名称：发行股份及支付现金购买资产具体方案—发行价格调整机制
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,043,780,074 98.0552 20,349,931 1.9117 351,759 0.0331
2.07、议案名称：发行股份及支付现金购买资产具体方案—发行股份的数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,043,800,652 98.0571 20,329,353 1.9097 351,759 0.0332
2.08、议案名称：发行股份及支付现金购买资产具体方案—锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,043,780,074 98.0552 20,331,314 1.9099 370,376 0.0349
2.09、议案名称：发行股份及支付现金购买资产具体方案—滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,043,756,036 98.0529 20,331,314 1.9099 394,414 0.0372
2.10、议案名称：发行股份及支付现金购买资产具体方案—过渡期损益归属
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,043,800,652 98.0571 20,310,736 1.9080 370,376 0.0349
2.11、议案名称：发行股份及支付现金购买资产具体方案—标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,043,780,074 98.0552 20,331,314 1.9099 370,376 0.0349
2.12、议案名称：发行股份及支付现金购买资产具体方案—决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,043,800,652 98.0571 20,310,736 1.9080 370,376 0.0349
2.13、议案名称：发行股份募集配套资金具体方案—发行股份的种类、面值及上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,043,800,652 98.0571 2