南网科技:关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2025-019
南方电网电力科技股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年6月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 6 月 27 日 14 点 30 分
召开地点：广州市越秀区东风东路水均岗粤电大厦 920 会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日
至2025 年 6 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《公司 2024 年度内部控制评价报告》 √
2 《公司 2025 年投资计划》 √
3 《公司 2025 年度财务预算方案》 √
4 《公司 2024 年度财务决算报告》 √
5 《公司 2024 年末期利润分配方案》 √
6 《关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案》 √
7 《公司 2024 年度报告及其摘要》 √
8 《公司 2024 年董事会工作报告》 √
9 《公司 2024 年度监事会工作报告》 √
10 《公司 2024 年度董事薪酬分配方案》 √
11 《关于修订〈公司章程〉的议案》 √
12 《关于取消公司监事会、监事的议案》 √
13 《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》 √

14 《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》 √
15 《关于修订〈公司累积投票制实施规则〉的议案》 √
16 《关于修订〈公司独立董事管理规定〉的议案》 √
17 《关于修订〈公司关联交易管理规定〉的议案》 √
本次股东大会将听取 2024 年独立董事述职报告。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
议案 6 已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，议案 1-5、7、8、10
已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，议案 11、13-17 已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过。议案 6 已经公司第二届监事会第十次会议审议通过，议案 1、3、4、5、7、9 已经公司第二届监事会第十一次会议审议通过，议
案 12 已经公司第二届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见 2024 年 12
月 26 日、2025 年 3 月 29 日、2025 年 5 月 31 日、2025 年 6 月 6 日披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。公司将在股东大会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《南方电网电力科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：议案 11、13、14、15
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、5、6、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 6
应回避表决的关联股东名称：广东电网有限责任公司、南方电网产业投资集团有限责任公司。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688248 南网科技 2025/6/20
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记时间
2025 年 6 月 23 日上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00
（二）登记地点
广州市越秀区东风东路水均岗 8 号粤电大厦东塔 10 楼证券投资部
（三）登记信函邮寄：南方电网电力科技股份有限公司证券投资部，信函上请注明“股东大会”字样
通信地址：广州市越秀区东风东路水均岗 8 号粤电大厦南方电网电力科技股份有限公司
邮编：510080
传真：020-87771313
联系电话：020-85127733

邮箱：nwkj2021@126.com
（四）登记方式
全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件一。拟出席本次会议的股东或股东代理人应通过现场办理登记或通过信函、传真、邮件方式办理登记，非现
场登记的，参会手续文件须在 2025 年 6 月 23 日下午 17:00 前送达，以抵达公司
的时间为准；公司不接受电话方式办理登记。
参会手续文件要求如下：
1、自然人股东：本人身份证及持股凭证；
2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件、自然人股东身份证、授权委托书及委托人持股凭证；
3、法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件、法定代表人身份证明、法人股东营业执照（加盖公章）、持股凭证；
4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（加盖公章）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、持股凭证；
5、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（加盖公章）、参会人员有效身份证件、授权委托书。
注：现场登记所有原件均需提交一份复印件（授权委托书提供原件）；如通过邮件方式办理登记，请传递扫描件；如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。为公平对待每一名股东，1 名股东只能委托 1 名代表出席。
六、 其他事项
（一）会议咨询：证券投资部
联系人：罗女士

联系电话：020-85127733
邮箱：nwkj2021@126.com
（二）本次股东大会会期半天，现场会议出席者食宿及交通费自理。参会股东请提前半小时到达会场办理签到，并请携带第五节“会议登记方法”中相关登记材料原件，以便验证入场。
（三）参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
网络投票期间，如网络投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
南方电网电力科技股份有限公司董事会
2025 年 6 月 6 日
附件 1：授权委托书
附件 2：网络投票的具体操作流程
附件 1：授权委托书
授权委托书
南方电网电力科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 6 月 27 日召
开的贵公司2024年年度股东大会，委托权限为：出席南方电网电力科技股份有限公司 2024 年年度股东大会，依照下列指示对股东大会审议议案行使表决权，并签署与南方电网电力科技股份有限公司 2024 年年度股东大会有关的所有法律文件。本授权委托书的有效期限自签发之日起至南方电网电力科技股份有限公司2024 年年度股东大会结束之日止。
委托人/股东单位：
委托人身份证号/股东单位营业执照号：
委托人股东帐户号：
委托人持普通股数：
受托人姓名：
受托人身份证号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《公司 2024 年度内部控制评价报告》
2 《公司 2025 年投资计划》
3 《公司 2025 年度财务预算方案》
4 《公司 2024 年度财务决算报告》
5 《公司 2024 年末期利润分配方案》
6 《关于公司预计 2025 年度日常关联交易
的议案》
7 《公司 2024 年度报告及其摘要》
8 《公司 2024 年董事会工作报告》
9 《公司 2024 年度监事会工作报告》
10 《公司 2024 年度董事薪酬分配方案》
11 《关于修订〈公司章程〉的议案》

12 《关于取消公司监事会、监事的议案