中远海能:中远海能二〇二五年第八次董事会会议决议公告

证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2025-032
中远海运能源运输股份有限公司
二〇二五年第八次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“公司”）二〇二五年第八次董
事会会议通知和材料于 2025 年 5 月 30 日以电子邮件/专人送达形式发出，会议
于 2025 年 6 月 5 日以通讯表决的方式召开。本公司所有九名董事参加会议，会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。与会董事听取并审议通过了以下议案：
一、审议并通过《关于公司为全资子公司 2025 年下半年至 2026 年上半年提
供融资担保额度的议案》
经审议，董事会同意公司自 2025 年 7 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日期间为七
家全资子公司提供融资性担保，担保额度不超过 10 亿美元（或等值其他币种）；担保余额额度可根据需要在相同资产负债率范围（70%以上或以下）的子公司间进行调剂。董事会提请股东大会授权公司董事会、董事长在具体担保发生时签署有关担保协议。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，上述预计年度担保额度将在公司股东大会审议批准后方可生效及实施。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同步披露的《中远海能关于为全资子公司提供年度担保额度的公告》（公告编号：2025-033）。
二、审议并通过《关于申请注册发行中期票据的议案》
经审议，董事会同意由公司作为发行主体，在中国银行间市场交易商协会申请注册发行总规模不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元）的中期票据，期限不超过10 年（含 10 年）；同意公司可根据资金需求情况在注册有效期内择机分期发行。董事会提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次注册发行中期票据的相关事宜。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同步披露的《中远海能关于申请注册发行中期票据的公告》（公告编号：2025-034）。
三、审议并通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》
经审议，董事会批准公司于 2025 年 6 月 30 日召开公司 2024 年年度股东大
会，并授权公司董事会秘书根据股东大会资料筹备具体情况确定前述股东大会的具体事项及发出股东大会通知。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中远海运能源运输股份有限公司董事会
2025 年 6 月 5 日