宝钢包装:关于修订公司章程及其附件的公告

证券代码：601968 证券简称： 宝钢包装 公告编号：2025-022
上海宝钢包装股份有限公司
关于修订公司章程及其附件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”或“宝钢包装”）于 2025年 6 月 5 日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》《关于修订股东会议事规则的议案》《关于修订董事会议事规则的议案》，拟对《上海宝钢包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》相应条款进行修订和完善。现将有关情况公告如下：
一、关于取消公司监事会的情况
根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，以下简称“《公司法》”）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计与合规管理委员会行使监事会职权，《公司章程》中有关监事、监事会相关的表述及条款进行相应修订。同时，《上海宝钢包装股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度将相应废止。
在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第六届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。
二、关于增加公司经营范围的情况
根据公司业务发展等实际情况，在公司原经营范围的基础上增加“租赁服务（不含许可类租赁服务）”。
三、关于增加公司注册资本及股本数的情况
公司于2024年12月完成向特定对象发行股票及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记过户手续，公司注册资本相应增加人民币 142,740,286 元，
股本数相应增加 142,740,286 股（人民币普通股），公司注册资本已更新为人民币 1,275,779,460 元,股份总数更新为 1,275,779,460 股（人民币普通股）。公司此次对《公司章程》中注册资本和股本总数进行相应修订。
四、关于调整董事会专门委员会名称的情况
根据公司治理和管理实际需要，将公司董事会审计委员会名称修改为“董事会审计与合规管理委员会”，将公司董事会战略委员会名称修改为“董事会战略与 ESG 委员会”。
五、关于完善利润分配相关内容的情况
明确公司现金股利政策目标为稳定增长的现金股利支付率；明确公司每年进行两次利润分配，分别为年度和中期利润分配；公司利润分配方案由经营管理层拟定后提交董事会审议，董事会形成决议后提交股东会审议；中期利润分配方案可以由年度股东会授权董事会决定。
本次《公司章程》主要修订内容如下：
序号 修改前（删除内容加粗） 修订后（修改内容加粗）
第一条 为维护上海宝钢包装股份有限公司 第一条 为规范上海宝钢包装股份有限公司（以下简
（以下简称“公司”或者“本公司”）、股东 称“公司”或者“本公司”）的组织和行为，全面
和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 贯彻落实“两个一以贯之”重要要求，坚持和加强
为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 党的全面领导 ，维护公司、股东、职工和债权人的
1.
称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下
法》（以下简称“《证券法》”）及其他相关 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以
法律、行政法规和规范性文件的规定，制订本 下简称《证券法》）及其他相关法律、行政法规和
章程。 规范性文件的规定，制定本章程。
第二条 公司从事经营活动，应当遵守法律法规，遵
守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社
2. 会公众的监督；应当充分考虑公司职工、消费者等
利益相关者的利益以及生态环境保护等社会公共利
益，承担社会责任。
第五条 公司注册名称：
第四条 公司注册名称：
中文全称：上海宝钢包装股份有限公司
中文全称：上海宝钢包装股份有限公司
3. 英文全称：Shanghai Baosteel Packaging Co.,Ltd.
英文全称：Shanghai Baosteel Packaging
中文简称：宝钢包装
Co.,Ltd.
英文简称：Baosteel Packaging
第六条 公司注册资本为人民币 第七条 公司注册资本为人民币 1,275,779,460.00
4.
1,133,039,174 元。 元。

序号 修改前（删除内容加粗） 修订后（修改内容加粗）
第九条 董事长（代表公司执行事务）为公司的法定
代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
5. 第八条 董事长为公司的法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日
起三十日内确定新的法定代表人。
第十条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得
6. 对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司
承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或
者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司注册资本分为等额股份，股东以 第十一条 公司注册资本分为等额股份，股东以其认
7. 其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全 购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产
部资产对公司的债务承担责任。 对公司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公 第十二条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的
司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之 组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义
间权利义务关系的，对公司、股东、董事、监 务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、
事、高级管理人员具有法律约束力的文件。股 董事、高级管理人员具有法律约束力。股东可以依
8. 东可以依据本章程起诉公司；公司可以依据本
据本章程起诉公司；依据本章程，股东可以起诉股
章程起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级 东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东
管理人员；股东可以依据本章程起诉股东；股 可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管
东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、总 理人员。
裁和其他高级管理人员。
第十三条 本章程所称的高级管理人员是指公司的
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指 总裁、高级副总裁、总法律顾问、财务负责人、董
9. 公司的高级副总裁、总法律顾问、财务总监及 事会秘书和本章程规定的其他人员。本章程所称总
董事会秘书等董事会认定的高级管理人员。总 裁、高级副总裁含义同《公司法》中所称经理、副
裁和其他高级管理人员合称高级管理人员。 经理。
第十二条 根据《中国共产党章程》规定，在
公司中设立中国共产党的组织。党组织发挥领 第十四条 公司根据中国共产党章程的规定，设立党
导作用，把方向、管大局、保落实。在公司 的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐
10. 改革发展中坚持党的建设同步谋划、党的组织 配强党务工作人员，保障党组织的工作经费，为党
及工作机构同步设置、党组织负责人及党务工 的组织的活动提供必要条件。
作人员同步配备、党的工作同步开展。保障党
组织的工作经费。
11. 第十四条公司的经营宗旨：产业化发展包装业 第十五条 公司的经营宗旨：产业化发展包装业务，

序号 修改前（删除内容加粗） 修订后（修改内容加粗）
务，引导包装产品发展方向，打造成为中国市 引导包装产品发展方向，建设成为细分领域世界一
场中最具竞争力的精品包装供应商。 流企业。
第十三条 公司党委根据《中国共产党章程》
等党内法规履行保证监督党和国家方针政策
在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大
战略决策，上级党组织的重要部署要求，在思
想上政治上行动上同以习近平同志为核心党
中央保持高度一致，确保企业的社会主义方
向；坚持党管干部原则与董事会依法选聘经营