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大西洋:大西洋关于购买董监高责任险的公告

公告时间:2025-06-05 16:49:56

证券代码:600558 证券简称:大西洋 公告编号:临 2025-21 号
四川大西洋焊接材料股份有限公司
关于购买董监高责任险的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为进一步强化和完善公司风险管理体系,降低公司运营风险,促进公司董事和高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责,保障公司及投资者的合法权益,公司根据《上市公司治理准则》等相关规定,拟为公司及公司的董事和高级管理人员购买责任保险(以下简称“董监高责任险”)。现将有关情况公告如下:
一、董监高责任险方案
投保人:四川大西洋焊接材料股份有限公司
被保险人:公司及公司全体董事和高级管理人员(具体以公司
与保险公司协商确定的范围为准)。
保费费用:不超过 25 万元/年(具体以保险合同为准)。
赔偿限额:不超过人民币 3,000 万元(具体以保险合同为准)。
保险期间:12 个月(后续可按年续保或重新投保)。
为提高决策效率,公司董事会拟提请股东会在上述权限范围内
授权公司管理层办理董监高责任险购买的相关事宜(包括但不限于
确定其他相关责任人员;确定保险公司;如市场发生变化,则根据
市场情况确定责任限额、保险费总额及其他保险条款;选择及聘任
保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在今后董监高责任险保险合同期满时(或之前)办理与续保或者重新投保等相关事宜。
二、履行的审议程序
2025 年 6 月 5 日,公司召开第五届董事会第八十九次会议,审
议《公司关于购买董监高责任险的议案》,公司全体董事作为被保险人均回避表决。
2025 年 6 月 5 日,公司召开第五届监事会第五十二次会议,审
议通过《公司关于购买董监高责任险的议案》,公司监事会同意为董事及高级管理人员购买董监高责任险。
该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
三、购买董监高责任险对公司的影响
本次购买董监高责任险符合《公司法》《上市公司治理准则》等有关规定,有利于完善公司治理体系,降低运营风险,保障公司及董事和高级管理人员合法权益,促进责任人员履职尽责,保障公司健康发展。本次购买董监高责任险预计支付的费用标准在市场合理范围,不会对公司的财务状况造成重大影响,亦不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
四川大西洋焊接材料股份有限公司
董 事 会
2025 年 6月 6 日

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