三峡能源:中国三峡新能源(集团)股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2025-037
中国三峡新能源（集团）股份有限公司
关于召开2024年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年6月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时
参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上
证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形
式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资
者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短
信 后 ， 可 根 据 使 用 手 册 （ 下 载 链 接 ：
https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，
如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台
进行投票
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 10 点 00 分
召开地点：北京市通州区粮市街 2 号院成大中心 5 号楼 425 会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日
至2025 年 6 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案 √
2 关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 √
3 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 √
4 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 √
5 关于公司《2024 年年度报告》及摘要的议案 √
6 关于公司董事 2024 年度报酬事项的议案 √
7 关于公司监事 2024 年度报酬事项的议案 √
8 关于公司 2025 年投资计划与财务预算的议案 √
9 关于公司 2025 年债券注册及债券融资方案的议案 √
10 关于预计 2025 年度日常关联交易金额的议案 √
11 关于向三峡财务有限责任公司申请授信额度并重新签 √
订《金融服务协议》暨关联交易的议案
12 关于聘任 2025 年度内部控制审计机构的议案 √
本次股东大会还将听取《2024 年度独立董事述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第三十四次会议、第三十七次会议，第二届监事会第二十次会议审议通过，议案具体内容详见公司在法定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。公司将在 2024 年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载《2024 年度股东大会会议材料》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 10、议案 11、议案 12
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 6、议案 7、议案 10、议案 11
应回避表决的关联股东名称：持有公司股票的董事对议案 6 回避表决；持有公司股票的监事对议案 7 回避表决；中国长江三峡集团有限公司、长江三峡投资管理有限公司、三峡资本控股有限责任公司、中国水利水电建设工程咨询有限公司、中国电力建设集团有限公司、水电水利规划设计总院有限公司对议案 10 回避表决；中国长江三峡集团有限公司、长江三峡投资管理有限公司、三峡资本控股有限责任公司对议案 11 回避表决。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够
及时参会、及时投票，公司拟使用上证信息提供的股东大会提醒服务，
委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提
醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情
况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：
https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如
遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进
行投票。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股
东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全
部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意
见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重
复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600905 三峡能源 2025/6/18
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记方式：
1、自然人股东：亲自出席本次会议的，应提交本人身份证原件；委托代理人出席本次会议的，应提交代理人身份证原件、委托人身份证复印件、委托人出具的授权委托书（附件）原件等办理登记。
2、法人股东：法定代表人出席本次会议的，应提交本人身份证原件、加盖单位公章的法人营业执照复印件；委托代理人出席本次会议的，应提交代理人身份证原件、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书原件等办理登记。
3、融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件。投资者为个人的，还
应持本人身份证原件；投资者为机构的，还应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、参会人员身份证原件、法定代表人出具的授权委托书（附件）原件等办理登记。
所有原件均需一份复印件，股东或代理人可以通过传真或者邮件的方式进行预登记，在邮件上请注明“股东大会”字样并提供有效联系方式，并于会议召开前持上述有效证件（原件及复印件）到现场进行正式登记。
（二）预登记时间：2025 年 6 月 19 日（星期四）9:00-11:00，14:00-17:00，
逾期不予受理。
（三）预登记地点：北京市通州区粮市街 2 号院成大中心 5 号楼 403 会议室。
（四）出席现场会议股东或股东授权代理人，请于会议开始前到达会议地点，并携带身份证、股东账户卡、授权委托书等有效证件（原件及复印件），以便验证入场。
六、 其他事项
（一）联系方式：
联系人：陈思羽、赵兴 邮 箱：ctgr_ir@ctg.com.cn
电 话：010-57680278 传 真：010-57680279
地 址：北京市通州区粮市街 2 号院成大中心 5 号楼 425 会议室
邮政编码：101199
（二）注意事项：
现场会期预计半天，与会股东交通和食宿自理。
特此公告。
中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会
2025 年 6 月 6 日
附件：授权委托书
授权委托书
中国三峡新能源（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 6 月 27 日
召开的贵公司2024年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案
3 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
4 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
5 关于公司《2024 年年度报告》及摘要的议案
6 关于公司董事 2024 年度报酬事项的议案
7 关于公司监事 2024 年度报酬事项的议案
8 关于公司 2025 年投资计划与