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三峡能源:中国三峡新能源(集团)股份有限公司第二届董事会第三十八次会议决议公告

公告时间:2025-06-05 16:33:28

证券代码:600905 证券简称:三峡能源 公告编号:2025-035
中国三峡新能源(集团)股份有限公司
第二届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国三峡新能源(集团)股份有限公司(以下简称公司)第
二届董事会第三十八次会议于 2025 年 6 月 4 日在北京以现场结
合通讯方式召开,会议通知已于 2025 年 5 月 29 日以电子邮件方
式发出。本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 8 名,蔡庸忠董事委托王永海董事出席会议并代为行使表决权。公司部分监事、高级管理人员等列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由朱承军董事长主持,以记名投票方式表决,形成决议如下:
一、审议通过《关于公开挂牌转让长垣市云明新能源科技有限公司50%股权的议案》
同意公司以公开挂牌方式转让长垣市云明新能源科技有限公司 50%股权,相关工作按照股权转让方案执行。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过《关于挂牌转让三峡新能源彰武发电有限公司股权及相关债权的议案》
同意公司以公开挂牌方式转让三峡新能源彰武发电有限公司 100%股权及相关债权。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过《关于公司 2024 年度工资总额预算执行情况报告和2025 年度工资总额预算方案的议案》
本议案经薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、审议通过《关于调整公司职能部门设置的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
五、审议通过《关于聘任公司总法律顾问、首席合规官的议案》
同意聘任杨丽迎女士为公司总法律顾问、首席合规官,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。
具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源(集团)股份有限公司关于聘任总法律顾问、首席合规官的公告》(公告编号:2025-036)。
本议案经提名委员会审议通过。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
六、审议通过《关于公司经理层成员 2025 年度经营业绩考核目标的议案》
本议案经薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事刘姿回避表决。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
七、审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》
同意补选刘姿女士担任公司董事会战略与可持续发展委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。

同意补选关献忠先生担任公司董事会提名委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
八、审议通过《关于提请召开2024 年度股东大会的议案》
同意于 2025 年 6 月 27 日召开公司 2024 年度股东大会。
具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源(集团)股份有限公司关于召开 2024 年度股东大会的通知》(公告编号:2025-037)。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
中国三峡新能源(集团)股份有限公司董事会
2025 年 6 月 4 日

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