徕木股份:徕木股份2024年年度股东大会会议资料

上海徕木电子股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二〇二五年六月

目录
上海徕木电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知
上海徕木电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程
议案一：公司 2024 年年度报告全文及摘要
议案二：公司 2024 年度董事会工作报告
议案三：公司 2024 年度监事会工作报告
议案四：公司 2024 年度财务决算报告
议案五：公司 2024 年度利润分配预案
议案六：关于续聘会计师事务所的议案
议案七：关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案
议案八：关于公司及控股子公司 2025 年度申请银行综合授信、融资租赁并提
供相应担保的议案
议案九：关于公司监事 2025 年度薪酬的议案
议案十：关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
议案十一：关于增补董事的议案
非审议事项：听取公司独立董事 2024 年度述职报告

上海徕木电子股份有限公司
2024年年度股东大会会议须知
为了维护投资者的合法权益，确保股东在公司2024年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知：
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或其代理人的合法权益，除出席会议的股东或其代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。股东大会设秘书处，具体负责大会有关事宜。
二、为保证股东大会的顺利召开，出席会议的股东或其代理人须在会议召开前10分钟到会议现场向大会秘书处办理签到手续。出席会议的股东或其代理人须出示以下证件和文件办理登记手续：（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。经验证后，股东及股东代理人方可领取会议资料，出席会议。
三、参会股东或其代理人如果迟到，在表决开始前出席会议的，可以参加表决；在表决开始后，不得参加表决，但可以列席会议；迟到股东或其代理人不得影响股东大会的正常进行。
四、股东出席大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，大会秘书处有权采取必要的措施加以制止并及时报告有关部门查处。会议召开过程谢绝个人录音、录像及拍照。

五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应在会议正式开始前的15分钟内向大会秘书处登记，并填写发言申请单，大会秘书处按股东发言登记时间先后，安排股东发言。股东临时要求发言，应先举手示意，经主持人许可并在登记者发言之后，即席或到指定发言席发言。
六、股东发言时，应首先报告其姓名和所持有公司股份的数量。每一股东发言应围绕本次大会主要议题，发言时间原则上不超过5分钟，大会安排总发言时间原则上不超过1小时。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。股东违反前款规定的发言、与本次股东大会议题无关或将有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员可以拒绝回答。
七、为提高大会议事效率，在股东问题结束后，股东或其代理人即进行表决。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
八、股东大会的所有议案采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。
九、现场投票表决采用记名投票方式表决，大会开始后将推选两名股东代表参加计票和监票，由监事代表、律师和股东代表共同负责计票、监票。
十、参会的股东或其代理人以其所持的有表决权的股份数行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东或其代理人应当对提交表决的审议事项发表同意、反对、弃权或回避的意见，并在“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”相对应的选项栏打“√”，每一表决事项只限打一次“√”。多选或不选均视为无效票，做弃权处理。字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

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2024 年年度股东大会议程
一、会议方式：现场投票和网络投票方式
二、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
三、会议时间：
现场会议时间：2025年6月26日（星期四）上午10:00
网络投票起止时间：自2025年6月26日至2025年6月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
四、会议地点：上海市松江区洞泾镇洞薛路651弄88号4号楼1楼会议室
五、会议召集人：董事会
六、会议主持人：董事长朱新爱女士
七、会议出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止至2025年6月19日（股权登记日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人（代理人不必为公司股东）；
3、公司聘请的律师；
4、公司董事会邀请的其他人员。
八、会议议程：
1、 主持人宣布本次股东大会开始；
2、 主持人介绍到会股东或其代理人、董事、监事及高级管理人员情况；
3、 董事会秘书宣读股东大会须知；
4、 大会推选监票人和计票人；

5、 股东或其代理人逐项审议以下提案：
（1）《公司2024年年度报告全文及摘要》；
（2）《公司2024年度董事会工作报告》；
（3）《公司2024年度监事会工作报告》；
（4）《公司2024年度财务决算报告》；
（5）《公司2024年度利润分配预案》；
（6）《关于续聘会计师事务所的议案》；
（7）《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案》；
（8）《关于公司及控股子公司2025年度申请银行综合授信、融资租赁并提供相应担保的议案》；
（9）《关于公司监事2025年度薪酬的议案》；
（10）《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
（11）《关于增补董事的议案》；
6、 听取公司独立董事2024年度述职报告；
7、 股东发言和提问；
8、 股东或其代理人表决前述各项提案；
9、 工作人员计票和监票；
10、现场休会，工作人员统计现场会议和网络投票的表决结果；
11、复会，监票人宣读表决结果；
12、主持人宣读股东大会决议；
13、律师宣布法律意见书；
14、与会董事、监事、董事会秘书在有关会议记录、决议上签字；
15、主持人宣布会议结束。
议案 1：
上海徕木电子股份有限公司
2024年年度报告全文及摘要
各位股东及股东代表：
根据中国证监会、上海证券交易所有关规定，公司编制了 2024 年年度报告及其摘要，其中财务报告部分已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出
具标准无保留意见的审计报告。具体内容请参见公司于 2025 年 4 月 29 日披露的
《徕木股份 2024 年年度报告》和《徕木股份 2024 年年度报告摘要》。
本议案经第六届董事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。
上海徕木电子股份有限公司
董 事 会
2025 年 6 月 26 日
议案 2：
上海徕木电子股份有限公司
2024年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
公司 2024 年度董事会工作报告，具体汇报如下：
一、经营情况分析
在全球汽车产业深度变革的浪潮下，中国智能网联电动车行业已进入电动化与智能化融合发展的关键阶段。在政策引导、技术突破与市场需求的协同驱动下，智能网联电动车的普及率持续攀升。800V 高压平台与超级充能技术加速落地、“车路云一体化”系统与大算力芯片驱动电子架构升级、AI 大模型深度赋能自动驾驶与电子控制单元，为中国汽车电子的产业繁荣夯实了发展根基，推动行业迈向蓬勃发展的新阶段。
面对汽车电动化、智能化变革，公司坚持以研发导向和市场导向相结合的发展模式为中心，瞄准行业未来发展方向，主动加大技术、产品和业务的创新与突破，集结高端人才，积蓄能量，为公司更高质量发展奠定坚实基础。一是公司坚持技术与市场融合，积极争取技术标准主动权，加大连接器业务投入，在汽车电子、新能源、机器人、光模块、低空经济等技术上实现突破；二是公司将加快布局市场，坚定做大做强汽车和新能源连接器市场，重点培育机器人、光模块产业，守正创新，推动公司迈向新的高度。
作为国家高新技术企业，公司始终秉持“以研发为核心”的理念，持续攻克行业技术难关，构筑起坚实的科技护城河。公司与顶尖专家建立长效合作机制，建设并运营“院士（专家）工作站”，同时培养自主创新技术人才，持续推动核心技术的迭代突破，先后获得上海市“专精特新中小企业”、上海市“创新型中小企业”、国家级专精特新“小巨人”企业等荣誉称号。
报告期内，公司实现营业收入 146,560.93 万元，同比增长 34.46%；归属于
上市公司股东的净利润 7,349.56 万元，同比增长 2.08%。其中汽车类产品实现
收入 105,030.80 万元，同比增长 48.04%，占营业收入的 71.66%。
二、报告期内经营管理工作回顾
报告期内，在董事会和管理层的经营部署下，公司重点完成以下工作：
（一）积极应对市场变化，保持公司业绩的平稳增长
报告期内，公司面对市场环境的变化，积极落实经营计划，持续进行客户结构及产品结构调整，在管理、人工、成本控制等方面积极完善制度和控制措施。面对外部环境的巨大压力，公司的研发能力、质量管控、成本控制、快速响应等优势突显，高性价比、高品质、同步研发的产品不仅获得了老客户的信任和支持，也获得了更多新客户、国内高品质品牌的认可。报告期内，公司汽车类产品实现营业收入 105,030.80 万元，同比增长 48.04%；手机类产品实现营业收入25,816.62 万元，同比增长-2.94%；储能类产品实现营业收入 773.81 万元，同比增长 101.91%。
（二）提升研发能力和创新能力，加速产品升级
公司紧紧围绕主业，不断加大研发投入，改进和提升公司产品质量，加速产品更新升级，与优质企业开展合作，不断推进科研成果的转化，保持了公司研发水平的领先性和前瞻性。公司在新型连接器领域开发出多类高电压高电流连接器、高清高速连接器、高频连接器产品，产品已全面覆