锦江酒店:锦江酒店关于取消监事会并修订《公司章程》及公司治理制度的公告

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2025-021
上海锦江国际酒店股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》及公司治理制度的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“公司”或“锦江酒店”）于 2025年 6 月 4 日召开第十届董事会第四十一次会议、第十届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及公司治理制度的议案》等相关议案。
为进一步提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计、风控与合规委员会行使，并根据相关规定对《公司章程》及公司相关治理制度进行修订、废止。
一、《公司章程》主要修订内容
根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，主要1修订内容如下：
原条 原条款内容 修订后条款内容
款号
第一 为维护上海锦江国际酒店股份有限公司 第一条 为维护上海锦江国际酒店股份有
条 （以下简称“公司”或“本公司”）、股东 限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、
1 本对照表未包含条款中仅进行如下一种或几种修订的情形：（1）将“股东大会”调整为“股东会”；（2）将“监事会”替换为“审计、风控与合规委员会”；（3）将“监事”替换为“审计、风控与合规委员会成员”；（4）删除“监事”、“监事会”及其前后标的符号；（5）将“或”调整为“或者”；（6）进行条款号顺改。

和债权人的合法权益，规范公司的组织和 股东、职工和债权人的合法权益，规范公
行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 司的组织和行为，根据《中华人民共和国
下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证 公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有 人民共和国证券法》（以下简称“《证券
关规定，制订本章程。 法》”）和其他有关规定，制定本章程。
第八 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为
条 公司的法定代表人，公司董事长为代表公
司执行公司事务的董事。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时
辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。
新增 —— 第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，可
以向有过错的法定代表人追偿。
第十 本公司章程自生效之日起，即成为规范公 第十一条 本公司章程自生效之日起，即
条 司的组织与行为、公司与股东、股东与股 成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
东之间权利义务关系的具有法律约束力的 股东与股东之间权利义务关系的具有法律
文件，对公司、股东、董事、监事、高级 约束力的文件，对公司、股东、董事、高
管理人员具有法律约束力的文件。依据本 级管理人员具有法律约束力。依据本章程，
章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉 股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董
公司董事、监事、首席执行官和其他高级 事、高级管理人员，股东可以起诉公司，
管理人员，股东可以起诉公司；公司可以 公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
起诉股东、董事、监事、首席执行官和其
他高级管理人员。
第十 本章程所称其他高级管理人员是指公司的 第十二条 本章程所称高级管理人员是指
一条 首席运营官、首席财务官、首席投资官、 公司的首席执行官、首席运营官、首席财

首席信息官、首席法务官、副总裁、董事 务官、首席投资官、首席信息官、首席法
会秘书、财务负责人、合规负责人，以及 务官、副总裁、董事会秘书、财务负责人、
董事会确定的其他人员。 合规负责人，以及本章程规定的其他人员。
第十 公司的经营宗旨是：以酒店及餐饮业务为 第十六条 公司的经营宗旨是：以酒店业
五条 核心业务，通过实施“国际化、品牌化、 务为核心业务，通过实施“国际化、品牌
市场化”的发展战略，进一步提升公司在 化、市场化”的发展战略，进一步提升公
“管理、品牌、网络、人才”等方面的核 司在“管理、品牌、网络、人才”等方面
心竞争力，努力实现股东价值最大化。 的核心竞争力，努力实现股东价值最大化。
第十 公司股份的发行，实行公开、公平、公正 第十八条 公司股份的发行，实行公开、
七条 的原则，同种类的每一股份应当具有同等 公平、公正的原则，同类别的每一股份具
权利。 有同等权利。同次发行的同类别股份，每
同次发行的同种类股票，每股的发行条件 股的发行条件和价格相同；认购人所认购
和价格应当相同；任何单位或个人所认购 的股份，每股支付相同价额。
的股份，每股应当支付相同价额。
第十 公司发行的股票，以人民币标明面值。 第十九条 公司发行的面额股，以人民币
八条 标明面值。
第二 公司股份总数为 1,070,044,063 股，公司 第二十二条 公 司 已 发 行 的 股 份 数 为
十一 的股本结构为：普通股 1,070,044,063 股。 1,070,044,063 股，公司的股本结构为：
条 普通股 1,070,044,063 股。
第二 公司或公司的子公司（包括公司的附属企 第二十三条 公司或者公司的子公司（包
十二 业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款 括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、
条 等形式，对购买或者拟购买公司股份的人 担保、借款等形式，为他人取得本公司或
提供任何资助。 者其母公司的股份提供财务资助，公司实
施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会
按照本章程或者股东会的授权作出决议，
公司可以为他人取得本公司或者其母公司
的股份提供财务资助，但财务资助的累计
总额不得超过已发行股本总额的百分之
十。董事会作出决议应当经全体董事的三
分之二以上通过。
第二 公司根据经营和发展的需要，依照法律、 第二十四条 公司根据经营和发展的需
十三 法规的规定，经股东大会分别作出决议， 要，依照法律、法规的规定，经股东会作

条 可以采用下列方式增加资本： 出决议，可以采用下列方式增加资本：
(一)公开发行股份； (一)向不特定对象发行股份；
(二)非公开发行股份； (二)向特定对象发行股份；
(三)向现有股东派送红股； (三)向现有股东派送红股；
(四)以公积金转增股本； (四)以公积金转增股本；
(五)法律、行政法规规定以及中国证券监 (五)法律、行政法规及中国证券监督管理
督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 委员会（以下简称“中国证监会”）规定的
批准的其他方式。 其他方式。
第二 公司因本章程第二十五条第一款第(一) 第二十八条 公司因本章程第二十六条第
十七 项、第(二)项规定的情形收购本公司股份 一款第(一)项、第(二)项规定的情形收购
条 的，应当经股东大会决议；公司因本章程 本公司股份的，应当经股东会决议；公司
第二十五条第一款第(三)项、第(五)项、 因本章程第二十六条第一款第(三)项、第
第(六)项规定的情形收购本公司股份的， (五)项、第(六)项规定的情形收购本公司
应当经三分之二以上董事出席的董事会会 股份的，可以依照本章程的规定或者股东
议决议。公司依照本章程第二十五条第一 会的授权，经三分之二以上董事出席的董
款规定收购本公司股份后，属于第(一)项 事会会议决议。
情形的，应当自收购之日起十日内注