新华网:新华网股份有限公司2024年年度股东大会会议材料

新华网股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议材料
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2025 年 6 月 18 日

股东大会会议须知
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及新华网股份有限公司的《公司章程》《股东大会议事规则》相关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制定会议须知如下，请出席股东大会的全体人员共同遵守：
一、本次会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。
二、参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数后，未登记的股东和股东代表无权参加会议现场表决。
三、为提高会议议事效率，在股东大会召开过程中，股东要求发言的或就有关问题在现场会议提出质询的，应向大会秘书处报名，并填写《股东发言征询表》，经大会主持人许可，方可发言，本公司董事会成员和高级管理人员对股东的问题予以回答。
四、大会使用计算机辅助表决系统对议案进行表决。股东表决时，应准确填写股东名称、姓名及持有股数，在表决票所列每一项表决事项下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，以“√”为准；若不选则视为“弃权”，多选则视为“表决无效”，发出而未收到的表决票也视为“弃权”。
五、根据监管部门的规定，为维护其他广大股东的利益，公司不向参加股东大会的股东发放礼品。
六、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。谢绝个人进行录音、拍照及录像。

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2024 年年度股东大会议程
现场会议时间：2025 年 6 月 18 日 14 点 30 分
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，
通过 交易 系统 投票 平台 的投 票时 间
为股东大会召开当日的交易时间段：
9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台
的投 票时间为 股东大 会召开当 日的
9:15-15:00。
现场会议地点：北京市西城区宣武门西大街 129 号金
隅大厦五层公司会议室
参 会 人 员：股东及股东代表、董事、监事、高级
管理人员、见证律师
会 议 主 持：董事长或由半数以上董事共同推举的
董事
会议议程：
一、主持人宣布会议开始
二、介绍参加会议的人员：股东及股东代表、董事、监事、高管人员、律师
三、推选计票人员、监票人员
四、宣读并审议会议议案：
非累积投票议案
1 . 《公司 2024 年年度报告及其摘要》
2 . 《公司 2024 年度董事会工作报告》

3 . 《公司 2024 年度监事会工作报告》
4 . 《公司 2024 年度财务决算报告》
5 . 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
6 . 《关于公司 2024 年度日常关联交易履行情况及提请
股东大会授权 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》
7 . 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 . 《关于董事报酬事项的议案》
8.01《关于非独立董事报酬事项的议案》
8.02《关于独立董事津贴事项的议案》
9 . 《关于监事报酬事项的议案》
10.《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
11.汇报事项：《公司 2024 年度独立董事述职报告》
五、股东提出书面问题
六、公司董事会及高级管理人员解答股东提问
七、现场投票表决
八、现场计票
九、宣读现场表决结果
十、宣读本次股东大会决议
十一、宣读本次股东大会法律意见书
十二、签署股东大会决议和会议记录
十三、主持人宣布本次股东大会会议结束
新华网 2024 年年度股东大会议案之一
公司 2024 年年度报告及其摘要
各位股东及股东代表：
按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定，《公司
2024 年年度报告及其摘要》已于 2025 年 4 月 25 日在《上海
证 券 报 》《 中 国 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露，公司年度财务报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（容诚审字[2025]230Z1465 号）。
《公司 2024 年年度报告及其摘要》客观、公正、全面
地反映了公司 2024 年度的运营、治理、经营成果和资产状况等情况。
本议案已经公司第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十次会议审议通过，具体请详见公司于 2025 年 4
月 25 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的《新华网股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-008）及《新华网股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-009）。
现提交 2024 年年度股东大会，请各位股东审议。
新华网股份有限公司董事会
2025 年 6 月 18 日
新华网 2024 年年度股东大会议案之二
公司 2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024 年，公司董事会认真履行职责，按照《中华人民共
和国公司法》等法律、法规和《新华网股份有限公司章程》的有关规定，严格执行股东大会决议，公司治理不断规范，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量工作。
《新华网股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》详
见附件。
本议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，
具体请详见公司于 2025 年 4 月 25 日刊登于上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）的《新华网股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-008）。
现提交 2024 年年度股东大会，请各位股东审议。
新华网股份有限公司董事会
2025 年 6 月 18 日
附件
新华网股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，新华网股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会认真履行《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》规定的职责，规范运作、科学决策，不断推动公司治理水平提升，推进公司各项业务发展，充分发挥上市公司董事会应起的作用。公司全体董事在工作中认真履职、勤勉尽责。现将公司 2024 年度董事会工作报告如下。
一、董事会会议召开情况
2024 年公司共召开 14 次董事会会议，审议议案 75 项。
(一) 2024年1月4日召开第四届董事会第二十九次会议
会议审议并通过了以下议案：
1. 《关于修订<新华网股份有限公司章程>的议案》
2. 《关于修订<新华网股份有限公司股东大会议事规
则>的议案》
3. 《关于修订<新华网股份有限公司董事会议事规则>
的议案》
4. 《关于修订<新华网股份有限公司独立董事工作制
度>的议案》
5. 《关于修订<新华网股份有限公司关联交易决策制
度>的议案》

6. 《关于修订<新华网股份有限公司董事会战略与发展
委员会工作制度>的议案》
7. 《关于修订<新华网股份有限公司董事会编辑政策委
员会工作制度>的议案》
8. 《关于修订<新华网股份有限公司董事会审计委员会
工作制度>的议案》
9. 《关于修订<新华网股份有限公司董事会提名委员会
工作制度>的议案》
10.《关于修订<新华网股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》
11.《关于修订<新华网股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
12.《关于修订<新华网股份有限公司信息披露管理制度>的议案》
13.《关于修订<新华网股份有限公司独立董事及审计委员会年报工作制度>的议案》
14.《关于修订<新华网股份有限公司回购股份管理制度>的议案》
15.《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
15.1《关于提名储学军先生为公司第五届董事会非独
立董事候选人的议案》
15.2《关于提名钱彤先生为公司第五届董事会非独立
董事候选人的议案》

15.3《关于提名申江婴先生为公司第五届董事会非独
立董事候选人的议案》
15.4《关于提名刘加文先生为公司第五届董事会非独
立董事候选人的议案》
15.5《关于提名杨庆兵先生为公司第五届董事会非独
立董事候选人的议案》
15.6《关于提名叶芝女士为公司第五届董事会非独立
董事候选人的议案》
15.7《关于提名王朴先生为公司第五届董事会非独立
董事候选人的议案》
16.《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
16.1《关于提名黄澄清先生为公司第五届董事会独立
董事候选人的议案》
16.2《关于提名俞明轩先生为公司第五届董事会独立
董事候选人的议案》
16.3《关于提名杨义先先生为公司第五届董事会独立
董事候选人的议案》
16.4《关于提名滕泰先生为公司第五届董事会独立董
事候选人的议案》
16.5《关于提名陈雪奇先生为公司第五届董事会独立
董事候选人的议案》
17.《关于提请召开新华网股份有限公司 2024 年第一次
临时股东大会的议案》

(二) 2024 年 1 月 18 日召开第四届董事会第三十次会议
会议审议并通过了以下议案：
1. 《关于计提预计负债及相关损益的议案》
(三) 2024 年 1 月 23 日召开第五届董事会第一次会议
会议审议并通过了以下议案：
1. 《关于选举公司董事长的议案》
2. 《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议
案》
2.1《关于选举董事会战略与发展委员会委员的议案》
2.2《关于选举董事会编辑政策委员会委员的议案》
2.3《关于选举董事会审计委员会委员的议案》
2.4《关于选举董事会提名委员会委员的议案》
2.5《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
3. 《关于聘任公司总裁的议案》
4. 《关于聘任公司总编辑的议案》
5. 《关于聘任公司常务副总编辑的议案》
6.