乾照光电:关于变更部分募集资金投资项目用途、实施主体、实施地点暨部分募投项目延期的公告

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-058
厦门乾照光电股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目用途、实施主体、实施地点
暨部分募投项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“乾照光电”或“公司”）于 2025 年6 月 3 日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目用途、实施主体、实施地点暨部分募投项目延期的议案》，同意公司及子公司拟开展如下事项：
1、同意变更募投项目“Mini/Micro、高光效 LED 芯片研发及制造项目”的部分募集资金（共计 20,400.00 万元），用于实施新项目“砷化镓芯片扩产项目”，该项目由公司全资子公司江西乾照光电有限公司（以下简称“江西乾照”）、扬州乾照光电有限公司（以下简称“扬州乾照”）共同作为实施主体，项目实施地点为江西南昌、江苏扬州，项目达到预定可使用状态的时间为2027年6月30日。同意使用募集资金向实施主体扬州乾照提供 10,700.00 万元借款以实施“砷化镓芯片扩产项目”。
2、同意新增乾照光电为募投项目“Mini/Micro、高光效 LED 芯片研发及制造项目”的实施主体，与江西乾照共同作为实施主体，新增福建厦门为项目实施
地点，并将项目达到预定可使用状态的时间延期至 2026 年 12 月 31 日。同意使
用募集资金向实施主体乾照光电提供 9,800.00 万元借款以实施“Mini/Micro、高光效 LED 芯片研发及制造项目”。
3、同意由公司全资子公司江西乾照半导体科技有限公司（以下简称“江西半导体”）实施的募投项目“海信乾照江西半导体基地项目（一期）” 达到预定
可使用状态的时间延期至 2026 年 12 月 31 日，投资金额、投资内容等保持不变。
为使本次募投项目变更相关工作顺利进行，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，全权办理本次募集资金变更相关的必要手续、本次募投项目新增开立募集资金专户及后续签署募集资金监管协议及使用募集资金提供借款相关手续办理等相关事宜。
前述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。前述事项尚需提交公司股东大会审议。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厦门乾照光电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4070 号），厦门乾照光电股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）187,500,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 8.00 元/股（以下简称“本次发行”）。本次发行募集资金总额 1,500,000,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币20,763,769.45 元，实际募集资金净额为人民币 1,479,236,230.55 元。中信证券股份有限公司将扣除保荐机构保荐承销费后的上述认购资金的剩余款项划转至公司本次发行开立的募集资金专项储存账户中。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
已对募集资金到位情况进行核验，并于 2022 年 3 月 9 日出具容诚验字
[2022]361Z0016 号的《验资报告》。公司已经就本次募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》，募集资金已经全部存放于募集资金专户。
（一）募集资金投资项目情况
根据公司《厦门乾照光电股份有限公司创业板向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》以及《关于变更部分募集资金投资项目用途及新增募投项目的公告》（公告编号：2023-092）披露的募集资金运用计划，并结合公司本次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实际建设进度，募集资金使用相关规划如下：

单位：万元
序号 项目名称 项目投资金额 募集资金投入额
1 Mini/Micro、高光效 LED 芯片研发及制造项目 141,375.48 75,000.00
2 海信乾照江西半导体基地项目（一期） 43,851.83 40,000.00
3 补充流动资金 35,000.00 35,000.00
合计 176,375.48 150,000.00
注：公司于 2023 年 9 月 6 日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十七次会议，并于
2023 年 9 月 22 日召开 2023 年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目用
途及新增募投项目的议案》，同意公司调整募集资金投资项目“Mini/Micro、高光效 LED 芯片研发及制造
项目”的部分募集资金（共计 40,000 万元）用途，用于实施新项目“海信乾照江西半导体基地项目（一
期）”。
（二）募集资金使用情况
截止 2025 年 4 月 30 日，累计投入募集资金人民币 74,541.14 万元（其中：
直接投入募投项目 41,617.52 万元，补充流动资金 32,923.62 万元），银行手续费
1.40 万元，累计收到结算银行利息 4,574.88 万元；券商理财产品 50,000.00 万元，
使用闲置募集资金 21,800.00 万元暂时补充流动资金，募集资金专户余额为
6,155.96 万元。
二、“Mini/Micro、高光效 LED 芯片研发及制造项目”调整相关情况
为提高募集资金使用效率，公司拟变更部分募集资金（共计 20,400.00 万元）
用途，用于新项目“砷化镓芯片扩产项目”的实施，同时增加实施主体乾照光电，
与江西乾照共同实施“Mini/Micro、高光效 LED 芯片研发及制造项目”。本次调
整前后，募投项目实施情况如下：
单位：万元
项目 变更前 变更后
Mini/Micro、高 海信乾照江西 Mini/Micro、高 海信乾照江西 砷化镓芯片
项目名称 光效 LED 芯片 半导体基地项 光效 LED 芯片 半导体基地项 扩产项目
研发及制造项目 目（一期） 研发及制造项目 目（一期）
实施主体 江西乾照 江西半导体 江西乾照 江西半导体 江西乾照
乾照光电 扬州乾照
项目总投资 141,375.48 43,851.83 141,375.48 43,851.83 24,231.39
拟用募集资金金额 75,000.00 40,000.00 54,600.00 40,000.00 20,400.00

注：本次变更后，剩余的募集资金将继续实施原有项目，原有项目的资金缺口部分将由公司以自筹资金继续投入。
A、关于“砷化镓芯片扩产项目” （以下简称“新项目”）相关情况
（一）新项目基本情况
1、项目名称：砷化镓芯片扩产项目
2、项目实施主体：江西乾照、扬州乾照
3、项目实施地点：江西省南昌市新建区经开区宁远大街 1288 号、扬州市经济技术开发区施桥镇东风河西路 8 号
4、项目建设内容：新项目总投资金额 24,231.39 万元，建设期为 24 个月。
具体投资情况如下：
单位：万元
序号 工程或费用名称 投资估算 拟使用募集资金
1 机器设备 20,911.71 20,400.00
2 铺底流动资金 3,319.67 -
合计 24,231.39 20,400.00
5、项目经济效益分析：预计新项目税后内部收益率为 25.90%，税后投资回收期（含建设期 2 年）为 5.46 年。
（二）变更部分募集资金投资项目用途的原因
近年来，显示、背光、车载、植物照明等领域对砷化镓芯片的需求迅速增长，因其优异的电光转换效率、高频特性和高温稳定性，砷化镓芯片已成为相关领域的核心组件。为顺应市场趋势并强化自身技术与产能布局，公司计划新增“砷化镓芯片扩产项目”。该项目是公司迈向产品多元化、技术高端化和制造智能化的关键步骤。通过提升砷化镓芯片的全流程生产能力，公司能够在高端应用中建立更强的竞争优势，提高市场响应速度和交付能力，并在良率、成本控制和产能弹性等方面实现全面优化。同时，这为公司未来持续升级砷化镓芯片产品提供了坚实的技术和产能基础。因此，公司决定调整部分募集资金投资项目的用途，以支持这一关键布局，确保公司在激烈的市场竞争中保持领先地位，并为中长期发展
战略的实现奠定基础。公司将在确保合规的前提下，按照国家法律法规要求，办理项目所有相关手续。
（三）新项目投资的必要性及可行性
1、新项目投资的必要性
（1）深化产业链布局，助力发展战略实现
随着行业竞争加剧与技术门槛提升，半导体光电企业要在市场中占据持续优势，必须拥有从研发到制造的全流程能力，以实现产品的快速迭代、成本的有效控制及客户需求的高效响应。此次在江西南昌与江苏扬州布局投资项目，是公司完善自身产业链的关键举措，也是落实总体发展战略的重要一环。通过该项目，两地将强化公司在细分领域的技术产业化能力，加快先进产品的产业化、市场化进程，推动公司实现高质量、可持续发展。
（2）紧抓市场机遇，加快产业化步伐
随着中高端显示、照明等领域的快速发展，砷化镓芯片在多个应用场景中展现出不可替代的重要价值。在显示领域，Mini LED 背光与直显技术已快速渗透至电视、笔记本电脑、车载等终端市场，不断推动着高亮度、高均匀性、长寿命的红光芯片需求快速增长。砷化镓 Mini LED 红光芯片凭借优异的发光性能，成为显