正元地信:正元地信关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2025-017
正元地理信息集团股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年6月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 6 月 25 日 14 点 00 分
召开地点：北京市顺义区汇海中路 3 号院 1 号楼公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 6 月 25 日
至2025 年 6 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型：
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》 √
2 《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<公司 2024 年度独立董事述职报告>的议案》 √
3.01 《关于<公司 2024 年度独立董事席月民述职报告>的议案》 √
3.02 《关于<公司 2024 年度独立董事解小雨述职报告>的议案》 √
3.03 《关于<公司 2024 年度独立董事马飞述职报告>的议案》 √
4 《关于<公司 2024 年年度报告>及摘要的议案》 √
5 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 √
《关于〈公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预
6 √
算报告〉的议案》
《关于确认公司 2024 年度与中国冶金地质总局及其下属各
7 √
局院、控股公司日常关联交易超出预计部分的议案》
8.00 《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》 √
8.01 《关于预计公司 2025 年度与中国冶金地质总局及其下属各 √

投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
局院、控股公司日常关联交易的议案》
《关于预计公司 2025 年度与其他关联人日常关联交易的议
8.02 √
案》
《关于公司申请 2025 年度银行授信计划及计划为子公司办
9 √
理 2025 年度银行授信提供担保的议案》
10 《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》 √
11 《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》 √
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第三十八次会议审议通过，其中议案 2、议案 11 经公司第二届监事会第十五次会议审议通过。具体
内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以
及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的相关公告或文件。公司将在 2024 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载股东大会会议资料。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 7、议案 8.01、议案 8.02、议
案 9、议案 10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 7、议案 8.01
应回避表决的关联股东名称：中国冶金地质总局
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688509 正元地信 2025/6/18
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式和登记时间
1、法人股东由法定代表人出席会议的，凭法人股东的营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡（加盖公章）、股东大会参会回执（加盖公章）、法定代表人身份证原件和能证明其具有法定代表人资格的有效证明的原件办理登记；法定代表人委托代理人出席会议的，凭法人股东的营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡（加盖公章）、股东大会参会回执（加盖公章）、法人股东的法定代表人出具的书面授权委托书原件和代理人身份证原件办理登记。
2、自然人股东亲自出席会议的，凭本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡、股东大会参会回执办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，凭出席人身份证原件、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证复印件、股东大会参会回执办理登记。
3、非法人组织的股东由其负责人出席会议的，凭非法人组织股东的营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡（加盖公章）、股东大会参会回执（加盖公章）、
负责人身份证原件、能证明其具有负责人资格的有效证明的原件办理登记；非法人组织股东的负责人委托代理人出席会议的，凭出席人身份证原件、非法人组织股东的营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡（加盖公章）、股东大会参会回执（加盖公章）、负责人依法出具的书面授权委托书原件办理登记。
4、拟现场出席本次股东大会会议的股东可按以上要求以电子邮件、信函的
方式进行登记，登记时间应不迟于 2025 年 6 月 23 日（星期一）17:00，电子邮
件、信函中需注明股东联系人、联系电话及“股东大会”字样。通过以上方式登记参会的股东请在参加现场会议时携带上述证件原件。公司不接受电话方式办理登记。
（二）登记地点、会议联系方式
登记地点：北京市顺义区汇海中路 3 号院 1 号楼公司董事会办公室、证券事
务部
邮政地址：北京市顺义区汇海中路 3 号院 1 号楼正元地信（邮编 101300）
联系人：宋彦策、于江宾
联系电话：010-50863173
邮箱：zyxp@cmgb.cn
六、 其他事项
1、出席会议的股东或代理人交通、食宿等费用自理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带有效身份证明、股票账户卡、授权委托书、股东大会参会回执等原件，以便验证入场。
特此公告。
正元地理信息集团股份有限公司董事会
2025 年 6 月 5 日
附件 1：授权委托书
附件 2：股东大会参会回执

授权委托书
正元地理信息集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 6 月 25 日
召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 回避
《关于<公司2024年度董事会工作报告>
1
的议案》
《关于<公司2024年度监事会工作报告>
2
的议案》
《关于<公司 2024 年度独立董事述职报
3.00
告>的议案》
《关于<公司 2024 年度独立董事席月民
3.01
述职报告>的议案》
《关于<公司 2024 年度独立董事解小雨
3.02
述职报告>的议案》
《关于<公司 2024 年度独立董事马飞述
3.03
职报告>的议案》
《关于<公司 2024 年年度报告>及摘要
4
的议案》
《关于公司 2024 年度利润分配方案的
5
议案》
《关于〈公司 2024 年度财务决算报告
6