长城证券:2024年度股东大会会议文件

长城证券股份有限公司
2024 年度股东大会
会 议 文 件
2025 年 6 月 25 日·深圳

文件目录

议案 1：关于公司 2024 年年度报告的议案...... 1
议案 2：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案...... 2
议案 3：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案...... 12
议案 4：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案......14
议案 5：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案......15
议案 6：关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案......16
议案 7：关于公司 2025 年度自营投资额度的议案...... 17
议案 8：关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议案......18
议案 9：关于提请股东大会授权董事会决定公司 2025 年中期利润分配方案的议案...... 27
议案 10：关于变更会计师事务所的议案...... 28
议案 11：关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案...... 29
议案 12：关于公司 2024 年度董事履职考核和薪酬情况专项说明的议案（非表决事项）......33
议案 13：关于公司 2024 年度监事履职考核和薪酬情况专项说明的议案（非表决事项）......34议案 14：关于公司 2024 年度高级管理人员履职、绩效考核和薪酬情况专项说明的议案（非表决事项）35
长城证券股份有限公司 2024 年度股东大会-议案 1
关于公司 2024 年年度报告的议案
各位股东：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等规定，以及中国证监会《证券公司年度报告内容与格式准则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1 号——业务办理：4.1 定期报告披露相关事宜》的要求，公司编制了 2024 年年度报告，年度报告及其摘
要详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。
本议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，请各位股东审议。
二〇二五年六月二十五日
关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
各位股东：
2024 年度，公司面对复杂多变的经营环境，把握市场机遇，坚持“安全、领先、服务”的战略理念和
文化主旨，全力构建产业金融新生态，向高质量发展迈出坚实步伐。公司积极推动创新业务落地，灵活调整投资策略，经营业绩稳中有进。纵观全年，公司经营利润较去年同期增长，全年实现合并利润总额 179,632万元，归属母公司股东的净利润 157,971 万元，同比分别增长 16.56%、9.82%。
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审定的会计报表数据，公司编制了 2024 年度财务决算
报告，报告内容详见附件。
本议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，请各位股东审议。
附件：《长城证券股份有限公司 2024 年度财务决算报告》
二〇二五年六月二十五日
附件：
长城证券股份有限公司 2024 年度财务决算报告
一、报表合并范围
2024 年度合并单位包括长城证券股份有限公司（以下简称公司）、宝城期货有限责任公司（以下简称
宝城期货）、深圳市长城证券投资有限公司（以下简称长城投资）、深圳市长城长富投资管理有限公司（以下简称长城长富）、长证国际金融有限公司（以下简称长证国际）和长城证券资产管理有限公司（以下简称长城资管），以及宝城期货子公司华能宝城物华有限公司（以下简称华能宝城物华）等下属公司。
根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》规定，公司将自有资金参与并满足准则规定“控制”
定义的结构化主体纳入合并报表范围。公司综合考虑可变回报等因素，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审定，2024 年末 47 个结构化主体纳入合并报表范围。
二、财务状况（按合并报表口径）
单位：万元
项目 2024 年末 2023 年末 变动金额 变动比例（%）
总资产 12,325,577 11,564,246 761,331 6.58
总负债 9,276,617 8,657,313 619,304 7.15
归属于母公司净资产 2,999,672 2,858,951 140,721 4.92
归属于母公司股东的每股净资产（元） 7.44 7.09 0.35 4.92
资产负债率（扣除客户资产） 66.95% 68.37% - 下降 1.42 个百分点
（一）资产负债状况
2024 年末，公司总资产 12,325,577 万元，比上年末 11,564,246 万元增加 761,331 万元，增幅为 6.58%。
主要变化为：1.年末客户资金存款规模扩大，带动银行存款增加 654,127 万元；2.年末自营投资规模增加35,674 万元；3.年末时点信用交易业务规模增长，融出资金增加 10,744 万元。
2024 年末，公司总负债 9,276,617 万元，比上年末 8,657,313 万元增加 619,304 万元，增幅为 7.15%。
主要变化为：1.年末客户保证金规模比年初增加 726,964 万元；2.本年度公司持续优化负债结构，截至年末应付债券和应付短期融资券、拆入资金、卖出回购金融资产款总额相较上年末减少 35,627 万元；3.年末应付款项比年初减少 62,546 万元。
截至 2024 年末，公司资产负债率（扣除代理买卖证券款及代理承销证券款影响）为 66.95%，较上年
末 68.37%下降 1.42 个百分点，持续优化资产负债结构。2024 年公司融资方式以债务融资为主，主要通过发行公司债、次级债、短期融资券、收益凭证等方式融入所需资金。
（二）净资产状况
2024 年末公司归属于母公司净资产 2,999,672 万元，比上年末 2,858,951 万元增加 140,721 万元，增幅
为 4.92%，主要来源于公司 2024 年经营收益。
三、经营成果
2024 年度，公司实现归属于母公司股东的净利润 157,971 万元，较上年增加 14,123 万元，增幅 9.82%，
基本每股收益 0.39 元，归属于母公司加权平均净资产收益率 5.38%。
单位：万元
项目 2024 年度 2023 年度 变动金额 变动比例（%）
营业收入 402,017 399,122 2,895 0.73
营业支出 222,005 244,426 -22,421 -9.17
利润总额 179,632 154,109 25,522 16.56
净利润 159,347 142,752 16,595 11.62
归属于母公司股东的净利润 157,971 143,847 14,123 9.82
综合收益总额 203,825 141,348 62,477 44.20
基本每股收益（元） 0.39 0.36 0.03 8.33
归属于母公司加权平均净资产收益率 5.38% 5.12% - 上升 0.26 个百分点
（一）营业收入
2024 年度，公司实现营业收入 402,017 万元，较 2023 年度增加 2,895 万元，增幅 0.73%，主要来自于
自营业务收益增长。具体如下：
单位：万元
2024 年度 2023 年度 变动比例
项目 变动金额
金额 结构 金额 结构 （%）
手续费及佣金净收入 120,867 30.07% 134,583 33.72% -13,716 -10.19
其中：经纪业务净收入 87,778 21.83% 79,120 19.82% 8,658 10.94
投资银行业务净收入 26,363 6.56% 46,262 11.59% -19,89