申能股份:申能股份有限公司第四十六次(2024年度)股东大会文件

申能股份有限公司
第四十六次（2024 年度）
股东大会文件
二〇二五年六月二十日

文件目录

申能股份有限公司第四十六次（2024 年度）股东大会议程......5
申能股份有限公司 2024 年度董事会工作报告......7
申能股份有限公司 2024 年度监事会工作报告......19
申能股份有限公司 2024 年度财务决算报告......26
申能股份有限公司 2024 年度利润分配方案......31
申能股份有限公司 2025 年度财务预算报告......33关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务
报告审计机构的报告......35关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度内部
控制审计机构的报告......39
关于公司注册发行可续期公司债券的报告......43关于公司向银行间交易商协会申请统一注册发行非金融企业债务融
资工具的报告......46
关于修订《公司章程》的议案...... 48
关于选举公司第十一届董事会董事的议案......129
申能股份有限公司独立董事吴柏钧 2024 年度述职报告......131
申能股份有限公司独立董事何贤杰 2024 年度述职报告......137
申能股份有限公司独立董事俞卫锋 2024 年度述职报告......143
申能股份有限公司独立董事秦海岩 2024 年度述职报告......149
股东大会须知
一、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
二、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
三、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
四、股东对所有议案均表决完毕才能提交。
五、本次股东大会采用累积投票制选举董事、独立董事。
六、涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
七、现场会议于 2025 年 6 月 20 日下午 13:30 在上海市徐汇区东
安路 8 号青松城大酒店召开。凡符合出席条件的股东应于 2025
年 6 月 20 日下午 13:00-13:30，携本人身份证、股东帐号；受他
人委托参加股东大会的，应携带委托人股东帐号、授权委托书、受托人身份证前往青松城大酒店办理参会登记签到手续。为保证
会议正常表决，下午 13:45 以后大会不再接受股东登记及表决。八、参加现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。
九、本次股东大会的最终表决结果请参见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的本次股东大会决议公告。
申能股份有限公司第四十六次（2024 年度）股东大会议程
时间：2025 年 6 月 20 日下午 13:30
主持：董事长 华士超
一、13:00-13:30 会议签到
二、13:30 会议开始
三、审议《申能股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》
（报告人：董事长 华士超）
四、审议《申能股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》
（报告人：监事 吴晓凡）
五、审议《申能股份有限公司 2024 年度财务决算报告》
（报告人：副总裁、董事会秘书 杨波）
六、审议《申能股份有限公司 2024 年度利润分配方案》
（报告人：副总裁、董事会秘书 杨波）
七、审议《申能股份有限公司 2025 年度财务预算报告》
（报告人：副总裁、董事会秘书 杨波）
八、审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度财务报告审计机构的报告》
（报告人：副总裁、董事会秘书 杨波）
九、审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度内部控制审计机构的报告》
（报告人：副总裁、董事会秘书 杨波）
十、审议《关于公司注册发行可续期公司债券的报告》
（报告人：副总裁、董事会秘书 杨波）
十一、审议《关于公司向银行间交易商协会申请统一注册发行非金融企业债务融资工具的报告》
（报告人：副总裁、董事会秘书 杨波）
十二、审议《关于修订<公司章程>的议案》
（报告人：副总裁、董事会秘书 杨波）
十三、审议《关于选举公司第十一届董事会董事的议案》
（报告人：副总裁、董事会秘书 杨波）
十四、股东发言
十五、答股东问（报告人：总裁 陈涛）
十六、休会 10 分钟，股东投票、计票
十七、宣布现场投票结果（报告人：副总裁、董事会秘书 杨波）十八、律师宣读股东大会现场部分法律意见书

申能股份有限公司 2024 年度董事会工作报告
各位股东：
现向各位作《申能股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，请审议。
第一部分 2024 年度工作回顾
2024 年是深入实施“十四五”规划的攻坚之年。面对错综复杂的外部形势，董事会在全体股东支持下，引领公司以“奋力一跳”的奋斗姿态和有力行动，攻坚克难、全力以赴，高质量完成年度目标任务，巩固了稳中向好的发展态势。
一、董事会工作情况
（一）制定战略方向，引领公司发展
2024 年，董事会科学研判，把握方向，确立了公司年度经营目标、任务；指导公司发布绿色电力先锋企业内涵和目标举措，推动公司战略规划上下贯通、衔接落实，开展新三年行动规划编制，推动远景目标、中长期规划和年度目标紧密衔接，引领公司高质量发展。发挥核心决策作用，督促指导公司认真贯彻执行股东会和董事会各项决议。全年召开董事会 7 次，形成决议 31 项；召集股东会 1 次，形成决议 9 项，相关决议均得到了有效贯彻落实。
（二）发挥专业作用，保障职责履行
董事会积极发挥统筹全局、引领方向的关键作用，针对公司经营状况、关联交易、风险控制、股权激励等一系列公司重大事
项，进行审慎权衡与科学决策。各专业委员会发挥各自专业优势，切实有效履行相应职责，对于公司战略规划制定、薪酬激励体系构建、财务内控机制完善等关键事项上，深入开展专题审议工作，并向董事会提供专业性建议，提升了董事会决策效率，促进了公司长期稳健发展。
（三）注重培训发展，发挥独董作用
董事会注重董事培训与发展，定期组织董事培训，提高董事对于法律法规、行业动态和管理理念的关注度。配合监管部门出台的独董新规，公司独立董事积极参加后续培训，不断提升履职能力。独立董事始终关注公司长远发展和中小投资者权益保护，在董事会中有效发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护了公司整体利益，保护了中小股东合法权益。
（四）树立良好声誉，吸引各方支持
董事会重视公司信息披露和市值表现，年内共披露 4 份定期报告和 43 份临时公告，已连续三年获上市公司信息披露 A 类评级。指导公司加强投资者关系管理，不断创新、拓宽与投资者沟通的渠道和方式。公司优异的业绩表现获得了资本市场的关注和
认可。截至 2024 年末，公司总市值达 464.5 亿元，较 2022 年末
增长 72.3%；全年股价涨幅创近十年新高，资本市场价值进一步提升。
二、公司经营情况
（一）经营业绩再创新高

公司积极把握经济回升向好、电力需求增长、煤价下行等有利形势，争电量、稳电价，优管理、降成本，2024 年度实现营业收入 296.19 亿元、净利润 39.44 亿元，再创历史新高。
（二）新能源规模化、基地化开发取得进展
海南 CZ2 项目实现首批风机并网。项目建设团队坚守“示范工程、精品工程、廉洁工程”的建设目标，攻坚克难、挂图作战，高效推进项目建设，有力克服台风频发、海况复杂、施工窗口期短等多重困难和挑战，圆满完成各重大工程节点，并于 2025 年3 月实现全容量并网。新疆大基地项目实现突破。在沪疆两地主
要领导的关心和推动下，公司围绕“3 年 600 万、5 年 1000 万”规
划目标，迅速成立专项小组和新疆项目筹建处，加速推进项目开发，并成功取得新疆塔城 335 万千瓦风电、光伏项目建设指标，另有 140 万千瓦风电项目正在推进备案。市内海上风电项目取得重要进展。2025 年 1 月成功获得临港 1#海上光伏项目建设指标；市内深远海前期相关工作有序推进。
经过近三年的不懈努力，公司新能源由以收购为主的“小、散、远”粗放发展，实现了向大基地、规模化开发转型，具有里程碑式的意义。
（三）高质量发展基础更加坚实
绿色低碳发展步伐加快。新能源发展提质提速，自主开发能力显著提升，全年新能源获取项目指标创近年新高，新能源装机突破 600 万千瓦，装机占比稳步提升。“光伏+”应用场景、业务
布局和规模不断扩大。探索“电-碳-金融”综合能源服务新模式，推动构建横沙“零碳岛”多能互补能源体系。扎实开展星火综合储能示范电站前期工作。火电清洁转型稳步推进，外三发电 8 号机组实现 20%深度调峰能力，CCUS 示范项目成功完成运行试验，持续加强“135”机组能耗管理，积极开展电厂生物质掺烧及开拓生物质资源供应渠道。
油气勘探工作稳步推进。恩平完成两区块首井钻探工作，均有油气发现，确认了勘探潜力，对区块后续勘探工作具有重要指导意义。平湖保持平稳生产，全年累计代输西湖气近 4 亿立方，加快向“多功能”平台转型。柯坪审慎制定了下一步勘探计划。
管理效能进一步提升。持续强化战略引领，发布“绿色电力先锋企业”内涵及目标举措，引领公司绿色低碳高质量发展。研究制定对标一流工作方案，确定“六个聚焦”对标内容和“三步走”推进节奏。持续推进管理“三化”，完成申能系统首次生产标准化制度编制及发布，标准化建设走深走实。稳步推进集采工作，完成组织架构设置，集采平台上线试运行。发布数字化转型规划实施路径，赋能业务发展。持续优化体制机制，推行“一司一策”考核机制，扩大专项考核激励范围，首次实施“一部（室）一策”考核。优化新能源管理机制，明确公司本部和上海新能源权责边界，重塑新能源投资模式和管理架构。持续加强风险防范，优化燃料管理风控体系，持续推进新能源国补纳规和回收，强化经济责任审计，健全机制、提升管理、防范风险。

（四）国企党建实效进一步提升
扎实做好巡视巡察整改，巡视反馈问题全部整改销号，巡察整改完成阶段性任务。认真开展党纪学习教育，加大警示教育力度，引导干部学纪知纪明纪守纪。持续加强干部人才工作，深化落实轮岗锻炼、职业“三通道”建设，开展多个层次的公开竞聘，促进青年骨干快速成长。推动宣传工作进阶增效，积极参与“上海国企直播间”活动，海南 CZ2 项目、“135”国家示范工程等多次获央地媒体报道，申能品牌形象进一步提升。2024 年，公司上下紧扣中心工作抓党建，为公司取得良好业绩提供了坚强的政治保障。
第二部分 2025 年工作展望
一、外部形势与整体经营思路
2025 年是“十四五”规划实施和国企改革深化提升行动的收官之年，也是“十五五”规划的谋划布篇之年。外部环境的不确定、复杂性不断加大，给能源企业发展带来了新的挑战。董事会将继续发挥科学决策作用，不断加强自身建设，带领公司深入研判形势，积极做好应对准备，攻坚克难，着力破除发展中碰到的难题和瓶颈，不断推动公司高质量发展取得新成效。
（一）把握绿色低碳转型发展大势，坚定推动高质