长盈精密:关于2025年度与海鹏信日常关联交易预计的公告
公告时间:2025-06-04 18:38:40
证券代码:300115 证券简称:长盈精密 公告编号:2025-36
深圳市长盈精密技术股份有限公司
关于2025年度与海鹏信日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市长盈精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月4日召开的 第六届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于2025年度与海鹏信日常关联交易 预计的议案》。现将有关事项公告如下:
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易概述
公司及子公司因业务发展和生产经营需要,与关联方深圳市海鹏信电子股份有 限公司(以下简称“海鹏信”)存在日常经营性关联交易,预计 2025 年度累计交易金 额不超过人民币 1,500 万元,占公司最近一期经审计的合并报表中归属于母公司所有 者权益的 0.19%。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司关联交易管理制度》等有 关规定,上述关联交易为董事会权限范围事项,无需提交股东会审议。上述交易不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2025年6月4日,公司召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2025 年度与海鹏信日常关联交易预计的议案》,关联董事陈奇星先生回避表决,独立董 事已召开独立董事专门会议并发表了明确的同意意见。
2、预计日常关联交易类别和金额
单位:万元
关联交易类 关联人 关联交易内容 关联交易 合同签订金额 截至披露日 上年发生金
别 定价原则 或预计金额 已发生金额 额
向关联人采 海鹏信 设备零件 市场价格 3.45 5.56
购商品/服务
向关联人销 海鹏信 模具、五金产品、 市场价格 1,500.00 433.54 679.32
售产品/服务 连接器产品
总计 —— 1,500.00 436.99 684.88
3、上一年度日常关联交易实际发生情况
单位:万元
关联交 关联交易 实际发生 预计金 实际发生 实际发生 披露日期
易类别 关联人 内容 金额 额 额占同类 额与预计 及索引
业务比例 金额差异
向关联 具体内容
人采购 海鹏信 设备零件 5.56 0.00 0.00% 100% 见2024年
商品或 3 月 19 日
服务 在巨潮资
讯网上披
露的《关
于2024年
向关联 模具、五金 度日常关
人出售 海鹏信 产品、连接 679.32 1,200.00 0.19% -43.39% 联交易预
商品或 器产品 计的公
服务 告》(公
告编号:
2024-24
)。
总计 684.88 1,200.00 -- -42.93%
主要原因系 2024 年度公司及子公司与关联方日常关
联交易的发生基于日常运营过程中的实际情况,对交易进
公司董事会对日常关联交易实际发 行适时适当调整。上述差异均属于正常经营行为,对公司生情况与预计存在较大差异的说明 日常经营及业绩不会产生重大影响。公司日常关联交易符
合公司实际生产经营情况,交易定价公允、合理,未损害
公司及全体股东利益,特别是中小股东的利益。
独立董事核查认为:2024 年度公司及子公司根据实际
公司独立董事对日常关联交易实际 情况对关联交易适时适当调整,遵循了“公平、公正、公允”发生情况与预计存在较大差异的说 的原则,交易事项符合市场原则,决策程序合法,交易定
明 价公允合理,未发现损害公司及其他股东利益,特别是中
小股东利益情况。
二、关联方基本情况与关联关系
关联方1:深圳市海鹏信电子股份有限公司
1、法定代表人:陈清
2、注册资本:5,095.263万元人民币
3、注册地址:深圳市光明区玉塘街道玉律社区第五工业区16号四层
4、经营范围:一般经营项目是:电子通信产品、电力/电子防护产品、防雷器件、
智能配电产品、通信及电力系统机柜、通信电源、充电桩、光伏产品、电池管理、软件产品、精密钣金、金属配件、塑胶制品的开发、销售及相关的技术咨询、服务(不含限制项目及专营、专控、专卖商品);防雷工程施工;安防监控施工; 智能换电柜、智能充电柜、便携式电源、电动自行车充电桩 、逆变器、UPS、新能源汽车充电设备的研发和销售;充电运营管理系统研发和销售、技术服务;新能源汽车充电设施和储能电站及储能系统设计、咨询;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。许可经营项目是:电子通信产品、电力/电子防护产品、防雷器件、智能配电产品、通信及电力系统机柜、通信电源、充电桩、光伏产品、电池管理、精密钣金、金属配件、塑胶制品的生产及加工;智能换电柜、智能充电柜、便携式电源、电动自行车充电桩 、逆变器、UPS、新能源汽车充电设备的制造;新能源汽车充电设施和储能电站及储能系统运营和建设。
5、与上市公司的关联关系:公司与海鹏信受同一实际控制人控制,公司与海鹏信构成关联关系。
6、经查询中国执行信息公开网,海鹏信不是失信被执行人。
7、主要财务指标:
项目名称 2024年1月至12月
营业收入(万元) 23,194.92
净利润(万元) -743.43
2024年12月31日
总资产(万元) 28,570.14
净资产(万元) 16,939.99
三、关联交易的主要内容
1、交易的主要内容
公司及子公司预计2025年度关联交易内容涵盖设备零件、模具、五金产品、连接器产品等商品销售与采购。
2、交易的定价
上述关联交易定价按照公平合理原则,遵循市场公允价格协商确定。具体交易依据当时的市场情况在每次交易前签署具体的单项协议,以确定关联交易的内容、交易价格、交货等具体事项。
3、履约能力分析
上述关联交易系公司正常的生产经营所需,关联方海鹏信是依法存续且正常经营的公司,资信良好,不存在履约能力障碍。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、交易目的
上述关联交易为公司正常开展日常生产经营活动所需,与上述关联方的业务往来是确实必要的。公司与上述关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行,与其他业务往来企业同等对待。在公司的生产经营稳定发展的情况下,与上述关联方之间发生的关联交易将持续存在。
2、交易对公司的影响
上述关联交易为公司正常生产经营的需要,公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律和市场公允原则,交易采用的原则是平等自愿、互惠互利、维护了交易双方的利益,亦没有损害中小股东的利益,不会损害公司利益。此外,由于关联交易金额占比较低,公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖,公司独立性不会因此受到影响。
五、相关审议程序及意见
1、独立董事专门会议意见
公司召开第六届董事会独立董事第六次专门会议审议通过了《关于2025年度与海鹏信日常关联交易预计的议案》,独立董事认为:公司本次日常关联交易事项系公司与关联方按照公开公正、平等自愿、互惠互利的原则进行的合理、必要的日常经营性交易,占公司全年的营业收入比重较小,不会导致公司对关联方形成依赖;交易对方均为依法存续且正常经营的公司,不存在履约能力障碍。本次关联交易事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定,不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。