锦江在线:锦江在线关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：600650 证券简称：锦江在线 公告编号：2025-014
900914 锦在线 B
上海锦江在线网络服务股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年6月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 13 点 30 分
召开地点：上海黄浦区长乐路 161 号新锦江大酒店 4 楼白玉兰厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日
至2025 年 6 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
1 2024 年度董事会报告 √ √
2 2024 年度监事会报告 √ √
3 2024 年度财务决算报告 √ √
4 2024 年年度报告及摘要 √ √
5 关于 2024 年年度利润分配议案 √ √
6 关于 2025 年度续聘会计师事务所的议案 √ √
7 关于修订《上海锦江在线网络服务股份有限公司章 √ √
程》及其附件的议案
8 关于撤销公司监事会的议案 √ √
9 关于公司独立董事津贴的议案 √ √
10 关于为控股子公司提供财务资助的议案 √ √
累积投票议案
11.00 关于选举董事的议案 应选董事（5）人
11.01 选举许铭先生为公司第十一届董事会董事 √ √
11.02 选举张羽翀先生为公司第十一届董事会董事 √ √
11.03 选举张贤先生为公司第十一届董事会董事 √ √
11.04 选举丁田先生为公司第十一届董事会董事 √ √
11.05 选举宗欢女士为公司第十一届董事会董事 √ √
12.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人
12.01 选举黄亚钧先生为公司第十一届董事会独立董事 √ √
12.02 选举唐稼松先生为公司第十一届董事会独立董事 √ √
12.03 选举沈小平先生为公司第十一届董事会独立董事 √ √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述第一项至第六项议案已经公司第十届董事会第二十五次会议、公司
第十届监事会第十四次会议审议通过；公司第十届董事会第二十五次会议决
议公告、公司第十届监事会第十四次会议决议公告、公司 2024 年年度报告摘
要已于 2025 年 4 月 8 日刊登在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易
所网站；公司 2024 年年度报告已于 2025 年 4 月 8 日刊登在上海证券交易所
网站。
上述第七至第十二项议案已经公司第十届董事会第二十七次会议、公司
第十届监事会第十六次会议审议通过；公司第十届董事会第二十七次会议决
议公告、公司第十届监事会第十六次会议决议公告、关于修订《公司章程》
及其附件的公告、关于为控股子公司提供财务资助的公告已于 2025 年 6 月 5
日刊登在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：议案 7
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 9、议案 10、议案 11、
议案 12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(四) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。
(五) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
(六) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600650 锦江在线 2025/6/18 －
Ｂ股 900914 锦在线 B 2025/6/24 2025/6/18
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法

1、登记时间：2025 年 6 月 25 日（周三），9:00－16:00。
2、登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 403 室（上海立信维一软件有限公
司内）。
电话：021-52383315
3、登记方式：
⑴个人股东持股东账户、本人身份证；如委托登记，需持股东账户、委托人身 份证及受托人身份证。
⑵法人股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人书面委托书（须加盖公章）、出席人身份证和股东账户卡。
4、在现场登记时间段内，自有账户股东也可扫描下方二维码进行登记。
5、授权委托书（见附件 1）。
六、 其他事项
1、本次会议会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理；
2、根据证券监管机构的有关规定，本次会议不发放礼品和有价证券；
3、会议联系方式：
地址：上海市延安东路 100 号 18 楼 锦江在线董秘室
电话：021-63218800，邮箱：shenyun@jinjiangonline.com，传真：021-63213198。特此公告。
上海锦江在线网络服务股份有限公司董事会
2025 年 6 月 5 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
上海锦江在线网络服务股份有限公司第十届董事会第二十七次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海锦江在线网络服务股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 6
月 27 日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2024 年度董事会报告
2 2024 年度监事会报告
3 2024 年度财务决算报告
4 2024 年年度报告及摘要
5 关于 2024 年年度利润分配议案
6 关于 2025 年度续聘会计师事务所的议案
7 关于修订《上海锦江在线网络服务股份有
限公司章程》及其附件的议案
8 关于撤销公司监事会的议案
9 关于公司独立董事津贴的议案
10 关于为控股子公司提供财务资助的议案

序号 累积投票议案名称 投票数
11.00 关于选举董事的议案
11.01 选举许铭先生为公司第十一届董事会董事
11.02 选举张羽翀先生为公司第十一届董事会董事
11.03 选举张贤先生为公司第十一届董事会董事
11.04 选举丁田先生为公司第十一届董事会董事
11.05 选举宗欢女士为公司第十一届董事会董事
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 选举黄亚钧先生为公司第十一届董事会独立董事
12.02 选举唐稼松先生为公司第十一届董事会独立董事
12.03 选举沈小平先生为公司第十一届董事会独立董事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董