卓易信息:江苏卓易信息科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2025-025
江苏卓易信息科技股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七
次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 6 月 4 日以现场及通讯相结合方式在公
司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于 2025 年 5 月 30 日以通讯及书面形式
送达公司全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长谢乾先生主
持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人 民共和国公司法》及《江苏卓易信息科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成 的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制
性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划（草
案）》的相关规定和公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2025
年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2025 年 6 月 4 日为首次授
予日，授予价格为 25 元/股，向 40 名激励对象授予 370 万股限制性股票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第四次会议审议通过。
表决情况：9 票同意，0 票弃权，0票反对。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江 苏卓易信息科技股份有限公司关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予 限制性股票的公告》（公告编号：2025-024）。
特此公告。
江苏卓易信息科技股份有限公司董事会
2025 年 6月 5日