中芯国际:中芯国际2025年股东周年大会会议资料

此乃要件 请即处理
阁下如对本通函之任何内容或对应采取的行动有疑问，应咨询阁下之股票经纪或其他注册证券交易商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问。
阁下如已将名下之中芯国际集成电路制造有限公司股份全部售出或转让，应立即将本通函连同随附之代表委任表格送交买主或其他承让人，或经手买卖或转让之银行、股票经纪或其他代理商，以便转交买主或承让人。
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并表明概不就因本通函全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION
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00981
688981
(1)重选董事
(2)续聘审计师
(3)2024年度利润分配方案
(4)建议开展套期保值业务
(5)建议授出发行及购回股份之一般授权
(6)股东周年大会通告
董事会函件载于本通函第3至8页。
本公司谨订于2025年6月27日下午二时正在中华人民共和国上海市浦东新区张江路18号会议中心举行股东周年大会，大会通告载于本通函。股东务请细阅该通告，并按其所载指示填妥及交回随附股东周年大会适用之代表委任表格。股东周年大会通告及代表委任表格已分别刊载于本公司及联交所网站。
无论 阁下能否出席股东周年大会，务请填妥随附之代表委任表格，并尽快将表格交回本公司之香港股份过户登记处香港中央证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼，惟无论如何须于股东周年大会或其任何续会指定举行时间48小时前交回。填妥及交回代表委任表格后， 阁下仍可依愿亲身出席股东周年大会，并于会上投票。所有于2025年6月27日名列香港股份股东登记名册的香港股份登记持有人或于2025年6月23日名列人民币股份股东登记名册的人民币股份登记持有人将有权出席股东周年大会并于会上投票。人民币股份登记持有人的记录日期及安排请见本公司于上交所网站所刊载之公告。
2025年6月5日
* 仅供识别

目 录
页次
释义 ...... 1
董事会函件 ...... 3
附录一 － 建议于股东周年大会上重选董事之详情 ...... 9
附录二 － 购回授权之说明函件 ...... 13
股东周年大会通告 ...... 17
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释 义
本通函内，除文义另有所指外，下列词汇及词语具有以下涵义。以下释义按英文字母顺序排列。
“股东周年大会” 指 本公司谨订于2025年6月27日下午二时正在中国上
海市浦东新区张江路18号会议中心举行的股东周
年大会
“组织章程细则” 指 本公司不时生效的组织章程细则
“联系人” 指 具香港上市规则赋予的涵义
“董事会” 指 董事会
“普通股” 指 本公司股本中每股面值0.004美元的普通股
“本公司” 指 Semiconductor Manufacturing International
Corporation（中芯国际集成电路制造有限公司*），
于开曼群岛注册成立的有限公司，其股份在香港
联交所主板及上交所科创板上市
“关连人士” 指 具香港上市规则赋予的涵义
“董事” 指 本公司董事
“本集团”或“中芯国际集团” 指 本公司及其子公司
“香港” 指 中国香港特别行政区
“香港上市规则” 指 香港联交所证券上市规则
“香港股份” 指 于香港联交所上市的现有普通股
“香港联交所” 指 香港联合交易所有限公司
“发行授权” 指 建议授予董事会行使本公司权力（其中包括）配发
及发行额外普通股（包括任何出售或转让库存香港
股份）之一般及无条件授权，详情载于本通函第17
至22页的股东周年大会通告中第6号决议案。
* 仅供识别

释 义
“最后实际可行日期” 指 2025年5月29日，即本通函付印前确定当中所载若
干资料的最后实际可行日期
“中国” 指 中华人民共和国
“优先股” 指 本公司股本中每股0.004美元的优先股
“购回授权” 指 建议授予董事会行使本公司权力购回香港股份之
一般及无条件授权，详情载于本通函第17至22页
股东周年大会通告中第7号决议案
“人民币股份” 指 于上交所科创板上市且投资者于中国以人民币认
购及买卖的普通股
“证监会” 指 香港证券及期货事务监察委员会
“证券及期货条例” 指 证券及期货条例（香港法例第571章）
“股份” 指 本公司股本中面值为0.004美元的任何股份
“股东” 指 股份持有人
“上交所” 指 上海证券交易所
“科创板” 指 上交所科创板
“主要股东” 指 具香港上市规则赋予的涵义
“收购守则” 指 由香港证监会发布之公司收购及合并守则
“库存香港股份” 指 作为库存股份持有的香港股份
“%” 指 百分比

SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION
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00981
688981
执行董事： 注册办事处：
刘训峰（董事长） Cricket Square, Hutchins Drive
PO Box 2681
非执行董事： Grand Cayman, KY 1-1111
鲁国庆 Cayman Islands
陈山枝
杨鲁闽 主要营业地点：
黄登山 中华人民共和国
上海市
独立非执行董事： 浦东新区
范仁达 张江路18号
刘明 邮政编号：201203
吴汉明
陈信元
敬启者：
(1)重选董事
(2)续聘审计师
(3)2024年度利润分配方案
(4)建议开展套期保值业务
(5)建议授出发行及购回股份之一般授权