国投中鲁:国投中鲁2025年第二次临时股东会会议须知与会议资料

国投中鲁果汁股份有限公司
2025 年第二次临时股东会
会议须知与会议资料
2025 年 6 月 13 日

目 录

国投中鲁果汁股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议须知...... - 3 -
国投中鲁果汁股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议议程...... - 6 -
关于选举公司董事的议案......- 8 -
附件 1：董事候选人基本情况......- 9 -
关于修订《公司章程》的议案......- 10 -
附件 2：国投中鲁果汁股份有限公司章程（2025 年 6 月）...... - 11 -
国投中鲁果汁股份有限公司
2025年第二次临时股东会会议须知
为保障国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）股东权益，保证股东会的正常秩序和议事效率，根据《国投中鲁果汁股份有限公司章程》（以下简称公司章程）、《国投中鲁果汁股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，制定本须知。
一、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。为确认出席股东会的股东（或股东代理人）或其他出席者的出席资格，会议工作人员将进行必要的核对工作，请给予配合。
二、请出席现场会议的股东（或股东代理人）在会议召开前30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、身份证明、法人证明、授权委托书等文件，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东（或股东代理人）人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东（或股东代理人）无权参与现场投票表决。
三、要求现场发言的股东（或股东代理人），应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于股东会签到处）。股东（或股
东代理人）要求现场提问的，应当举手示意，经会议主持人许可方可提问。有多名股东（或股东代理人）同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。股东（或股东代理人）提问应围绕本次会议的议题进行，简明扼要，时间不超过 2 分钟。提问时需说明股东名称或姓名及所持股份总数。每位股东（或股东代理人）提问次数不超过 2 次。
四、股东（或股东代理人）要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东（或股东代理人）的发言。在股东会进行表决时，股东（或股东代理人）停止发言或提问。
五、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于涉及公司商业秘密或内幕信息的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
六、同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
七、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师根据会议召开当日实际情况现场或视频见证并出具法律意见书。
八、股东（或股东代理人）参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东（或股东代理人）的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。会议期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机请调整为静音状态。会议期间谢绝个人录音、录像及拍照。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他
股东（或股东代理人）合法权益的行为，会议工作人员有权采取必要措施予以制止，并报告有关部门。
九、股东（或股东代理人）出席本次股东会会议所产生的费用由股东自行承担。
十、其他有关事项请参见公司于 2025 年 5 月 28 日披露于上
海证券交易所网站的《国投中鲁关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-030）。

国投中鲁果汁股份有限公司
2025年第二次临时股东会会议议程
一、现场会议召开时间：2025 年 6 月 13 日（星期五）14:00
二、现场会议召开地点：北京市西城区阜成门外大街 2 号万
通金融中心 B 座 7 层国投中鲁果汁股份有限公司会议室
三、网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票时间：自 2025 年 6 月 13 日至 2025 年 6 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
四、召集人：国投中鲁董事会
五、主持人：董事长贺军先生
六、参会人员：股权登记日登记在册的股东或股东代理人、董事、董事会秘书出席会议，其他高级管理人员、见证律师及其他人员列席会议。
七、会议议程：
（一） 主持人宣布会议开始；
（二） 介绍会议议程及会议须知；

（三） 报告出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表
决权股份数量；
（四） 介绍出席会议的参会董事、董事会秘书及列席会议的
其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；
（五） 推选本次会议计票人、监票人；
（六） 与会股东将审议以下议案：
议案 议案内容
1 关于选举公司董事的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
（七） 股东或股东代理人发言，公司董事、高级管理人员回
答股东提问；
（八） 现场投票表决；
（九） 统计表决结果；
（十） 主持人宣布表决结果；
（十一） 见证律师宣读法律意见书；
（十二） 签署股东会会议决议及会议记录；
（十三） 主持人宣布会议结束。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2025 年 6 月 13 日

关于选举公司董事的议案
各位股东及股东代理人：
陈昊先生因工作调动，已辞去公司董事和有关职务，根据《公司章程》有关规定，公司董事会成员为 9 人，现拟补选一名董事。经董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查，董事会拟提名王炜先生（简历详见附件 1）担任公司董事，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
本议案已经第九届董事会第 5 次会议审议通过，现提请本次
股东会审议。
附件 1：董事候选人基本情况
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2025 年 6 月 13 日
附件 1：董事候选人基本情况
王炜，男，1974年9月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾任国家开发投资公司（以下简称国投集团）经营管理部安全生产处业务经理；国投华靖电力控股股份有限公司项目经理；国投集团经营管理部调度处副处长、运行监督处副处长（主持工作）；国投创新投资管理有限公司投资团队副总裁；中国国投高新产业投资有限公司业务发展部、风控法律部、运营管理部副总监、总监，副总经理、高级顾问。现任本公司总经理。
截至本公告日，王炜先生未持有本公司股票，除在本公司担任职务外,与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

关于修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代理人：
为进一步增强公司管理团队的核心竞争力，保障公司战略目标的顺利实现，公司拟增设 1 名首席营销官作为公司高级管理人员，同时相应修改《公司章程》。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁关于修订《公司章程》的公告》（公告编号：2025-029）以及《国投中鲁果汁股份有限公司章程（2025 年 6 月）》（详见附件 2）。
本议案已经第九届董事会第 5 次会议审议通过，现提请本次
股东会审议。
附件 2：国投中鲁果汁股份有限公司章程（2025 年 6 月）
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2025 年 6 月 13 日
附件 2：国投中鲁果汁股份有限公司
章程
（2025 年 6 月）

目录
第一章 总 则......................................................................................................................- 13 -
第二章 经营宗旨和范围....................................................................................................- 15 -
第三章 股 份......................................................................................................................- 15 -
第一节 股份发行.........................................................................................................- 15 -
第二节 股份增减和回购.............................................................................................- 17 -
第三节 股份转让.........................................................................................................- 19 -
第四章 股东和股东会........................................................................................................- 20 -
第一节 股东的一般规定.............................................................................................- 20 -
第二节 控股股东和实际控制人.................................................................................- 24 -
第三节 股东会的一般规定.........................................................................................- 26 -
第五章 党委...............................