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中国化学:中国化学第五届董事会第二十六次会议决议公告

公告时间:2025-06-04 17:13:11

证券代码:601117 股票简称:中国化学 公告编号:临 2024-024
中国化学工程股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
公司全体董事均出席本次董事会。
本次董事会所有议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
中国化学工程股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十六次会议通知于2025 年5 月 28 日以书面直接送达和
电子邮件等方式发出,会议于 2025 年 6 月 3 日以通讯会议方式
召开。本次会议应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程、董事会议事规则的相关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于补选公司董事及更换独立董事的议案》;
表决结果:通过。同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
同意王伟先生为公司第五届董事会董事候选人,兰如达先生、李健先生为公司第五届董事会独立董事候选人。同意将该议案提
交股东会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》;
表决结果:通过。同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
同意将该议案提交股东会审议。
(三)审议通过《关于天辰公司发行天辰大厦并表类 REITs的议案》;
表决结果:通过。同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(四)审议通过《关于修订<公司章程>及<股东会议事规则><董事会议事规则>的议案》;
表决结果:通过。同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
同意将该议案提交股东会审议。
中国化学工程股份有限公司
二〇二五年六月五日
附:董事及独立董事候选人简历
王伟先生,男,1965 年 8 月出生,研究生学历,经济学硕
士,中国国籍,无境外居留权。历任国家计委工业综合二司、轻纺局纺织处科员、副主任科员,机电轻纺司纺织处、食品烟草处主任科员、副处长,经济预测司轻工纺织处副处长,产业发展司轻工纺织处处长;国家发展改革委工业司轻工纺织处(盐业管理办公室)处长;工业和信息化部消费品工业司综合处处长、副司长,产业发展促进中心主任,原材料工业司司长,办公厅主任,规划司司长;国家电力投资集团有限公司外部董事,中国电子信息产业集团有限公司外部董事,中国化学工程集团有限公司外部董事。现任国家电力投资集团有限公司外部董事,中国电子信息产业集团有限公司外部董事,中国化学工程集团有限公司外部董事。
兰如达先生,男,1960 年 2 月出生,大学学历,学士学位,
高级会计师,中国国籍,无境外居留权。历任水电部财务司副主任科员,主任科员;国家能源投资公司财务部综合处副处长,资金处处长,国家开发投资公司财务会计部资金处处长,财务会计部副主任;国投煤炭公司副总经理;国家开发投资公司金融投资部副总经理;国投华靖电力控股股份有限公司副总经理;国投财务有限公司董事长、总经理;中国投融资担保股份有限公司董事长、党委书记;四川发展(控股)有限公司外部董事;河北交通投资集团有限公司外部董事。现任河北交通投资集团有限公司外部董事。

李健先生,男,1959 年 8 月出生,大学学历,学士学位,
教授级高级工程师,中国国籍,无境外居留权。历任中建伊拉克经理部工程师、工程部副经理、经理、经理部副总经理;中建总公司海外部综合处副处长;中建建筑承发包公司副总经理;中建建筑承包公司党委书记、常务副总经理;中建国际常务董事、副总经理,党委书记、常务董事、副总经理,党委书记、董事、副总经理;中国建筑海外事业部执行总经理,中建国际党委书记、董事、副总经理,党委书记、副董事长、副总经理;中国建筑海外事业部执行总经理,中建国际党委书记、中建阿尔及利亚分公司董事长;中国建筑副总经济师、海外事业部执行总经理、中建阿尔及利亚分公司董事长、党委书记;中国建筑助理总经理、中建阿尔及利亚公司董事长、党委书记(党工委书记);北京首都开发控股(集团)有限公司外部董事。现任北京首都开发控股(集团)有限公司外部董事。

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