中国软件:中国软件关联交易进展公告

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2025-027
中国软件与技术服务股份有限公司
关联交易进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易基本情况
公司于 2024 年 12 月 6 日、2024 年 12 月 23 日分别召开第八届董事会第十
六次会议、2024 年第八次临时股东大会，审议通过了《关于子公司麒麟软件增资扩股及公司参与认购的议案》。根据战略与经营发展需要，公司控股子公司麒麟软件有限公司（简称麒麟软件）拟增资扩股募集资金不超过 30 亿元，其中公司以非公开协议方式参与本次增资，认购金额不超过 20 亿元，经进场交易遴选的合格投资人认购不超过 10 亿元。
根据北京中同华资产评估有限公司以 2023 年 12 月 31 日为基准日出具的评
估报告，麒麟软件股东全部权益评估值为 83.55 亿元，上述评估结果已经国资备案。本次公开挂牌价格以该评估值为基础，公司与本次公开挂牌征集到的合格投资人价格一致，不低于以经国资备案的麒麟软件净资产评估值折算的每注册资本的价格，最终通过产权交易机构公开挂牌的方式确定。公司持股比例预计由40.25%提高至 47.23%（按照麒麟软件以上述评估价格增资扩股 30 亿元，公司认购 20 亿元测算）。公司参与本次增资的金额来源于公司向特定对象发行 A 股股票的募集资金，若相关发行事项未获批准或募集资金金额不足，公司以自筹资金
补足。相关详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2024 年 12 月 7 日、
2024 年 12 月 10 日、2024 年 12 月 24 日、2024 年 12 月 31 日的《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
二、关联交易进展情况
麒麟软件于 2025 年 5 月 9 日、2025 年 5 月 19 日分别召开第三届董事会第
四十五次会议和 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司增资扩股项
目征集完成意向投资人拟签署增资协议的议案》。除参与本次增资的麒麟软件原股东外，其他原股东均放弃优先认缴权。麒麟软件收到《上海联合产权交易所有
限公司增资结果通知》后，于 2025 年 6 月 3 日与本公司、北京工融顺禧股权投
资基金（有限合伙）（简称工融顺禧）、天津中湾海河信创股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称中湾海河）、天津济湾信息技术合伙企业（有限合伙）（简称天津济湾）、合肥中湾合盈投资基金合伙企业（有限合伙）（简称中湾合盈）、中国互联网投资基金（有限合伙）（简称中网投）、中移资本控股有限责任公司（简称中移资本）、中国石化集团资本有限公司（简称中石化资本）、天津中电工融股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称中电工融）、建信金融资产投资有限公司（简称建信投资）共同签署《麒麟软件有限公司增资协议》。具体新增认购注册资本，投资金额及对应持股比例如下：
投资人名称 认购新增注册 投资金额 认购新增注册资
资本额(万元) (万元) 本对应持股比例
中国软件 5,318.4295 200,000 17.6134%
工融顺禧 159.5529 6,000 0.5284%
中湾海河 638.2115 24,000 2.1136%
天津济湾 265.9215 10,000 0.8807%
中湾合盈 265.9215 10,000 0.8807%
中网投 106.3686 4,000 0.3523%
中移资本 611.6194 23,000 2.0255%
中石化资本 186.1450 7,000 0.6165%
中电工融 239.3293 9,000 0.7926%
建信投资 186.1450 7,000 0.6165%
合计 7,977.6442 300,000 26.4202%
交易生效无需履行其他审批程序。
（一）协议主体的基本情况
1、工融顺禧
（1）企业名称：北京工融顺禧股权投资基金（有限合伙）
（2）统一社会信用代码：91110101MADGMPYF2P
（3）成立日期：2024-04-12
（4）企业性质：有限合伙企业
（5）注册地址：北京市西城区西外大街 136 号 2 层 1-14-268
（6）主要办公地点：北京市朝阳区建国路 79 号华贸中心

（7）执行事务合伙人：北京顺禧私募基金管理有限公司、工银资本管理有限公司（委派代表：任鹏、韩忠伟）
（8）注册资本：145,454.545455 万元
（9）主营业务：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动
（10）主要股东：北京国有资本运营管理有限公司
（11）失信被执行人情况：非失信被执行人
（12）工融顺禧成立于 2024 年 4 月 12 日，自成立以来发展良好。
（13）工融顺禧是麒麟软件股东，与上市公司之间不存在其他产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
2、中湾海河
（1）企业名称：天津中湾海河信创股权投资基金合伙企业（有限合伙）
（2）统一社会信用代码：91120116MA82HX1M2E
（3）成立日期：2025-03-17
（4）企业性质：有限合伙企业
（5）注册地址：天津滨海高新区塘沽海洋科技园海缘东路以东汇祥道 399号信安创业广场 1 号楼四层 G020
（6）主要办公地点：天津滨海高新区塘沽海洋科技园海缘东路以东汇祥道399 号信安创业广场 1 号楼四层 G020
（7）执行事务合伙人：中湾私募基金管理有限公司（委派代表：李珂)
（8）注册资本：20,200 万元
（9）经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；创业投资（限投资未上市企业）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（10）主要股东：北京纳远明志信息技术咨询有限公司、天津海泰海河新动能产业基金合伙企业(有限合伙)、中湾私募基金管理有限公司
（11）失信被执行人情况：非失信被执行人
（12）中湾海河成立于 2025 年 3 月 17 日，自成立以来发展良好。
（13）中湾海河与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

3、天津济湾
（1）企业名称：天津济湾信息技术合伙企业（有限合伙）
（2）统一社会信用代码：91120116MA82J28W5B
（3）成立日期：2025-03-24
（4）企业性质：有限合伙企业
（5）注册地址：天津滨海高新区滨海科技园日新道 188 号 4 号楼 201-122
（6）主要办公地点：天津滨海高新区滨海科技园日新道 188 号 4 号楼
201-122
（7）执行事务合伙人：广东横琴粤澳深度合作区中济湾企业管理有限公司（委派代表：安思潼)
（8）注册资本：11,099.75 万元
（9）经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（10）主要股东：中船投资发展有限公司、天津滨海新区创业风险投资引导基金有限公司、广东横琴粤澳深度合作区中济湾企业管理有限公司
（11）失信被执行人情况：非失信被执行人
（12）天津济湾成立于 2025 年 3 月 24 日，自成立以来发展良好。
（13）天津济湾与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
4、中湾合盈
（1）企业名称：合肥中湾合盈投资基金合伙企业（有限合伙）
（2）统一社会信用代码：91340111MAE5E5KH39
（3）成立日期：2024-11-27
（4）企业性质：有限合伙企业
（5）注册地址：安徽省合肥市包河区黑龙江路 8 号滨湖金融小镇 BH340
（6）主要办公地点：安徽省合肥市包河区黑龙江路 8 号滨湖金融小镇 BH340
（7）执行事务合伙人：中湾（珠海）企业管理有限公司（委派代表：高振远)
（8）注册资本：20,000 万元
务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；创业投资（限投资未上市企业）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
（10）主要股东：粤港澳大湾区科技创新产业投资基金(有限合伙)、中湾(珠海)企业管理有限公司
（11）失信被执行人情况：非失信被执行人
（12）中湾合盈成立于 2024 年 11 月 27 日，自成立以来发展良好。
（13）最近一年主要财务指标：
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日
资产总额 1,100.02
净资产 1,100.02
项目 2024 年 1-12 月
营业收入 0
净利润 0.0218
（14）中