美亚光电:第五届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2025-015
合肥美亚光电技术股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 30 日以电话或
电子邮件的方式发出召开第五届董事会第十四次会议的通知，会议于 2025 年 6 月 4 日上
午 9:30 在公司会议室现场召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由
公司董事长田明主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过《关于投资建设智能化涂装钣金生产基地扩产项目的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司拟投资 1.85 亿元建设智能化涂装钣金生产基地扩产项目。该项目建成后，将新增涂装、钣金、机加工产能 1 万台套/年，为公司未来发展提供有效的产能支撑。具体情
况请见 2025 年 6 月 5 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于投资建设智能化涂装钣金生产基地扩产项目的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
合肥美亚光电技术股份有限公司董事会
2025 年 6 月 5 日