广宇集团:广宇集团股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2025)037
广宇集团股份有限公司
第七届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会议通知于2025年5 月30日以电子邮件的方式发出，会议于2025年6月3日在公司会议室召开，会议由董事长王轶磊 先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。
会议以现场表决结合通讯表决方式，审议了以下议案：
一、关于修订《公司章程》的议案
本次会议审议并通过了关于修订《公司章程》的议案。根据《公司法》《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分 内容作如下修订：
修订前条款 修订后条款
全文：股东大会 全文：相关条款中涉及“股东大会”的表述均相
应修改成“股东会”。不做逐一列示。
全文款号调整不做逐一列示
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引》 市公司规范运作》、《上市公司章程指引》和其
和其他有关规定，制订本章程。 他有关规定，制订本章程。

修订前条款 修订后条款
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法
定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之
日起 30 日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公
新增 司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法
律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表
人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其 任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权东之间权利义务关系的具有法律约束力的文 利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人 股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东 据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公 司可以起诉股东、董事、高级管理人员。
司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和
其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的
公司的副总裁、董事会秘书、总会计师 。 总裁、常务副总裁、高级副总裁、执行副总裁、
财务负责人、董事会秘书和本章程规定的其他人
员。

修订前条款 修订后条款
第十四条 经依法登记，公司的经营范围是： 第十五条 许可项目：房地产开发经营；住宅室内房地产投资、房地产开发经营、商品房销售及 装饰装修；医疗服务；第三类医疗器械经营；依出租、实业投资，室内外装饰、工程技术咨询、 托实体医院的互联网医院服务。（依法须经批准的
仓储服务，建筑材料的销售。 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）一般项目：建筑材料销售；房地产咨询；养
老服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；康复辅
具适配服务；残疾康复训练服务（非医疗）；远程
健康管理服务；养生保健服务（非医疗）；人工智
能行业应用系统集成服务；护理机构服务（不含
医疗服务）；中医养生保健服务（非医疗）；医学
研究和试验发展；第一类医疗器械销售；第二类
医疗器械销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；
业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取
得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等 正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。
权利。 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价 相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。格应当相同；任何单位或者个人所认购的股
份，每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面
值。 值。
第十八条 公司的股票在中国证券登记结算有 第十九条 公司发行的股份在中国证券登记结算
限责任公司深圳分公司集中托管。 有限责任公司深圳分公司集中存管。
第十九条 公司发起人为杭州上城区投资控 第二十条 公司发起人为杭州上城区投资控股集
股集团有限公司、杭州平海投资有限公司、王 团有限公司、杭州平海投资有限公司、王鹤鸣、
修订前条款 修订后条款
鹤鸣、阮志毅、程大涛、王伟强、江利雄、胡 阮志毅、程大涛、王伟强、江利雄、胡巍华、应巍华、应锡林、裘红梅、张金土、袁红珊、朱 锡林、裘红梅、张金土、袁红珊、朱普遍、吴强、普遍、吴强、柳峻峰、周卓娅。公司系有限责 柳峻峰、周卓娅。公司系有限责任公司整体变更
任公司整体变更设立的股份有限公司，2004 设立的股份有限公司，2004 年 10 月 18 日，上述
年 10 月 18 日，上述发起人分别以其在有限责 发起人分别以其在有限责任公司的净资产折股取
任公司的净资产折股取得公司股份。上述发起 得公司股份。上述发起人共持有公司 18630 万股
人共持有公司 18630 万股股份，占公司总股本 股份，占公司总股本的 74.73 %。
的 74.73 %，其构成为：
杭州上城区 投资控 股集团有限 公司
610.65 万股，占总股本的 2.45%；
杭州平海投资有限公司 5614.875 万股，
占总股本的 22.52%；
王鹤鸣 5366.475 万股，占总股本的
21.53%；
阮志毅 774.18 万股，占总股本的 3.11%；
程大涛 774.18 万股，占总股本的 3.11%；
王伟强 747.7875 万股，占总股本的
3.00%；
江利雄 615.825 万股，占总股本的 2.47%；
胡巍华 615.825 万股，占总股本的 2.47%；
应锡林 483.8625 万股，占总股本的
1.94%；
裘红梅 483.8625 万股，占总股本的
1.94%；
张金土 475.065 万股，占总股本的 1.90%；
袁红珊 470.6663 万股，占总股本的
1.89%；
朱普遍 431.0775 万股，占总股本的

修订前条款 修订后条款
1.73%；
吴强 395.8875 万股，占总股本的 1.59%；
柳峻峰 391.4887 万股，占总股本的
1.57%；
周卓娅 378.2925 万股，占总股本的
1.51%。
第二十条 公司于 2007 年 4 月 10 日经中国证 第二十一条 公司于 2007 年 4 月 10 日经中国证监
监会批准首次公开发行 6300 万股普通股。其 会批准首次公开发行 6300 万股普通股。其中，首
中，首次公开发行股票前公司股本总额为 次公开发行股票前公司股本总额为 18630 万股；18630 万股；首次向社会公众发行人民币普通 首次向社会公众发行人民币普通股 6300 万股；
股 6300 万股；2008 年