白云电器:白云电器2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603861 证券简称：白云电器 公告编号：2025-036
转债代码：113549 转债简称：白电转债
广州白云电器设备股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 3 日
(二)股东大会召开的地点：广东省广州市白云区大岭南路 18 号广州白云电器设
备股份有限公司 404 会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 346
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 306,249,923
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 62.1751
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长胡德兆先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人，其中董事徐波先生、独立董事周林彬先生、独
立董事吴俊勇先生、独立董事张国清先生、独立董事黄嫚丽女士以通讯方式
出席；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 董事会秘书程轶颖女士出席本次会议，公司其他高级管理人员列席会议。二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 305,449,630 99.7386 682,793 0.2229 117,500 0.0385
2、 议案名称：《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 305,433,130 99.7332 686,893 0.2242 129,900 0.0426
3、 议案名称：《关于公司<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 305,435,030 99.7339 681,993 0.2226 132,900 0.0435
4、 议案名称：《关于公司<2024 年度财务决算报告>及<2025 年度财务预算报
告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 305,432,830 99.7331 683,893 0.2233 133,200 0.0436
5、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 305,409,869 99.7256 745,554 0.2434 94,500 0.0310
6、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期利润分配方案
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 305,423,669 99.7302 719,454 0.2349 106,800 0.0349
7、 议案名称：《关于公司<2024 年度可持续发展报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 305,464,930 99.7436 678,293 0.2214 106,700 0.0350
8、 议案名称：《关于公司<2025 年度董监高薪酬分配方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 189,599,094 99.5227 784,754 0.4119 124,500 0.0654
9、 议案名称：《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 305,441,730 99.7361 675,693 0.2206 132,500 0.0433
10、 议案名称：《关于公司<可转债募集资金 2024 年度存放与使用情况的专
项报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 305,409,530 99.7255 708,293 0.2312 132,100 0.0433
11、 议案名称：《关于公司 2025 年度融资计划及相关授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 305,401,369 99.7229 719,854 0.2350 128,700 0.0421
12、 议案名称：《关于公司 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 305,376,030 99.7146 756,893 0.2471 117,000 0.0383
13、 议案名称：《关于公司 2025 年度对外担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 305,215,469 99.6622 755,054 0.2465 279,400 0.0913
14、 议案名称：《关于公司 2025 年度提供财务资助的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 305,392,469 99.7200 714,354 0.2332 143,100 0.0468
15、 议案名称：《关于公司 2024 年度计提资产和信用减值准备