西藏城投:西藏城市发展投资股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2025-020
西藏城市发展投资股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 3 日
(二)股东大会召开的地点：上海市天目中路 380 号 24 楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 388
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 409,221,113
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 43.0040
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及本公司《公司章程》等有关规定，本次大会由董事长陈卫东主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，董事李武、吴昊，因工作原因未能出席本次会
议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事于隽隽因工作原因未能出席本次会议；3、董事会秘书出席了本次会议，部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 404,113,445 98.7518 5,033,316 1.2299 74,352 0.0183
2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 404,144,345 98.7594 4,980,716 1.2171 96,052 0.0235
3、 议案名称：2024 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 404,155,345 98.7620 4,929,516 1.2046 136,252 0.0334
4、 议案名称：2024 年利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 404,297,345 98.7967 4,772,016 1.1661 151,752 0.0372
5、 议案名称：关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年
报审计机构和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 404,105,345 98.7498 4,665,316 1.1400 450,452 0.1102
6、 议案名称：关于对公司部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 403,940,045 98.7094 4,774,016 1.1666 507,052 0.1240
7、 议案名称：关于 2025 年度对外担保总额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 400,901,196 97.9668 7,677,265 1.8760 642,652 0.1572
8、 议案名称：关于公司董事 2025 年薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 403,074,145 98.4978 6,045,568 1.4773 101,400 0.0249
9、 议案名称：关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 403,180,445 98.5238 5,907,768 1.4436 132,900 0.0326
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
持股 5%以
上普通股
股东 391,617,705 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股
1%-5% 普
通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以
下普通股
股东 12,679,640 72.0294 4,772,016 27.1084 151,752 0.8622
其 中 : 市
值 50万以
下普通股
股东 3,839,182 75.2554 1,168,500 22.9048 93,852 1.8398
市值 50 万
以上普通
股股东 8,840,458 70.7130 3,603,516 28.8238 57,900 0.4632
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
4 2024 年 利 12,679, 72.0294 4,772, 27.1084 151,75 0.8622
润分配预案 640 016 2
5 关于续聘众 12,487, 70.9387 4,665, 26.5023 450,45 2.5590
华会计师事 640 316 2
务所（特殊
普通合伙）
为 公 司
2025 年 年
报审计机构
和内控审计
机构的议案
6 关于对公司 12,322, 69.9997 4,774, 27.1198 507,05 2.8805
部分暂时闲 340 016 2
置募集资金
进行现金管
理的议案
7 关 于 2025 9,283,4 52.7368 7,677, 43.6123 642,65 3.6509
年度对外担 91 265 2
保总额度的
议案
8 关于公司董 11,456, 65.0808 6,045, 34.3431 101,40 0.5761
事 2025 年 440 568 0
薪酬的议案
9 关于为公司 11,562, 65.6846 5,907, 33.5603 132,90 0.7551
及董事、监 740 768 0
事、高级管
理人员购买
责任险的议
案
(四)关于议案表决的有关情况说明
议案 7 为特别决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通