金石资源:金石资源集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2025-025
金石资源集团股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议
于 2025 年 5 月 29 日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出会议通知，会
议于 2025 年 6 月 3 日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席
的董事 8 人，实际出席的董事 8 人。本次会议由董事长王锦华先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
1.审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-027）。
该议案尚需提交股东大会审议。
2.审议通过了《关于修订<金石资源集团股份有限公司股东会议事规则>的议案》；
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《金石资源集团股份有限公司股东会议事规则》。
该议案尚需提交股东大会审议。
3.审议通过《关于修订<金石资源集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《金石资源集团股份有限公司董事会议事规则》。
该议案尚需提交股东大会审议。
4.审议通过了《关于修订<金石资源集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》；
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《金石资源集团股份有限公司独立董事工作制度》。
该议案尚需提交股东大会审议。
5.审议通过了《关于修订<金石资源集团股份有限公司对外投资管理办法>的议案》；
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《金石资源集团股份有限公司对外投资管理办法》。
该议案尚需提交股东大会审议。
6.审议通过了《关于修订<金石资源集团股份有限公司对外担保管理办法>的议案》；
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《金石资源集团股份有限公司对外担保管理办法》。
该议案尚需提交股东大会审议。
7.审议通过了《关于修订<金石资源集团股份有限公司关联交易决策制度>的议案》；
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《金石资源集团股份有限公司关联交易决策制度》。
该议案尚需提交股东大会审议。
8.审议通过了《关于修订<金石资源集团股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》；
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《金石资源集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》。
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
金石资源集团股份有限公司
董 事 会
2025 年 6 月 4 日