金石资源:金石资源集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2025-028
金石资源集团股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年6月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 6 月 25 日 14 点 00 分
召开地点：杭州市西湖区求是路 8 号公元大厦南楼 2303 室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 6 月 25 日
至2025 年 6 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《公司 2024 年度董事会工作报告》 √
2 《公司 2024 年度监事会工作报告》 √
3 《公司 2024 年年度报告及摘要》 √
4 《公司 2024 年度财务决算报告》 √
5 《关于公司 2024 年度利润分配预案暨 2025 年中 √
期分红规划的议案》
6 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 √
7 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 √
8 《关于公司 2024 年度董事及高级管理人员（董 √
事兼任）薪酬及其 2025 年度薪酬方案的议案》

9 《关于公司 2024 年度监事薪酬及 2025 年度薪酬 √
方案的议案》
10 《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司 √
章程>并办理工商变更登记的议案》
11 《关于修订<金石资源集团股份有限公司股东会 √
议事规则>的议案》
12 《关于修订<金石资源集团股份有限公司董事会 √
议事规则>的议案》
13 《关于修订<金石资源集团股份有限公司独立董 √
事工作制度>的议案》
14 《关于修订<金石资源集团股份有限公司对外投 √
资管理办法>的议案》
15 《关于修订<金石资源集团股份有限公司对外担 √
保管理办法>的议案》
16 《关于修订<金石资源集团股份有限公司关联交 √
易决策制度>的议案》
17 《关于修订<金石资源集团股份有限公司会计师 √
事务所选聘制度>的议案》
本次股东大会还将听取《2024 年度独立董事述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司第五届董事会第三次会议、第五届董事会第五次会议、第五届监事会第二次会议及第五届监事会第四次会议审议通过，分别于 2025 年
4 月 23 日及 2025 年 6 月 4 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
2、 特别决议议案：10，议案 10 涉及公司章程的部分内容（即公司章程第六条
（关于公司的注册资本）、第二十一条（关于公司发行的股份总数））的修订
生效将以议案 5 表决通过为前提。
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时
参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信
息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股
权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东
会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册
《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：
https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇
拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票
的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同
类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603505 金石资源 2025/6/17
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 1）。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件 1）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有
本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件 1）。
2、参会登记时间：2025 年 6 月 18 日上午 9:30-11:30 ；下午 13:00-15:00
3、登记地点：公司证券部（浙江省杭州市西湖区求是路 8 号公元大厦南楼 2301室）
4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、 其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。2、联系人：戴水君、张钧惠
电话：0571-81387094
传真：0571-88380820
邮箱：zhangjh@chinesekings.com
3、联系地址：浙江省杭州市西湖区求是路 8 号公元大厦南楼 2301 室公司证券部特此公告。
金石资源集团股份有限公司董事会
2025 年 6 月 4 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
金石资源集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 6 月 25 日
召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《公司 2024 年度董事会工作报告》
2 《公司 2024 年度监事会工作报告》
3 《公司 2024 年年度报告及摘要》
4 《公司 2024 年度财务决算报告》
5 《关于公司 2024 年度利润分配预案暨 2025 年
中期分红规划的议案》
6 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
7 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
8 《关于公司 2024 年度董事及高级管理人员（董
事兼任）薪酬及其 2025 年度薪酬方案的议案》

9 《关于公司 2024 年度监事薪酬及 2025 年度薪
酬方案的议案》
10 《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司
章程>并办理工商变更登