佳驰科技:关于调整2025年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的公告

证券代码：688708 证券简称：佳驰科技 公告编号：2025-031
成都佳驰电子科技股份有限公司
关于调整 2025 年限制性股票激励计划首次及预
留授予限制性股票授予价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
依据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》、“本激励计划”）的相关规定，以及成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“佳驰科
技”）2025 年第二次临时股东会的授权，公司于 2025 年 6 月 3 日召开第二届董
事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的议案》，具体情况如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1.2025 年 5 月 16 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。本激励计划已经公司董事会薪酬与考核
委员会审议通过。律师、独立财务顾问出具了相应报告。公司于 2025 年 5 月 17
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2025-022）等相关公告。
2025 年 5 月 16 日，公司召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于
公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》等议案。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2.2025 年 5 月 17 日至 2025 年 5 月 26 日，公司对本激励计划首次授予激励
对象的姓名与职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何
个人或组织提出的异议。公司于 2025 年 5 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2025-025）。
3.2025 年 6 月 3 日，公司 2025 年第二次临时股东会审议并通过了《关于公
司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。本激励计划获得 2025 年第二次临时股东会的批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在授予条件成就时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。公司对本激励计划内幕信息知情人及激励对象在本激励计划首次公开披露前六个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-028）。
4.2025 年 6 月 3 日，公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会
第十次会议，审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的议案》《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。上述相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。监事会对首次授予的激励对象名单进行了核实，并在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见（截至首次授予日）》。
二、调整本激励计划首次及预留授予价格的事由及调整结果
鉴于公司于 2025 年 5 月 23 日实施完毕 2024 年年度权益分派方案，本次利
润分配方案如下：以公司总股本 400,010,000 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.1 元（含税）。根据《激励计划（草案）》的相关规定，若本激励计划公告日至激励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授限制性股票后至归属前，公司有派息事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整，调整方式如下：
P=P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价格。经派息调整后，P 仍须大于 1。
因此，根据前述规定和公司 2025 年第二次临时股东会的授权，董事会决定对本激励计划首次及预留授予限制性股票的授予价格进行调整，调整后的授予价格为：P=27.96-0.1=27.86 元/股。
三、本次调整对公司的影响
公司对本激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的调整符合《管理办法》等相关法律法规及《激励计划（草案）》的有关规定。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
四、监事会意见
本次对 2025 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的调整符合《管理办法》等相关法律法规以及公司《激励计划（草案）》的相关规定，本激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的调整在公司 2025 年第二次临时股东会授权范围内，调整程序符合相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司对本激励计划首次及预留授予限制性股票的授
予价格进行调整，本激励计划首次及预留授予限制性股票的授予价格由 27.96元/股调整为 27.86 元/股。
五、法律意见书的结论意见
上海兰迪律师事务所认为：截至本法律意见书出具日止，本激励计划本次授予价格调整及首次授予限制性股票的相关事项已经取得必要的批准和授权。公司与激励对象均未发生不得授予权益的情况，首次授予条件已成就。本激励计划的本次授予价格调整事项及首次授予限制性股票的授予日、激励对象、授予数量及授予价格的确定和信息披露事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《管理办法》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》及《激励计划（草案）》的相关规定，合法、有效。
特此公告。
成都佳驰电子科技股份有限公司董事会
2025 年 6 月 4 日