爱柯迪:2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2025-055
转债代码：110090 转债简称：爱迪转债
爱柯迪股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 3 日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市江北区金山路 588 号三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 489
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 381,630,058
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
38.7497
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长张建成先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人,独立董事范保群先生、李寿喜先生通过视频
方式参加会议；

2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书董丽萍女士出席了本次股东大会，部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 379,664,605 99.4849 1,829,653 0.4794 135,800 0.0357
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
号
《关于增加
部 分 募 投
项 目 实 施
1 7,037,912 78.1697 1,829,653 20.3218 135,800 1.5085
主 体 及 实
施 地 点 的
议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案为普通决议议案，已获得有表决权股东及股东代理人所持表决 权总数半数以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：郝玉鹏、于博豪
2、 律师见证结论意见：
综上所述，律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
爱柯迪股份有限公司董事会
2025 年 6 月 4 日