杭州银行:杭州银行关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：600926 证券简称：杭州银行 公告编号：2025-030
优先股代码：360027 优先股简称：杭银优 1
可转债代码：110079 可转债简称：杭银转债
杭州银行股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年6月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 6 月 25 日9 点 30 分
召开地点：浙江省杭州市上城区解放东路 168 号杭银大厦四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 6 月 25 日
至2025 年 6 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资
者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪
股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股
序 议案名称 东类型
号 A 股
股东
非累积投票议案
1 杭州银行股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 √
2 杭州银行股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 √
3 杭州银行股份有限公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年 √
度财务预算方案
4 杭州银行股份有限公司 2024 年度利润分配预案 √
5 杭州银行股份有限公司关于提请股东大会授权董事会决定 √

2025 年度中期利润分配方案的议案
6 杭州银行股份有限公司关于部分关联方 2025 年度日常关 √
联交易预计额度的议案
7 关于聘任杭州银行股份有限公司 2025 年度会计师事务所 √
的议案
8 关于解除独立董事职务的议案 √
9 关于选举周亚虹先生为杭州银行股份有限公司第八届董事 √
会独立董事的议案
10 关于延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的 √
议案
11 关于延长股东大会授权董事会及董事会授权人士处理向特 √
定对象发行 A 股股票有关事宜期限的议案
12 关于拟发行资本类债券及在额度内特别授权的议案 √
本次股东大会将听取以下报告：
1、杭州银行股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告；
2、杭州银行股份有限公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员履职情况及评价结果报告；
3、杭州银行股份有限公司 2024 年度大股东评估报告；
4、杭州银行股份有限公司 2024 年度关联交易专项报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
前述议案已经公司第八届董事会第十次会议、第十二次会议、第十六次会议、第十八次会议以及第八届监事会第十三次会议审
议 通 过 ， 相 关 决 议 公 告 已 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上进行披露。各议案具体内容详见后续披露的股东大会会议资料。
2、特别决议议案：10、11、12
3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、9、10、11、12

应回避表决的关联股东名称：杭州市财开投资集团有限公司、红狮控股集团有限公司、杭州市城市建设投资集团有限公司、杭州市交通投资集团有限公司、苏州新区高新技术产业股份有限公司、苏州苏高新科技产业发展有限公司、浙江大华建设集团有限公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、股东大会投票注意事项
(一) 公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司将使用上证所信息网络有限公司（简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的 A 股股东名册主动提醒 A 股股东参会投票，向 A 股股东主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。A 股股东在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股的表决意见，以第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600926 杭州银行 2025/6/18
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、会议登记方法
(一)登记手续

符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照或其他有效单位证明的复印件、证券账户卡、本人有效身份证件、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明文件原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照或其他有效单位证明的复印件、证券账户卡、加盖公章并有法定代表人签字或盖章的授权委托书（详见附件）及代理人有效身份证件办理登记手续。
符合上述条件的个人股东亲自出席会议的，须持证券账户卡、本人有效身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人证券账户卡、授权委托书（详见附件）及代理人有效身份证件办理登记手续。
股东或其委托代理人可以通过发送电子邮件或亲自送达方式办理登记手续。以发送电子邮件方式办理登记手续的，现场出席会议时，应提交上述登记资料。
(二)登记时间 2025 年 6 月 23 日（星期一）、2025 年 6 月 24
日（星期二）上午 9:30-11:30，下午 14:30-16:30
(三)登记地点
浙江省杭州市上城区解放东路 168 号杭银大厦 23 楼
(四)会议现场登记
拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的，应在会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数前，在会议现场签到处提供规定的登记文件办理登记手续，接受参会资格审核。
六、其他事项

(一)联系方式
联系地址：浙江省杭州市上城区解放东路 168 号杭银大厦23 楼
邮政编码：310016
联系人：汪先生
联系电话：0571-87253058、85151339
电子邮箱：ir@hzbank.com.cn
(二)出席现场会议的人员需于会议开始前半小时到达会议地点，出示能够表明其身份的相关证明文件，验证入场。
(三)与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。
特此公告。
杭州银行股份有限公司董事会
2025 年 6 月 4 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
杭州银行股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出
席2025 年 6 月 25 日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为
行使表决权。
委托人信息
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 回避
1 杭州银行股份有限公司2024年度董事会
工作报告
2 杭州银行股份有限公司2024年度监事会
工作报告
3 杭州银行股份有限公司2024年度财务决
算报告及 2025 年度财务预算方案
4 杭州银行股份有限公司2024年度利润分
配预案
杭州银行股份有限公司关于提请股东大
5 会授权董事会决定2025年度中期利润分
配方案的议案
6 杭州银行股份有限公司关于部分关联方
2025 年度日常关联交易预计额度的议案
7 关于聘任杭州银行股份有限公司2025年
度会计师事务所的议案
8 关于解除独立董事职务的议案
9 关于选举周亚虹先生为杭州银行股份有
限公司第八届董事会独立董事的议案
10 关于延长向特定对象发行 A 股股票股东

大会决议有效期的议案
关于延长股东大会授权董事会及董事会
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