楚天科技:董事会决议公告

证券代码： 300358
债券代码： 123240
证券简称： 楚天科技
债券简称： 楚天转债
公告编号： 2025-023 号
楚天科技股份有限公司
第五届董事会第三十四次会议决议公告
楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第三十四次会议
于 2025 年 4 月 26 日在公司会议室召开。 会议通知于 2025 年 4 月 16 日以电子邮
件方式送达给全体董事。 本次会议由公司董事长唐岳先生召集， 应出席董事 11
人， 实际出席董事 11 人， 公司监事、 非董事高管列席会议， 符合《公司法》 和
《楚天科技股份有限公司章程》 的有关规定。 会议经审议和书面表决形成如下决
议：
一、 审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见 2025 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的
《关于公司 2024 年年度报告及其摘要》。
表决结果： 同意 11 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
二、 审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见 2025 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的
《公司 2024 年度董事会工作报告》。
公司第五届董事会独立董事王善平先生、 危平女士、 张早平先生、 张南宁先
生、 张少球先生向董事会提交了独立董事述职报告， 并将在公司 2024 年年度股
东大会上述职。 公司《独立董事述职报告》 全文详见 2025 年 4 月 29 日巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果： 同意 11 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
三、 审议通过了《关于公司 2024 年度总裁工作报告的议案》
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、 完整， 没有虚假记
载、 误导性陈述或重大遗漏。
表决结果： 同意 11 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
四、 审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
具体内容详见 2025 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的
《公司 2024 年度财务决算报告》。
表决结果： 同意 11 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
五、 审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
具体内容详见 2025 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的
《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。
表决结果： 同意 11 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
六、 审议通过了《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》
具体内容详见 2025 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的
《关于 2025 年度公司董事、 高级管理人员薪酬方案的公告》。
表决结果： 同意 1 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。 其中关联董事唐岳、 曾凡云、
阳文录、 周飞跃、 肖云红、 王善平、 危平、 张早平、 张南宁、 张少球回避表决。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
七、 审议通过了《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》
具体内容详见 2025 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的
《关于 2025 年度公司董事、 高级管理人员薪酬方案的公告》。
表决结果： 同意 6 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。 其中关联董事唐岳、 曾凡云、
阳文录、 周飞跃、 肖云红回避表决。
八、 审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙)为公司
2025 年度审计机构的议案》
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构。 为
保持审计工作的连续性， 同意公司董事会续聘中审众环会计师事务所（特殊普通
合伙)为公司 2025 年度的财务审计机构。 具体内容详见 2025 年 4 月 29 日巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》。
表决结果： 同意 11 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
九、 审议通过了《关于公司及下属子公司 2025 年度向银行申请综合授信及
公司提供担保的议案》
具体内容详见 2025 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的
《关于公司及下属子公司 2025 年度向银行申请综合授信及公司提供担保的公
告》。
表决结果： 同意 11 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
十、 审议通过了《关于公司及下属子公司 2025 年度使用闲置自有资金进行
现金管理的议案》
具体内容详见 2025 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的
《关于公司及下属子公司 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果： 同意 11 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
十一、 审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》
具体内容详见 2025 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的
《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果： 同意 11 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
十二、 审议通过了《关于业绩承诺实现情况的议案》
具体内容详见 2025 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的
《关于楚天飞云制药设备（长沙） 有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》。
表决结果： 同意 11 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
十三、 审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》
具体内容详见 2025 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的
《2024 年度内部控制审计报告》。
表决结果： 同意 11 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
十四、 审议通过了《关于公司 2024 年度社会责任报告的议案》
具体内容详见 2025 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的
《2024 年度社会责任报告》。
表决结果： 同意 11 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
十五、 审议通过了《关于作废部分 2021 年限制性股票激励计划已授予尚未
归属的限制性股票的议案》
具体内容详见 2025 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的
《关于作废部分 2021 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的公
告》。
表决结果： 同意 11 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
十六、 审议通过了《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》
具体内容详见 2025 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的
《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果： 同意 11 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
十七、 逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立
董事候选人的议案》
17.1 提名唐岳为公司非独立董事候选人
表决结果： 同意 11 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
17.2 提名曾凡云为公司非独立董事候选人
表决结果： 同意 11 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
17.3 提名阳文录为公司非独立董事候选人
表决结果： 同意 11 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
17.4 提名周飞跃为公司非独立董事候选人
表决结果： 同意 11 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
17.5 提名肖云红为公司非独立董事候选人
表决结果： 同意 11 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
17.6 提名刘桂林为公司非独立董事候选人
表决结果： 同意 11 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
17.7 提名邱永谋为公司非独立董事候选人
表决结果： 同意 11 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
17.8 提名汤佩徽为公司非独立董事候选人
表决结果： 同意 11 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
具体内容详见 2025 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的
《关于董事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
十八、 逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董
事候选人的议案》
18.1 提名王善平为公司独立董事候选人
表决结果： 同意 11 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
18.2 提名危平为公司独立董事候选人
表决结果： 同意 11 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
18.3 提名张早平为公司独立董事候选人
表决结果： 同意 11 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
18.4 提名张南宁为公司独立董事候选人
表决结果： 同意 11 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
18.5 提名张少球为公司独立董事候选人
表决结果： 同意 11 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
具体内容详见 2025 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的
《关于董事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
十九、 逐项审议通过了《关于聘请董事会顾问的议案》
19.1 聘请高川为公司董事会顾问
表决结果： 同意 11 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
19.2 聘请李荻辉为公司董事会顾问
表决结果： 同意 11 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
19.3 聘请罗利华为公司董事会顾问
表决结果： 同意 11 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
二十、 审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更
登记的议案》
表决结果： 同意 11 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
具体内容详见 2025 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的
《关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
二一、 逐项审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
21.1 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果： 同意 11 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
21.2 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果： 同意 11 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
21.3 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果： 同意 11 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
21.4 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果： 同意 11 票，