双星新材:关于召开公司2025年第一次临时股东会的提示性公告

证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2025-023
江苏双星彩塑新材料股份有限公司
关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议审议通过了《公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2025年6月5日15:00 时召开2025年第一次临时股东会（以下简称“股东会”或“会议”），现将本次会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4、召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年6月5日（星期四）下午15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 6 月 5 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 5 日上午 9:15 至
下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票结合的方式。
6、会议股权登记日：2025 年 5 月 28 日。
7、会议出席对象：
（1）截止 2025 年 5 月 28 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）公司董事会同意列席的其他人员。
8、现场会议地点：江苏省宿迁市双星大道 88 号公司办公楼五楼会议室
二、会议审议事项
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案 √
累积投票议案
1.00 关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事候选人 应选人数（3）人
的议案
1.01 选举吴培服先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 √
1.02 选举吴迪先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 √
1.03 选举邹雪梅女士为公司第六届董事会非独立董事候选人 √
2.00 关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事候选人的 应选人数（3）人
议案
2.01 选举黄力先生为公司第六届董事会独立董事候选人 √
2.02 选举吕忆农先生为公司第六届董事会独立董事候选人 √
2.03 选举程银春先生为公司第六届董事会独立董事候选人 √
非累积投票议案
3.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 √
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
5.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
6.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
7.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
上述第 1-2 项议案采取累积投票制进行表决，应选非独立董事 3 人，独立董事
3 人。其中非独立董事和独立董事的表决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数，股东可以将拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述议案均已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司
于 2025 年 5 月 19 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《江苏双星彩塑
新材料股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-017）。
根据中国证监会有关规定，为尊重中小投资者利益，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票（中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。故，上述所有议案涉及中小投资者的表决将单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记等事项
（一）会议登记事项
1、现场登记时间：2025年6月4日（9:00－11:30，14:00－17:00）
2、登记地点及信函邮寄地点：江苏省宿迁市彩塑工业园区井头街1号江苏双星彩塑新材料股份有限公司证券部
邮编：223808
联系电话：0527-84252088
传真：0527-84253042
3、登记办法
（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件二）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股凭证及股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的股东账户卡办理登记。
（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记
地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。股东应仔细填写《江苏双星彩塑新材料股份有限公司股东会参会登记表》，以便登记确认。传真及信函应在2025年6月3日17:00前送达公司证券部，信函上请注明“出席股东会”字样。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场。
（二）会议联系方式
联系电话：0527-84252088
传真：0527-84253042
联系地址：江苏省宿迁市彩塑工业园区井头街1号江苏双星彩塑新材料股份有限公司证券部
邮政编码：223808
联系人：花蕾
电子邮箱：002585@shuangxingcaisu.com
（三）其他事项
本次会议预期半天，与会股东或股东代理人的食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的操作程序
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第五届董事会第十三次会议决议
江苏双星彩塑新材料股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 3 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362585。
2.投票简称：“双星投票”。
3、填报表决意见或选举票数：
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给议案的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
对于议案 1.00、议案 2.00，在“选举票数”项下填报投给某候选人的选举票数，股东拥有的选举票数情况计算如下：
议案 1.00 选举非独立董事3名：
股东拥有的选举票数=股东所持有表决权的股份总数×3；
议案 2.00 选举独立董事3名：
股东拥有的选举票数=股东所持有表决权的股份总数×3；
股东可以将其拥有的表决票全部投给该议案中的一个候选人，也可以分散投给多个候选人。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2025年6月5日的交易时间，即上午9:15—9:25、9:30—11:30，
下午1:00—3:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间：2025年6月5日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网