外服控股:外服控股2024年年度股东大会会议资料

上海外服控股集团股份有限公司
二〇二四年年度股东大会
会议资料
二〇二五年六月二十五日

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2024年年度股东大会资料目录

一、会议须知......3
二、会议议程......4三、会议议案
1、公司 2024 年度董事会工作报告......6
2、公司 2024 年度监事会工作报告......14
3、公司 2024 年年度报告及摘要......17
4、公司 2024 年度财务决算报告......18
5、关于公司 2024 年度利润分配方案的议案......24
6、关于续聘公司 2025 年度财务审计和内控审计机构的议案......25
7、关于公司董事薪酬方案的议案......26
8、关于公司监事薪酬方案的议案......27附件：公司独立董事 2024 年度述职报告（非表决事项，供股东审阅）………28
会议须知
为维护广大投资者的合法权益，保证股东在股东大会上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序，根据《公司章程》和《股东大会议事规则》，公司特制定以下会议须知：
一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关事宜。公司董事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席现场会议的公司股东（或其代理人）、董事、监事、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
三、出席现场会议的股东（或其代理人）必须准时到达会场，办理签到手续并参加会议。
四、股东享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。如股东要求在大会上发言，需在会议召开前至大会秘书处办理书面登记，根据大会安排有序发言。股东发言时应首先报告姓名（或名称）和所持公司股份数，股东发言应言简意赅，与本次股东大会审议议案直接相关。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员或其他相关人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
五、现场投票过程中股东应听从大会工作人员安排，维护好股东大会秩序。
六、本次大会现场表决票计票和监票工作由三人参加，出席现场会议股东或股东代理人推选两名股东代表、监事会推选一名监事参加表决票计票和监票工作。
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2024年年度股东大会会议议程
现场会议时间：2025 年 6 月 25 日（星期三） 13：30
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点：上海市博成路 850 号上海世博展览馆 B2 层 5 号会议室
会议出席对象：
1、截止至2025年6月18日（星期三）15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册，并办理出席会议登记手续的公司股东或其代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、其他人员。
会议主持人：董事长、总裁 陈伟权
会议议程
一、主持人宣布会议开始，报告会议出席情况。
二、审议听取议案：
1、审议《公司 2024 年度董事会工作报告》
2、审议《公司 2024 年度监事会工作报告》
3、审议《公司 2024 年年度报告及摘要》
4、审议《公司 2024 年度财务决算报告》
5、审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
6、审议《关于续聘公司 2025 年度财务审计和内控审计机构的议案》
7、审议《关于公司董事薪酬方案的议案》
8、审议《关于公司监事薪酬方案的议案》
9、听取《公司独立董事 2024 年度述职报告》
三、股东提问与发言。
五、股东对会议议案进行审议并投票表决。
六、宣布现场表决结果。
七、见证律师宣读法律意见书。
八、宣布大会结束。
议案一：
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2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代理人：
2024 年，上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，认真履行董事会各项职责，充分发挥董事会在战略引领、科学决策、公司治理、内部控制等方面的重要作用，着力推动公司健康稳定持续发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：
一、2024 年度董事会主要工作
（一）公司总体经营情况
2024 年是全面落实“十四五”规划的攻坚之年，面对复杂多变的外部环境，公司坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”的工作总基调，全面完成各项重点任务，取得了来之不易的经营成绩。
报告期内，公司实现营收 223.07 亿元，同比增长 16.45%；归属于公司股东
的净利润 10.86 亿元，同比增长 85.41%；归属于公司股东的扣除非经常性损益
的净利润 4.57 亿元，同比增长 0.37%；归属于公司股东的净资产 50.65 亿元，
同比增长 19.44%；每股收益 0.4792 元；加权平均净资产收益率 23.42%。
（二）董事会履职情况
1、强化战略引领，增强综合实力
2024 年，公司坚持“专业化深耕、数字化转型、资本化驱动、国际化拓展”的发展战略，持续推进可持续、高质量发展。
在专业化深耕方面，人事管理业务和人才派遣业务加大市场开拓力度，提升大客户服务体验和管理效率，优化中小客户服务管理机制，稳住基本盘。全年新增 22 个千人大单，在总体服务人数上实现了逆势增长。
薪酬福利业务加快提升核心竞争力，调整业务模式及产品结构，持续推动高质量发展。薪税管理业务全年新增 12 个千人级标杆项目，推出外籍高水平人才
薪税综合服务解决方案，国际薪酬业务落地东南亚。健康管理业务升级打造高端人才服务解决方案，加强 C 端产品研发和实践，C 端营收较上年同期取得增长。商业福利业务全年新增 10 个千人级标杆项目，升级国企工会专属福利解决方案，成功签约 33 家目标客户。
招聘及灵活用工业务呈较快增长趋势，报告期内营收增长 12.55%。灵活用工业务新增 4 家千万级营收规模客户，兼职产品服务人数增长 20%，残疾人安置服务人数同比增长 100%。为中国香港、德国等海外招聘会提供技术支持。招聘
门户“FSG 纽聘”新增投递超 12 万人，重点行业人才库有效简历新增 20 万余份。
升级校园招聘解决方案，涵盖元宇宙招聘、新媒体营销和线下服务；发布融合考试服务、人才测评和背景调查的“零忧择录”产品。
业务外包业务保持较快增速，报告期内营收增长 21.70%，形成金融赛道、零售赛道、蓝领技能人才外包、信息技术外包以及专业外包产品的网格化服务矩阵。金融赛道深挖银行、保险、类金融三大垂直领域，零售赛道推出零售外包2.0 解决方案和“到店通”产品，提供终端门店全流程服务，全年新增金融类、零售类客户 95 家。蓝领技能人才外包积极探索“人+智能设备”新模式，强化主营产品核心竞争力，拓展城市服务中物业管理和工程维保等领域，上海外服远茂企业发展股份有限公司外包员工超过 1.88 万人。信息技术外包完成全年经营目标，实现金融信息技术外包领域的突破。
在数字化转型方面，强化培育数字基因，加强数字化组织建设，打造专业技术能力。“云门户”微助手完成全新改版；“云体检”实现功能优化，升级服务体验；“云招聘”完成“招聘顾问助手”模块建设；“云知道”致力于打造公司 AI平台基座。举办覆盖全国分子公司的“数说外服”专项竞赛，推动全员数字化意识和能力培养。
不断夯实数字基建，实现了以公司自有业态为基础的应用系统集成平台。完成信息化项目测试标准化管理规范建设，完成包含网络安全隔离、应用代码安全、终端安全、第三方安全服务的新一代信息化安全体系建设。
积极开展数字实践，人事管理产品线引入基于大模型的最新人工智能技术，围绕人力资源行业场景自研“人力资源政策问答”智能体；薪税产品线打造新一代“Ctalent Plus”软件并投入使用；业务外包产品线全面推进“外包雇员管理”“外包项目管理”等外包数字化系列管理平台。

在资本化驱动方面，继续推进“外服中国”战略，设立江苏南通公司和贵州公司，完成贵州林城人才派遣有限责任公司收购项目。深化上海“五个新城”布局，收购并控股上海临港漕河泾人才有限公司和青浦区劳务协作咨询有限公司。完成上海新世纪酒店发展有限公司 51%的股权转让，成功实现外服大厦重大资产置出。
在国际化拓展方面，积极融入城市发展战略，建成运营浦东机场 T1、T2 和虹桥机场 T2 外籍人员一站式综合服务中心。公司负责运营的虹桥海外发展服务中心秉承“政府引导、市场主体、政策支持、多方联动”的原则，为企业打造迈向国际市场的一站式解决方案，涵盖国际市场拓展、国际人力资源服务、国际会展及海外贸易合作、涉外法律及会计审计服务、国际金融服务以及海外风险防范等十大专业服务项目，聚集 70 余家合作伙伴，全年举办了超百场“走出去”专业活动，服务千余家企业，并同步开设虹桥国际人才服务中心，打造全链条人才服务。推进香港公司实体化运营，落地国际薪酬项目，成功开展输港劳务业务，启动外劳招聘、签证办理等工作。FSG-TG 成功签约 41 家新客户，累计服务“走出去”中国企业 148 家；发布工业企业出海人力资源解决方案。Global Desk 平台发布 31 个国家和地区的人力资源政策。
2、完善治理架构，提升治理效能
2024 年，公司依照法定程序顺利完成董事会换届选举工作。新一届董事会结构合理，专业化、多元化程度高。新老董事会平稳过渡，无缝衔接，为进一步提升治理能效夯实基础。
公司董事会全年共召集股东大会 2 次、召开董事会 9 次，所有会议的召集、
召开、表决和披露均符合法律法规及公司管理制度的要求。董事会认真履行股东大会决议和授权，有效维护公司和全体股东的合法权益。董事会审议了定期报告、利润分配方案、股权激励回购与解锁、募集资金使用、董事会换届、关联交易、对外投资等重要事项。全体董事对各项议案进行认真审议、审慎决策，为公司发展提出有益意见和建议。
公司董事会充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。建立独立董事专门会议机制，全年共召开独立董事专门会议 3 次，重点关注公司关联交易情况。各专业委员会各司其职，各施所长，为董事会科学决策提供有力支持。全年共召开董事会各专业委员会 13 次，包括审计委员会会议 6 次、提名委员会
会议 4 次、薪酬与考核委员会会议 3 次。
3、重视股东回报，提振市场信心
2024 年，公司董事会制定并披露《公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》，在综合考虑公司经营发展实际、未来发展规划、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司股东尤其是中小股东的合法权益，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划