光明乳业:光明乳业关于召开2024年度股东大会的通知

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：2025-013 号
光明乳业股份有限公司
关于召开2024年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年6月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 6 月 23 日 13 点 30 分
召开地点：上海市徐汇区漕溪北路 595 号 A 栋五楼多功能厅。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 6 月 23 日
至2025 年 6 月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议提案及投票股东类型
投票股东类型
序号 提案名称
A 股股东
非累积投票提案
1 《2024 年度董事会工作报告》 √
2 《2024 年度独立董事述职报告》 √
3 《2024 年度监事会工作报告》 √
4 《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》 √
5 《2024 年度利润分配方案的提案》 √
6 《关于续聘 2025 年度财务审计和内控审计机构的提 √
案》
7 《关于 2024 年度公司董事薪酬情况的提案》 √
8 《关于 2024 年度公司监事薪酬情况的提案》 √
9 《关于提请股东大会授权董事会设立专门委员会的 √
提案》
10 《关于光明乳业国际向中国建设银行和中国银行借 √
款及由本公司提供担保的提案》
累积投票提案
11.00 《关于换届选举公司普通董事的提案》 应选董事（3）人
11.01 黄黎明 √
11.02 贲敏 √
11.03 陆琦锴 √
12.00 《关于换届选举公司独立董事的提案》 应选独立董事（3）人
12.01 毛惠刚 √
12.02 赵子夜 √
12.03 高丽 √
13.00 《关于换届选举公司监事的提案》 应选监事（2）人
13.01 张宇桢 √

13.02 沈竹莺 √
1、各提案已披露的时间和披露媒体
上述提案 1、2、4 至 7 已经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过；提
案 3、8 已经公司第七届监事会第十五次会议审议通过。详见 2025 年 4 月 30 日，
刊登于《中国证券报》《 上海证券报 》《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn 上的相关公告。提案 9、10、11、12 已经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过；提案 13 已经公司第七届监事会第十六次会议审议通过。
详见 2025 年 6 月 3 日，刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的相关公告。
本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议提案：12
3、对中小投资者单独计票的提案：5、6、10、11、12
4、涉及关联股东回避表决的提案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的提案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等
情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案所投的选举票视为无效投票。
(五) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(六) 股东对所有提案均表决完毕才能提交。
(七) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600597 光明乳业 2025/6/16
(二) 公司第七届董事会董事及第八届董事会董事候选人、第七届监事会监事及第八届监事会监事候选人、公司高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师、其他中介机构。
(四) 其他人员。
五、现场会议参会方法
(一) 法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件参会。
(二) 自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件参会。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书参会（授权委托书样式见附件 1）。
六、会议登记方法
(一) 请符合上述条件的股东于 2025 年 6 月 19 日（周四， 9:00－16:00）到
上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 403 室上海立信维一软件有限公司办理出席会议
资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。
(二) 法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件办理登记。
(三) 自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书登记（授权委托书样式见附件 1）。
(四) 在登记时间段内，个人股东也可扫描下方二维码进行登记，如下：
(五) 会议登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
七、其他事项
(一) 预计会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
(二) 本公司地址：上海市徐汇区宜山路 829 号 1 号楼
联系人：陈仲杰
联系电话：021－64307739

传真：021－64013337
(三) 会议登记处地址：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 403 室上海立信维一软
件有限公司
联系电话：021－52383315
传真：021－52383305
特此公告。
光明乳业股份有限公司董事会
2025 年 5 月 28 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
光明乳业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 6
月 23 日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票提案名称 同意 反对 弃权
1 《2024 年度董事会工作报告》
2 《2024 年度独立董事述职报告》
3 《2024 年度监事会工作报告》
4 《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》
5 《2024 年