招商蛇口:第四届董事会2025年第三次临时会议决议公告

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2025-053
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
第四届董事会 2025 年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
2025 年第三次临时会议通知于 2025 年 5 月 29 日以专人送达、电子邮件等方式
送达全体董事、监事及高级管理人员。2025 年 5 月 30 日，会议以通讯方式举行。
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了以下议案：
一、关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案
鉴于董事人员变动，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《公司章程》及各专门委员会工作细则等相关规定，经公司董事长蒋铁峰先生提名，董事会对各专门委员会委员进行了调整，调整后各专门委员会委员名单如下：
战略与可持续发展委员会：蒋铁峰（召集人）、张军立、聂黎明、朱文凯、余志良、叶建芳、孔英；
审计委员会：叶建芳（召集人）、黄传京、秦玉秀；
薪酬与考核委员会：秦玉秀（召集人）、叶建芳、孔英；
提名委员会：孔英（召集人）、张军立、秦玉秀。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董事会
二〇二五年六月三日