*ST绿康:第五届董事会第十八次(临时)会议决议公告

证券代码：002868 证券简称：*ST 绿康 公告编号：2025-062
绿康生化股份有限公司
第五届董事会第十八（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第五届董事会
第十八次（临时）会议于 2025 年 5 月 30 日在公司综合办公楼二楼第一会议室以
现场结合通讯会议方式召开，会议通知已按照《公司章程》及《公司董事会议事
规则》要求发出。本次董事会应到董事 6 人，实到董事 6 人，其中独立董事 3 人。
本次会议由董事长赖潭平先生主持召开。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于召开 2024 年度股东会的议案》
公司董事会同意于 2025 年 6 月 23 日 15:00 召开 2024 年度股东会。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年度股东会的通知》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件
1、《第五届董事会第十八次（临时）会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。

绿康生化股份有限公司
董 事 会
2025 年 5 月 30 日