科瑞技术:2024年度股东大会决议公告

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2025-041
深圳科瑞技术股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、否决或者变更议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2025年5月30日（星期五）下午15:00
2、现场会议召开地点：深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路科瑞智造产业园瑞明大厦A塔15楼会议室
3、会议召集人：深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
4、会议主持人：公司副董事长彭绍东先生
5、会议召开方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
6、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 30 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投
票的起止时间为 2025 年 5月 30日上午 09:15 至 2025年 5月 30日下午 15:00的任意
时间。
定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共207人，代表公司有表决权的股份数252,738,188股，占公司有表决权股份总数的60.5145%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代表6人，所持股份数为250,460,234股，占公司有表决权股份总数的59.9691%。
（2）参加网络投票的股东201人，所持股份数为2,277,954股，占公司有表决权股份总数的0.5454%。
2、中小股东出席的总体情况：
出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东代表共204人，代表公司有表决权的股份数2,460,054股，占公司有表决权股份总数的0.5890%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代表3人，所持股份数为182,100股，占公司有表决权股份总数的0.0436%。
（2）参加网络投票的股东201人，所持股份数为2,277,954股，占公司有表决权股份总数的0.5454%。
3、公司董事会秘书，全体董事、监事出席了本次会议，高级管理人员以及见证律师等相关人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。与会股东及股东代表经过认真审议，对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：
1、审议《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》
表决情况： 同意252,385,788股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8606％；反对304,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1203％；弃权48,300股（其中，因未投票默认弃权35,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0191％。
本议案获得通过。
2、审议《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 252,371,288股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权52,800股（其中，因未投票默认弃权37,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0209％。
本议案获得通过。
3、审议《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意 252,372,788股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8554％；反对317,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1255％；弃权48,100股（其中，因未投票默认弃权35,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0190％。
本议案获得通过。
4、审议《关于<公司2025年度财务预算报告>的议案》
表决情况：同意 252,372,788股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8554％；反对317,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1255％；弃权48,100股（其中，因未投票默认弃权35,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0190％。
本议案获得通过。
5、审议《关于<公司2024年年度报告及其摘要>的议案》
表决情况：同意 252,376,388股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8568％；反对313,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1240％；弃权48,500股（其中，因未投票默认弃权35,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0192％。
本议案获得通过。
6、审议《关于2024年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 252,393,888股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8638％；反对328,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1299％；弃权16,000股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0063％。
其中，中小股东总表决情况：同意2,115,754股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.0044％；反对328,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.3452％；弃权16,000股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6504％。

本议案获得通过。
7、审议《关于续聘2025年度审计机构的议案》
表决情况：同意 252,370,388股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8545％；反对316,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1253％；弃权51,100股（其中，因未投票默认弃权35,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0202％。
其中，同意2,092,254股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.0491％；反对316,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.8737％；弃权51,100股（其中，因未投票默认弃权35,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0772％。
本议案获得通过。
8、审议《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》
表决情况：同意 251,533,288股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5233％；反对1,145,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4533％；弃权59,300股（其中，因未投票默认弃权35,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0235％。
其中，中小股东总表决情况：同意1,255,154股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.0214％；反对1,145,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.5681％；弃权59,300股（其中，因未投票默认弃权35,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4105％。
本议案获得通过。
9、审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决情况：同意 252,354,888股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8483％；反对321,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1272％；弃权61,700股（其中，因未投票默认弃权35,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0244％。
其中，中小股东总表决情况：同意2,076,754股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.4190％；反对321,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.0729％；弃权61,700股（其中，因未投票默认弃权35,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5081％。

本议案获得通过。
10、审议《关于2025年度公司申请综合授信额度及为子公司提供授信担保的议案》
表决情况：同意 252,349,288股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8461％；反对340,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1348％；弃权48,100股（其中，因未投票默认弃权35,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0190％。
其中，中小股东总表决情况：同意2,071,154股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.1914％；反对340,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.8534％；弃权48,100股（其中，因未投票默认弃权35,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9552％。
本议案获得通过。
11、审议《关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
表决情况：同意 252,361,688股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8510％；反对325,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1289％；弃权50,800股（其中，因未投票默认弃权35,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0201％。
其中，中小股东总表决情况：同意2,083,554股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.6955％；反对325,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.2395％；弃权50,800股（其中，因未投票默认弃权35,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0650％。
本议案获得通过。
12、审议《关于2024年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
表决情况：同意 252,352,688股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8475％；反对331,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1312％；弃权53,900股（其中，因未投票默认弃权35,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0213％。
其中，中小股东总表决情况：同意2,074,554股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.3296％；反对331,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.4794％；弃权53,900股（其中，因未投票默认弃权35,200股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1910％。
本议案获得通过。
13、审议《关于2024年度公司监事薪酬的议案》
表决情况：同意 252,348,188股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8457％；反对331,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1312％；弃权58,300股（其中，因未投票默认弃权39,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0231％。
其中，中小股东总表决情况：同意2,070,054股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.1467％；反对331,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.4834％；弃权58,300股（其中，因未投票默认弃权39,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3699％。
本议案获得通过。
三、律师见证情况
北京德恒（深圳）律师事务所隋晓姣律师、刘思雨律师现场出席公司本