黄山旅游:黄山旅游2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600054 证券简称：黄山旅游 公告编号：2025-028
900942 黄山 B 股
黄山旅游发展股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 30 日
(二)股东大会召开的地点：安徽省黄山市屯溪区徽州大道 1 号黄山昱城皇冠假日
酒店一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 350
其中：A 股股东人数 290
境内上市外资股股东人数（B 股） 60
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 330,936,837
其中：A 股股东持有股份总数 306,125,982
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 24,810,855
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
45.3723
份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 41.9707
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 3.4016
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长章德辉先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，公司独立董事章锦河先生因工作冲突未能出席
会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 305,621,471 99.8352 453,111 0.1480 51,400 0.0168
B 股 21,775,358 87.7654 2,889,097 11.6445 146,400 0.5901
普通股合计： 327,396,829 98.9303 3,342,208 1.0099 197,800 0.0598
2、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 305,621,371 99.8352 431,611 0.1410 73,000 0.0238
B 股 21,775,358 87.7654 3,032,197 12.2213 3,300 0.0133
普通股合计： 327,396,729 98.9303 3,463,808 1.0467 76,300 0.0230
3、 议案名称：公司 2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 305,621,471 99.8352 454,711 0.1485 49,800 0.0163
B 股 21,863,858 88.1221 2,885,797 11.6312 61,200 0.2467
普通股合计： 327,485,329 98.9570 3,340,508 1.0094 111,000 0.0336
4、 议案名称：公司 2024 年年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 305,667,271 99.8502 406,411 0.1328 52,300 0.0170
B 股 24,804,955 99.9762 5,900 0.0238 0 0.0000
普通股合计： 330,472,226 99.8596 412,311 0.1246 52,300 0.0158
5、 议案名称：公司 2024 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 305,607,871 99.8308 443,011 0.1447 75,100 0.0245
B 股 21,863,858 88.1221 2,885,697 11.6308 61,300 0.2471
普通股合计： 327,471,729 98.9529 3,328,708 1.0058 136,400 0.0413
6、 议案名称：关于 2024 年度公司部分监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 305,581,171 99.8220 470,911 0.1538 73,900 0.0242
B 股 24,658,555 99.3862 2,600 0.0105 149,700 0.6033
普通股合计： 330,239,726 99.7894 473,511 0.1431 223,600 0.0675
(二)现金分红分段表决情况
1、A 股股东分红分段情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
持股 5%以上 296,595,750 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1%-5% 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下 9,071,521 95.1868 406,411 4.2644 52,300 0.5488
普通股股东
其 中: 市值
50 万以下普 8,263,487 95.3927 346,811 4.0035 52,300 0.6038
通股股东
市值 50 万以
上普通股股 808,034 93.1307 59,600 6.8693 0 0.0000
东
2、B 股股东分红分段情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1%-5% 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下 24,804,955 99.9762 5,900 0.0238 0 0.0000
普通股股东
其 中 : 市 值
50 万以下普 2,495,955 99.7642 5,900 0.2358 0 0.0000
通股股东
市值 50 万以
上普通股股 22,309,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况