百利天恒:四川百利天恒药业股份有限公司关于向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订情况说明的公告

证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2025-043
四川百利天恒药业股份有限公司
关于向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件
修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称“公司”或“百利天恒”）2025年度向特定对象发行 A 股股票相关议案已由第四届董事会第十九次会议以及2025 年第一次临时股东大会审议通过。
公司根据最新情况，于2025年5月30日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案之募集资金规模的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）的议案》等相关议案。
本次拟对向特定对象发行股票预案及相关文件进行相应修订，除修订了本次发行相关事项的决策程序外，其他主要修订具体情况如下：
一、《四川百利天恒药业股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》的修订内容
章节 章节内容 主要修订情况
1、更新列示审议本次向特定
对象发行股票的相关事项的
重大事项提示 重大事项提示 董事会、股东大会；
2、更新本次发行的募集资金
金额；

章节 章节内容 主要修订情况
3、删除失效法规名称
二、（一）本次向特定对象发 更新公司战略定位描述
行股票的背景
二、（二）本次向特定对象发 更新公司管线进展情况和主
第一节 本次向特定对象发 行股票的目的 营业务相关描述
行股票概要 四、（六）募集资金规模及用 更新本次发行的募集资金金
途 额
七、本次发行取得批准的情 更新列示审议本次向特定对
况及尚需呈报批准的程序 象发行股票的相关事项的董
事会、股东大会
一、本次募集资金使用计划 更新本次发行的募集资金金
额
1、更新本次发行的募集资金
金额和投向；
第二节 董事会关于本次募 2、更新公司战略定位描述；
集资金使用的可行性分析 二、本次募集资金投资项目 3、更新公司管线进展情况和
的必要性和可行性分析 主营业务相关描述；
4、根据 2024 年底的数据，
更新公司研发人员数量及占
比
第三节 董事会关于本次发 六、本次股票发行相关的风 更新风险说明的部分表述
行对公司影响的讨论与分析 险说明
二、公司近三年的现金分红 更新公司最近三年现金分红
及利润分配政策执行情况 情况
第四节 公司利润分配政策 三、公司未来三年（2025 年 删除失效法规名称
及执行情况 -2027 年）股东分红回报规划
四、公司最近三年未分配利 根据 2024 年底的数据，更新
润使用安排情况 最近三年未分配利润使用安
排情况
1、更新本次发行的募集资金
金额；
一、本次发行对公司主要财 2、根据 2024 年财务数据更
务指标的影响 新本次发行摊薄即期回报对
第五节 关于本次向特定对 公司主要财务指标影响的假
象发行股票摊薄即期回报与 设前提以及对公司主要财务
公司采取填补措施及相关主 指标的影响分析
体承诺 四、本次募集资金使用与公 1、更新公司战略定位描述；
司现有业务的关系，公司从 2、更新公司管线进展情况和
事募投项目在人员、技术、 主营业务相关描述
市场等方面的储备情况
五、（一）加强募集资金管理， 更新募集资金相关法规名称
确保募集资金使用合法合规

章节 章节内容 主要修订情况
五、（四）进一步完善并严格
执行利润分配政策，优化投 删除失效法规名称
资者回报机制
二、《四川百利天恒药业股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告（修订稿）》的修订内容
章节 章节内容 主要修订情况
（一）本次向特定对象发行 更新公司战略定位描述
一、本次向特定对象发行股 股票的背景
票的背景和目的 （二）本次向特定对象发行 更新公司管线进展情况和主
股票的目的 营业务相关描述
二、本次发行证券及其品种 （二）本次发行证券的必要 1、更新公司战略定位描述；
选择的必要性 性 2、更新公司管线进展情况和
主营业务相关描述
更新列示审议本次向特定对
六、本次发行方案的公平性、 本次发行方案的公平性、合 象发行股票的相关事项的董
合理性 理性 事会、股东大会，以及相关
结论意见
1、更新本次发行的募集资金
金额；
（一）本次发行对公司主要 2、根据 2024 年财务数据更
财务指标的影响 新本次发行摊薄即期回报对
公司主要财务指标影响的假
七、关于本次向特定对象发 设前提以及对公司主要财务
行股票摊薄即期回报与公司 指标的影响分析
采取填补措施及相关主体承 （四）本次募集资金使用与 1、更新公司战略定位描述；
诺 公司现有业务的关系，公司 2、更新公司管线进展情况和
从事募投项目在人员、技术、 主营业务相关描述
市场等方面的储备情况
（五）公司应对本次发行摊 1、更新募集资金相关法规名