慧智微:广州慧智微电子股份有限公司2024年年度股东会决议公告

证券代码：688512 证券简称：慧智微 公告编号：2025-023
广州慧智微电子股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 30 日
（二） 股东会召开的地点：广东省广州高新技术产业开发区科学城科学大道
182 号创新大厦 C2 栋 8 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 107
普通股股东人数 107
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 111,574,549
普通股股东所持有表决权数量 111,574,549
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 24.2151
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 24.2151
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，以现场和通讯结合的方式召开，董事长李阳先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《广州慧智微电子股份有限公司章程》的规定。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席6人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书徐斌先生出席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2024 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 111,197,075 99.6616 324,474 0.2908 53,000 0.0476
2、 议案名称：关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 111,197,075 99.6616 324,474 0.2908 53,000 0.0476
3、 议案名称：关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 111,196,575 99.6612 321,474 0.2881 56,500 0.0507
4、 议案名称：关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 111,196,575 99.6612 324,974 0.2912 53,000 0.0476
5、 议案名称：关于公司《2025 年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 111,197,075 99.6616 324,474 0.2908 53,000 0.0476
6、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 111,196,475 99.6611 341,074 0.3056 37,000 0.0333
7、 议案名称：关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 111,192,589 99.6576 368,460 0.3302 13,500 0.0122
8、 议案名称：关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 111,192,589 99.6576 364,960 0.3270 17,000 0.0154
9、 议案名称：关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 111,196,575 99.6612 314,474 0.2818 63,500 0.0570
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
6 《关于公司2024 3,489, 90.2254 341,0 8.8180 37,00 0.9566
年度利润分配 863 74 0
预案的议案》
7 《关于公司2025 3,485, 90.1250 368,4 9.5260 13,50 0.3490
年度董事薪酬 977 60 0
方案的议案》
9 《关于公司续聘 3,489, 90.2280 314,4 8.1303 63,50 1.6417
2025 年度审计 963 74 0

机构的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案 6、议案 7 和议案 9 已对中小投资者进行了单独计
票；
2、本次股东会会议议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；
3、本次会议还听取了公司 2024 年度独立董事述职报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所
律师：田维怡、蔡金会
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
广州慧智微电子股份有限公司董事会
2025 年 5 月 31 日