精智达:2024年年度股东大会决议公告
公告时间:2025-05-30 20:43:56
证券代码:688627 证券简称:精智达 公告编号:2025-048
深圳精智达技术股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2025 年 5 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点:深圳市南山区科技南十二路 2 号金蝶云大厦 38楼
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 45
普通股股东人数 45
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 36,090,074
普通股股东所持有表决权数量 36,090,074
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 39.0689
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 39.0689
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集,以现场投票及网络投票相结合的方式召开,会议由
公司董事长张滨先生主持,会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人,出席8人,董事 GAO FENG 先生因工作原因请假未能出席本次会议;
2、 公司在任监事3人,出席3人;
3、 董事会秘书彭娟女士出席了本次会议;
4、 全部高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 36,077,564 99.9653 12,510 0.0347 0 0.0000
2、 议案名称:关于《2024 年度监事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 36,077,574 99.9653 12,500 0.0347 0 0.0000
3、 议案名称:关于 2024 年年度报告及摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 36,077,564 99.9653 12,510 0.0347 0 0.0000
4、 议案名称:关于公司 2024 年度利润分配的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 36,076,564 99.9625 13,510 0.0375 0 0.0000
5、 议案名称:关于公司补充确认日常关联交易并预计 2025 年度日常关联交
易的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 14,416,498 99.9063 13,510 0.0937 0 0.0000
6、 议案名称:关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 36,076,564 99.9625 13,510 0.0375 0 0.0000
7、 议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议
案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 36,066,964 99.9359 23,110 0.0641 0 0.0000
8、 议案名称:关于第四届董事会非独立董事薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 14,095,671 97.6830 334,337 2.3170 0 0.0000
9、 议案名称:关于第四届董事会独立董事津贴方案的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 35,755,737 99.0736 334,337 0.9264 0 0.0000
10、 议案名称:关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 35,767,737 99.1068 322,337 0.8932 0 0.0000
11、 议案名称:关于废止《监事会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 36,088,564 99.9958 1,510 0.0042 0 0.0000
12.00、议案名称:关于修订公司部分内部管理制度的议案
12.01、议案名称:《关联交易决策制度》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 35,767,737 99.1068 322,337 0.8932 0 0.0000
12.02、议案名称:《对外担保管理制度》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 35,767,737 99.1068 322,337 0.8932 0 0.0000
12.03、议案名称:《募集资金管理办法》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 35,766,237 99.1026 322,337 0.8931 1,500 0.0043
12.04、议案名称:《股东会议事规则》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例