精智达:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688627 证券简称：精智达 公告编号：2025-048
深圳精智达技术股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 30 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区科技南十二路 2 号金蝶云大厦 38楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 45
普通股股东人数 45
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 36,090,074
普通股股东所持有表决权数量 36,090,074
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 39.0689
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 39.0689
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由
公司董事长张滨先生主持，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人，董事 GAO FENG 先生因工作原因请假未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书彭娟女士出席了本次会议；
4、 全部高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 36,077,564 99.9653 12,510 0.0347 0 0.0000
2、 议案名称：关于《2024 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 36,077,574 99.9653 12,500 0.0347 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2024 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 36,077,564 99.9653 12,510 0.0347 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 36,076,564 99.9625 13,510 0.0375 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司补充确认日常关联交易并预计 2025 年度日常关联交
易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 14,416,498 99.9063 13,510 0.0937 0 0.0000
6、 议案名称：关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 36,076,564 99.9625 13,510 0.0375 0 0.0000
7、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 36,066,964 99.9359 23,110 0.0641 0 0.0000
8、 议案名称：关于第四届董事会非独立董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 14,095,671 97.6830 334,337 2.3170 0 0.0000
9、 议案名称：关于第四届董事会独立董事津贴方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 35,755,737 99.0736 334,337 0.9264 0 0.0000
10、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 35,767,737 99.1068 322,337 0.8932 0 0.0000
11、 议案名称：关于废止《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 36,088,564 99.9958 1,510 0.0042 0 0.0000
12.00、议案名称：关于修订公司部分内部管理制度的议案
12.01、议案名称：《关联交易决策制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 35,767,737 99.1068 322,337 0.8932 0 0.0000
12.02、议案名称：《对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 35,767,737 99.1068 322,337 0.8932 0 0.0000
12.03、议案名称：《募集资金管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 35,766,237 99.1026 322,337 0.8931 1,500 0.0043
12.04、议案名称：《股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例